Екс-голові Нацбанку оновили підозру: у кримінальній справі не лише він

Колишньому голові Нацбанку України Кирилові Шевченку, який підозрювався у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем, оновили підозру. Тепер він підозрюється у створенні злочинної організації та легалізації коштів.

За даними журналіста Олега Новікова, крім Шевченка, такі ж статті інкримінували його екс-заступнику в Укргазбанку Денису Чернишеву та ексдиректору департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому. на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, згідно з якими 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування та за таку «допомогу» протягом 2014-го 2019 року їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

«При цьому рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривалися лише в АБ Укргазбанку. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження зазначеними грошима. Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів як у касах Банку без осіб, на яких було відкрито ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалися на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювали члени злочинної організації», — пише журналіст.

Таким чином, йдеться у пості, підозрювані заволоділи грошима на суму понад 206 млн грн. Одночасно було здійснено низку фінансових операцій з легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.

Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про те, що він залишає свою посаду нібито через проблеми зі здоров'ям.