Колишньому голові Нацбанку України Кирилові Шевченку, який підозрювався у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем, оновили підозру. Тепер він підозрюється у створенні злочинної організації та легалізації коштів.
За даними журналіста Олега Новікова, окрім Шевченка, такі самі статті інкримінували його екс-заступнику в Укргазбанку Денису Чернишеву та ексдиректору департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому. За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, згідно з якими 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування та за таку ”допомогу” протягом 2014-го. 2019 року їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн. грн.
При цьому рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривалися тільки в АБ Укргазбанк. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження зазначеними грошима. Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів як у касах Банку без осіб, на яких було відкрито ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто, виплати винагороди здійснювалися на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалося членами злочинної організації”, — пише журналіст.
Таким чином, йдеться у пості, підозрювані заволоділи грошима на суму понад 206 млн. грн. Одночасно було здійснено низку фінансових операцій з легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувалися як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб'єктів за розміщення у банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про те, що він залишає свою посаду нібито через проблеми зі здоров'ям.
Чинний мер Одеси Геннадій Труханов відомий на всю Україну чиновник. Про нього знають далеко…
Ще один день, ще одне викриття нелегального онлайн-казино, яке працює через Кіпр. Платіжні процесори грають вирішальну роль.
Служба безпеки України підозрює чиновників Чернігівської облдержадміністрації та низку приватних фірм у «перешкоджанні законній діяльності...
28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови Антимонопольного комітету Павла.
За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив до міжнародного розшуку колишнього начальника Головного управління внутрішньої…
Світ онлайн-ігор часто оповитий складними структурами та прихованими власниками, що ускладнює відстеження справжніх бенефіціарів, які стоять…
Цей веб-сайт використовує cookies.