У ЗМІ Ігоря Стаковиченка відкрито називають шахраєм, конвентатором та казнокрадом. Його статки, дві ділянки в урочищі Конча-Заспі, елітний особняк у Козині, яхта Leopard 51 Powercat та ресторан «Вілла Рів'єра» біля яхт-клубу в Осокорках, придбані швидше за все на сумнівні кошти. Хто ж насправді такий Ігор Стаковиченко та як можна заробити на безбідне життя
Сьогодні у медіаполі з'явилося багато «фінансових експертів», які знають, як потрібно «правильно» вкладати кошти. Але чомусь українці не так масово багатіють. Отже, щось не так робимо, чи може щось не так із радниками? Разом розбиратимемося. Досить відомий як видатний фінансовий консультант у сфері будівництва та нерухомості, ім'я якого часто згадується у мас-медіа – Ігор Стаковиченко. Він активно коментує та дає рекомендації в інтернет просторі щодо відродження України.
Але чи справді він так намагається для держави? Хто такий Ігор Стаковиченко та як він заробляє на безбідне життя?
Який же бізнес у Ігоря Стаковиченка?
Свою діяльність Ігор Стаковиченко розпочав у банку «Хрещатик». Інформація з відкритих офіційних реєстрів свідчить, що Ігор Сергійович також володів та був бенефіціаром ТОВ «Сігма Інвест Груп». Статутний капітал компанії становив лише 10 тисяч гривень. Але у квітні 2021 року в компанії відбулася несподівана зміна директора та власника, якою стала Марія Шведченко, а на сьогодні у компанії вже четвертий керівник – Артем Пахалюк.
Так ось, до кінця 2020 року активи компанії оцінювалися більш ніж у 65,6 мільйона гривень, при цьому її офіційні доходи становили лише 1200 гривень, а чистий прибуток — лише 200 гривень. Цікава ситуація під керівництвом Стаковиченка. Отже, виходить справді експерт, який вміє працювати?
Однак це ще не все. Ця компанія фігурує у трьох списках санкцій України, а також підпадає під санкції США, Великобританії та Європейського Союзу.
Та й ФОП Стаковиченко Ігор Сергійович, діяльність якого у березні цього року припинено, також перебуває у тому ж списку санкцій. Очевидно, що така ситуація не звичайна, інакше б компанія не потрапила під численні санкції.
Так от цього «великого фінансиста», за даними ЗМІ, є навіть кримінальне прізвисько «Стакан». І відкриті джерела його називають одним із найбільших конвертаторів в Україні. Щорічне обіг його конвертаційного центру нібито перевищує 40 мільярдів гривень. Працює Стаковиченко у столичному офісі IQ Business Center, а мешкає у розкішному котеджі у селищі Козин. Де ж узявся такий стан?
Що відомо про діяльність бізнесмена?
Розглядаючи персону Стаковиченка, знаходимо дані, що він не лише «великий фінансист», а й адвокат. Адже 27 листопада 2003 року Ігор зареєстрований у Київській міській колегії адвокатів, свідоцтво № 1823. Робочу адресу він вказує на Інститутську.
Згідно з інформацією з довідкової системи Advokatu.info, він займається адвокатською діяльністю у Києві на вулиці Хрещатик.
Однак, маючи 20 років стажу адвоката, як свідчить той же реєстр, державні реєстри України, що стосуються судових справ, не містять жодної інформації про офіційну участь Ігоря Стаковиченка у судових процесах як юрист, що свідчить про те, що він, швидше за все, фактично не займається діяльністю за спеціальністю.
Як кажуть ЗМІ, станом на січень 2020 року, Стаковиченко працював юристом у ТОВ «Ділова ініціатива 2004» (33151478), яке з 2019 року очолює його дружина Олена Стаковиченко.
Однак це справа не лише сімейна, а можна сказати навіть сімейна. Адже основний бенефіціар та директор компанії – Валентина Пономаренко, мати Олени Стаковиченко. У Єдиному державному реєстрі ця компанія зареєстрована як юридична особа, яка надає юридичні адреси іншим суб'єктам господарювання на основі укладених угод про співробітництво. Протягом свого існування компанія кілька разів змінювала свою основну діяльність: починаючи з 2004 року – оренда нерухомості, з 2016 року – надання юридичних послуг, а з 2017 року – торгівля газом (після отримання відповідних ліцензій). Однак компанія не має значних активів і не займається активною господарською діяльністю, що підтверджується невеликою кількістю працівників (4 особи) та фінансовими показниками.
Дуже цікаво, що за великого достатку, Ігоря Стаковиченко зареєстровано на Чоколівському бульварі, а це старий будинок, який був збудований ще за радянських часів. І саме те місце, де мешкали батьки Ігоря Ставіченка.
