Олена Сусідка, колишня співвласника банку «Конкорд», який втратив торік ліцензію НБУ через нелегальне обслуговування грального бізнесу, та відомий екс-збушник та екс-радник Офісу президента Артем Шило, якого підозрюють в організації схеми на закупівлях у АТ «Укрзалізниця» , отримали контроль над Банком інвестицій та заощаджень («БІСБАНК», BISBANK).
Про це повідомили кілька джерел у керівництві НБУ та «БІСБАНКУ», хоча формально структура власності поки що не змінювалася, як і керівництво та наглядова рада банку.
Як зазначають джерела, придбання має залишатися в таємниці насамперед через скандальну репутацію покупців. Не виключено, що незабаром діяльність банку суттєво зміниться.
Нагадаємо, у серпні 2023 року правління Нацбанку вирішило відкликати банківську ліцензію «Конкорд Банку», штаб-квартира якого перебувала у Дніпрі. Формальна підстава – систематичне порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Неформальне - значний бекграунд установи в обслуговуванні грального бізнесу. Власниці банку «Конкорд» – рідні сестри Юлія та Олена Сусідки. Олена Сусідка розповідала, що вивчала банківську справу в Москві і після повернення до Дніпра почала працювати в компанії «Оствінд капітал», яка займалася приватизацією та скупкою акцій підприємств, де вже працювала її старша сестра як партнер.
Артем Шило був керівником Головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, а також екс-радником Офісу президента. У квітні 2024 року його було затримано за підозрою у розкраданні понад 200 мільйонів гривень на держзакупівлях силових трансформаторів та кабелів для АТ «Укрзалізниця» та рішенням Вищого антикорупційного суду взято під варту, однак пізніше вийшов під заставу у 30 мільйонів гривень. За версією слідства, скандальний спецназівець протягом червня-грудня 2022 року просував на тендері компанію під назвою «Узелектро», яка пропонувала «Укрзалізниці» трансформатори за вдвічі більшою ціною, ніж конкуренти. Крім того, виявилося, що кінцевий бенефіціар компанії-переможця – громадянин Білорусі, який, до того ж, має зв'язки з РФ.
Раніше «БІСБАНК» належав кільком фізичним та юридичним особам, зокрема Андрію Попову та його компанії «Єврорезерв», який перебуває за санкціями РНБО за контрабанду. Також серед основних акціонерів банку відомі українські бізнесмени Сергій Лагур та Степан Івахов, які мають багаторічний спільний бізнес за групою «Континіум», у т.ч. мережа АЗК WOG. За даними НБУ на початок 2024 року частки банку у розмірі менш як 10% належать Інні Москаленко, Олегу Галущаку, Валерію Горбатюку та іншим фізособам. Активи банку – 3,8 млрд. грн., капітал – 777 млн. грн.
