Фірма Миколи Злочевського зникла зі справи про ухилення від сплати податків

ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», яка входить до Burisma Group газового олігарха Миколи Злочевського, зникла зі справи №42018000000002900 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК.

Справу відкрили ще наприкінці 2018 року. Спершу їй займалося СБУ, потім його передали до Нацполіції.

За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов'язаних із ТОВ «Укрінвест Груп», ухилялися від сплати податків шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні коштів та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

"Скела Терціум", "ГК "Інвестсервіс", "Синергія Газ Енерджі", "Газторгпостач", "Еско-Північ", "Газенергопостач", "Газоторгова Компанія", "Газпромінвест ЛТД", "Українська Газоторгова Компанія", "ДП " Промсервіс», «ЗНВКІФ «Верден»

Кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні коштів та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками Так, лише протягом 2018 року на рахунки «Скела Терціум» від ПАТ «Укрзалізниця» надійшли кошти у сумі близько 200 000 000₴, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюються за вказаною схемою, щомісяця становить понад 100 000 000₴.

«Газторпостач» скуповував газ у транзитного підприємства «Газтранспроект» (Оніщенко), а також безпосередньо у видобувачів, в основному «Еско-північ» (Злочевський) та ПрАТ «Укрнафтобуріння» (Ставицький), та невеликі обсяги у ТОВ «Карпатигаз» (Фірташ) ).

Далі газ продавався переважно «Скела Терціум» та ТОВ «РГК Трейдінг».

Через ТОВ «Скела Терціум» працював Ставицький та Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувач «Еско-північ», ПрАТ «Укрнафтобуріння» – «Газтранспостач» – «Скела терціум». За два місяці "Газторгпостач" продав "Скелі терціум" газу на суму 454 000 000₴.

У лютому 2024 року Шевченківський райсуд зняв арешт із мультивалютних рахунків компанії «Еско-Північ».

Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. #Злочевський перерахував 500 000 000₴ на допомогу ЗСУ для проекту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченим у «хабарницькій» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Справа в тому, що він останні кілька років живе на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла до закритої. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.

Газодобувний бізнес оформлений в групу Burisma. Надрагаз», «Надрагазвидобування», «Газойлінвест», «Куб-Газ», «Нафтопромислова геологія». У 2021 році екс-міністр екології та природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну та Каріну.

Усі матеріали будуть передані Марку Скарсі — це призначений Трампом суддя, який займається кримінальною справою Злочевського та Burisma.