Чим же володіє бізнесмен, який роздає фінансові поради?
Ігор Стаковиченко є власником двох земельних ділянок в Обухівському районі Київської області в елітному районі селища міського типу Козин (урочище Конча-Заспа) загальною площею понад 0,5 га та елітним будинком площею понад 800 квадратних метрів.
За дослідженням журналістів про діяльність та фінансове становище Ігоря Стаковиченка, виявлено, що він також є власником ресторану «Вілла Рів'єра» біля яхт-клубу в Осокорках на березі Дніпра.
Крім того, він має яхту Leopard 51 Powercat вартістю близько мільйона доларів.
Сімейний бізнес Стаковиченко-Пономаренко
Отже, дружина Ігоря Стаковиченка Олена займається підприємницькою та благодійною діяльністю. З 06 грудня 2011 року вона є однією із засновниць житлово-будівельного кооперативу «Містечко» у Київській області.
Співзасновником цієї компанії також є батько Олени Стаковиченко, Василь Пономаренко. І на цю адресу зареєстровано ще 515 юридичних осіб.
Починаючи з 2019 року, Олена Стаковиченко стала керівником ТОВ «Бізнес Ініціатива 2004». Це та компанія, де працював її чоловік. А вже з 13 липня 2021 року Олена зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Основний вид її діяльності – «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування». Зареєстрований ФОП у місті Київ на вулиці Покатила Володимира. А це адреса офіційної реєстрації її батьків. Так ось, з 2020 року (на посаду юриста приходить Стаковиченко) ця компанія показує збитки у своїй фінансовій звітності.
Згідно з графіком зв'язків, сформованим інформаційно-аналітичною системою YouControl, ТОВ «Ділова ініціатива 2004» може мати спільний контактний номер телефону з низкою інших компаній, які займаються фінансовою, зерновою діяльністю та нерухомістю, а ця сфера інтересів пов'язана з діяльністю Ігоря Стоковиченка.
За даними реєстрів, Олена Стаковиченко володіє значною кількістю нерухомості та земельних ділянок. Наприклад, вона особисто володіє трьома квартирами у престижному житловому комплексі Delmar у Києві, розташованому в елітному Печерському районі. Крім того, вона є власницею трьох квартир у таунхаусах у селі Віта-Поштова Київської області, які будує житлово-будівельний кооператив «Містечко», співвласником якого вона є. Олена також має дві земельні ділянки — одну площею 0,12 га у Києві на лівому березі Дніпра в елітному урочищі Рів'єра та іншу у селі Віта-Поштова Київської області, де забудову здійснює житлово-будівельний кооператив «Містечко».
Де ж непрозорість діяльності Стаковиченка?
А тепер про «непрозорість». Дані з інформаційно-довідкової системи OpenDataBot свідчать, що протягом періоду з 17.02.2016 по 04.02.2020 Ігор Стаковиченко подав звіти до податкової служби з діяльності ресторанів швидкого харчування «Пузата хата» та «Песто Кафе», хоча він не має жодного відношення до власності або оперативного управління юридичними особами, які володіють цими мережами ресторанів.
Нагадаємо, що протягом п'яти місяців Ігор Стаковиченко був офіційним засновником, бенефіціаром та директором лише однієї компанії в Україні — ТОВ «Сігма Інвест Груп» (44005154). З грудня 2020 року він став основним засновником ТОВ «Сігма Інвест Груп» з часткою 11%, спільно з Ігорем Стаковиченком, в рамках публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДК – Інвестмент» (36177661),
зареєстрованого у 2008 році зі статутним капіталом 250 мільйонів гривень. Протягом 2021-2023 років, після того, як Ігор Ставиченко залишив компанію, було тричі змінено бенефіціарних власників та керівників. Проте протягом усього цього часу "ДК-Інвестмент" залишався учасником ТОВ "Сігма Інвест Груп" з часткою 11%.
Бенефіціарний власник ТОВ «Сігма Інвест Груп» Артем Пахалюк, який також має адвокатське посвідчення,
раніше називався Рашид Тошов, змінив своє прізвище. До речі це не так важко встановити, при введенні ідентифікаційного коду в систему пошуку видає це прізвище та ім'я.
А ось при встановленні зв'язків та виконавчих проваджень система вже вказує інше прізвище — Пахалюк Артем Балієвич.
Артем Пахалюк (Рашид Тошов) має брат Рустам Тошов 1986 року народження. За інформацією рівненських ЗМІ у 2021 році, його було звинувачено у скоєнні вбивства з використанням автоматичної вогнепальної зброї, але було визнано Дубенським міжрайонним судом Рівненської області винним та засуджено до відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки. Крім того, Рустам Тошов перебуває під слідством у зв'язку з іншими кримінальними справами, пов'язаними з хуліганством.
