Gotbit Consulting LLC, разом з її російськими керівниками, були звинувачені Міністерством юстиції США та Комісією з цінних паперів та бірж за її роль у поширеній схемі маніпулювання ринком.
Використовуючи фіктивні угоди, Gotbit завищувала ціни та обсяги криптовалютних активів, обманюючи інвесторів та отримуючи мільйони незаконного прибутку. Шахрайські дії компанії здійснювалися у кількох юрисдикціях, а ключові постаті тепер зазнають екстрадиції та судового переслідування.
Ключові моменти:
- Gotbit Consulting LLC d/b/a Gotbit ( веб-сайт ), контрольований Росією маркет-мейкер криптовалют, звинувачується Міністерством юстиції США та Комісією з цінних паперів та бірж США в маніпулюванні ринком та шахрайстві.
- У центрі розслідування знаходяться засновник Олексій Андрюнін та керівники Федір Кедров та Каві Джалілі.
- Gotbit, ймовірно, надавав послуги фіктивної торгівлі з метою штучного завищення цін на криптовалюти та обсягів торгів у період з 2018 по 2024 рік.
Ця схема ввела інвесторів в оману, змусивши їх повірити у хибний попит на різні криптоактиви.
Короткий опис:
Влада США посилила боротьбу з маніпуляціями на ринку криптовалют: Gotbit Consulting LLC, відомий маркет-мейкер у криптоіндустрії, зіткнувся із серйозними звинуваченнями з боку як Міністерства юстиції США, так і Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Раніше FinTelegram повідомляв про причетність Gotbit до систематичних маніпуляцій на ринку і з'явилися нові подробиці.
За даними Міністерства юстиції, засновник Gotbit Олексій Андрюнін, головний операційний директор Федір Кедров та директор з продажу Каві Джалілі нібито організували фіктивні угоди, щоб штучно завищити ціну та обсяг торгівлі криптовалютами від імені клієнтів. Ці шахрайські прийоми створили оманливе уявлення про активну ринкову активність таких криптотокенів, як Saitama і Robo Inu.
Gotbit, зареєстрований у Белізі, але працюючий у всьому світі, стягував з клієнтів щомісячну плату за проведення цих незаконних угод. SEC також стверджує, що компанія використовувала свої маніпулятивні торгові практики, щоб ввести інвесторів в оману, змусивши їх повірити у високий попит на ці токени. Маніпуляції поширювалися на кілька юрисдикцій, при цьому на основних криптоплатформах повідомлялося про підроблені обсяги. Андрюнін, заарештований у Португалії 8 жовтня 2024 року, тепер очікує екстрадиції, в той час як Кедров і Джалілі звинувачуються в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові.
Дієва інформація:
Регулятори та фінансові установи повинні зберігати пильність, оскільки схеми маніпуляції крипторинком, подібні до схеми Gotbit, продовжують використовувати лазівки в глобальній системі регулювання криптовалют. Звинувачення, що продовжуються, служать нагадуванням про ризики, які представляють нерегульовані маркет-мейкери в криптоіндустрії.
