Фірма Миколи Злочевського зникла зі справи про ухилення від сплати податків

ТОВ “Енерго-Сервісна компанія “Еско-Північ”, яка входить до Burisma Group газового олігарха Миколи Злочевського, зникла зі справи №42018000000002900 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК.

Справу відкрили ще наприкінці 2018 року. Спершу їй займалося СБУ, потім його передали до Нацполіції.

За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ "Банк "Український капітал", а також групи компаній, пов'язаних з ТОВ "Укрінвест Груп", ухилялися від сплати податків шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Скела Терціум", "ГК "Інвестсервіс", "Синергія Газ Енерджі", "Газторгпостач", "Еско-Північ", "Газенергопостач", "Газоторгова Компанія", "Газпромінвест ЛТД", "Українська Газоторгова Компанія", "ДП " Промсервіс”, “ЗНВКІФ “Верден”

Кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні коштів та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками Так, лише протягом 2018 року на рахунки “Скела Терціум” від ПАТ “Укрзалізниця” надійшли кошти у сумі близько 200 000 000₴, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюються за вказаною схемою, щомісяця становить понад 100 000 000₴.

“Газторпостач” скуповував газ у транзитного підприємства “Газтранспроект” (Оніщенко), а також безпосередньо у видобувачів, в основному “Еско-північ” (Злочевський) та ПрАТ “Укрнафтобуріння” (Ставицький), та невеликі обсяги у ТОВ “Карпатигаз” (Фірташ) ).

Далі газ продавався переважно "Скела Терціум" та ТОВ "РГК Трейдінг". Плюсова різниця в ціні (в середньому тисяча 1 500₴ на тисячу кубометрів), щоб уникнути оподаткування, виводилася в тінь шляхом відображення операцій з отримання агентських послуг.

Через ТОВ "Скела Терціум" працював Ставицький та Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувач “Еско-північ”, ПрАТ “Укрнафтобуріння” – “Газтранспостач” – “Скела терціум”. За два місяці "Газторгпостач" продав "Скелі терціум" газу на суму 454 000 000₴.

У лютому 2024 року Шевченківський райсуд зняв арешт із мультивалютних рахунків компанії “Еско-Північ”.

Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. #Злочевський перерахував 500 000 000₴ на допомогу ЗСУ для проекту “Армія дронів”, проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченим у “хабарницькій” справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Справа в тому, що він останні кілька років живе на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла до закритої. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.

Газодобувний бізнес оформлений до групи Burisma. До складу входять 12 операційних компаній "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Алдеа-Україна", "Системойлінжиніринг", "Бурисма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагаз", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Куб-Газ", "Нафтопромислова геологія". У 2021 році екс-міністр екології та природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну та Каріну.

Усі матеріали будуть передані Марку Скарсі – це призначений Трампом суддя, який займається кримінальною справою Злочевського та Burisma.