Ми не просто так вивчаємо цю інформацію. Адже Рустам Тошов — власник та директор охоронної компанії Альфа (39921459), зареєстрованої у 2015 році у Києві, яка надає охоронні послуги (перевезення коштів) Ігореві Стаковиченко.
Так ось, власні джерела у правоохоронних органах кажуть, що батько Артема Пахалюка (Рашида Тошова) та Рустама Тошова, Тошов Балі Сафарович, відомий як «Балі» чи «Узбек», досить відомий у кримінальному світі. Його «спеціалізація» полягає в контрабанді (валюта, наркотики, транспортні засоби тощо) та наркобізнесі.
Однак і це ще не всі цікаві моменти діяльності Ігоря Стаковиченка. Під час реєстрації «Сігма Інвест Груп» було вказано контактний номер +380993778949. Однак, незважаючи на те, що Ігор Стаковиченко вже не є керівником чи засновником цієї компанії з 05.04.2001 року, адреса її реєстрації та контактний телефон залишаються незмінними. за даними системи Getcontact, номер телефону +380993778949 вказаний в адресних книгах інших користувачів як «Катерина Дк Інвестмент».
Згідно з даними реєстрації фонду "ДК-Інвестмент", керівництво цим фондом з 09.09.2019 здійснює Катерина Олександрівна Свиридова. Номер телефону вказаний як офіційний контактний номер у реєстраційних документах фонду «ДК-Інвестмент» та на їхньому веб-сайті. Юридична адреса компанії зареєстрована у місті Київ на вулиці Мельникова, де вже функціонує 2278 компаній.
А тепер пам'ятаємо, що саме ця компанія є власником ТОВ «Сігма Інвест Груп», де працював керівником Стаковиченка. Свиридова Катерина Олександрівна, яка сама із Запоріжжя має малоцінну нерухомість в окупованому Росією Донецьку, Старобільську Луганської області, а також у Запоріжжі та Сумах.
У формах державної реєстрації Катерина Свиридова зазначена як директор або головний бухгалтер у компаніях, з якими пов'язана «ДК-Інвестмент». Окрім цього, Катерина Свиридова очолює АТ «Деос» (44488076) із зареєстрованим статутним капіталом 20 мільйонів гривень, яке було зареєстровано 07.09.2021. Так ось власником АТ «Деос» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтегрум кепітал партнерс»
та Олександр Кірімов. У свою чергу, Олександр Кірімов є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Компанія з управління активами «Бонум Груп» (33889111), яка керує фондом «ДК-Інвестмент» з 2020 року.
ТОВ «Компанія управління активами «Бонум Груп» також управляє активами фонду DEOS. Також Катерина Свиридова мала відношення до ТОВ «УкрГазімпекс» (41400947). Тут вона працювала секретарем керівника компанії у період із 2017 по 2020 роки. У 2018 році Олександр Кірімов очолював ТОВ «Укргазімпекс». Згідно з інформацією, опублікованою у ЗМІ у 2017 році, компанія «Укргазімпекс» під керівництвом Олександра Киримова розпочала свою діяльність на ринку зрідженого газу. Цей період збігається з отриманням ліцензій на провадження діяльності з реалізації зрідженого газу ТОВ «Ділова ініціатива 2004», компанії, якою власницею та керівницею є дружина Ігоря Стаковиченко.
Звичайно, сам Ігор Стаковиченко, напевно, не зміг би провертати будь-які схеми із коштами. А тому цікавить, хто ж ті впливові люди, які дали можливість так розвинути бізнес «Стакану». У ЗМІ йде версія, що саме перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко покривав махінатора зі скрутками від правоохоронних органів. пішов у відставку, то схеми згорнулися? Мабуть, ні, адже всі компанії працюють досі, а торішній скандал із недобудованим житлом в Одесі, де чомусь зникли з рахунків інвестиції на суму близько 68 млн. гривень Співвласником фірми-забудовника «СПС Рієлт» є Анастасія Жалковська
за дивним збігом обставин є співвласником благодійного фонду «Діти дітям», де частку має Олена Стаковиченко.
Тому висновок можна зробити самостійно щодо такої діяльності сім'ї Стаковиченка.
Аналітики СтопКору звернулися за коментарями до самого Ігоря Стаковиченка, надіславши запит на його адресу реєстрації, як адвокату та його дружині Олені через її благодійний фонд. Окремо було направлено запит до пані Свиридової. Чекаємо на відповідь і повідомимо про результати.
