Незважаючи на санкції, Parimatch продовжує працювати через офшори на ринках Росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. Розслідування СБУ показало, що ці структури використовуються для виведення коштів та підтримки діяльності компанії.
Незважаючи на санкції, введені президентом Володимиром Зеленським проти Parimatch, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) видала протягом трьох днів дві нові ліцензії власникам Parimatch. Ці ліцензії були надані для нових проектів – казино "Горила" (gorilla.ua) та "Бетон" (beton.ua), які продовжують працювати в Україні. У той же час Parimatch під брендом «Парі» продовжує діяльність у Росії навіть під час війни, залишаючи українських користувачів без виплат із їхніх ігрових рахунків. Це викликає питання про те, як компанії вдається продовжувати роботу, незважаючи на офіційні обмеження, і хто справді стоїть за цими схемами.
Санкції та продовження діяльності
Parimatch, який тривалий час був лідером серед букмекерських компаній в Україні, потрапив під санкції у березні 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення обмежень проти понад 120 осіб та 287 юридичних осіб, зокрема Parimatch, за підозри у зв'язках з Росією та схемах виведення коштів на користь агресора
Зокрема, на рахунках компанії було заблоковано 250 мільйонів гривень, які належали клієнтам, а компанія припинила свою діяльність на українському ринку.
Однак, незважаючи на санкції, деякі сайти Parimatch, такі як viphouse31.com, 11dudebet.com та stawkibet1.io, продовжують працювати безперешкодно. Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) не блокують ці сайти. Більше того, вони співпрацюють з іншими ігровими ресурсами, такими як казино «Горила», яке нещодавно отримало ліцензію від КРАЇЛ.
«Хост до якого коннектується сайт горили для поповнення, є колишнім хостом ПаріМатч. І такий самий зараз хост для поповнення ще одного російського казино від ПаріМатч під назвою Ставки.бет. demeter — це фірмова платіжка PM Holding», – йдеться у телеграм-каналі Джокер.
Структурні зміни та нові власники
Катерина Білоруська, довгий час формальна власниця Parimatch, нещодавно продала свою частку в компанії та вийшла із наглядової ради. Про це вона повідомила у соціальній мережі LinkedIn.
За даними сайту SBC News, який пише про азартні ігри, її місце зайняв Сергій Портнов, який до цього був директором з маркетингу компанії. Цей крок викликав незвичайне здивування в індустрії, адже Портнов, колишній маркетолог, раптово став новим власником та головою наглядової ради Parimatch. Але є інформація, що Швіндлерман сплатив за навчання Портнову в Англії, зокрема, його спеціалізацію у сфері грального бізнесу в Університеті Солфорда в 2005 році. Це стало можливим завдяки давній дружбі між Швіндлерманом та батьком Портновом, професійним гравцем у карти.
Під час війни Портнов відкрито виступав проти припинення діяльності компанії в Росії та Білорусі, що викликає питання його ролі в новій структурі та його можливих зв'язків із Росією.
Портнов та його партнери планують повернення Parimatch на український ринок, незважаючи на санкції. Вони продовжують працювати на користь Росії, оскільки причетні до схем виведення коштів через російські фінансові структури. Роман Сиротян, партнер Портнова також підозрюється в організації незаконних схем виведення коштів через Ibox Bank. Більше того, Сиротян співпрацює з керівником «Газпрому» Міллером у лондонських фінансових проектах, що вказує на їхні бізнес-інтереси, які тісно пов'язані з РФ.
Офшорні компанії та схеми виведення коштів
Розслідування, проведені Службою безпеки України (СБУ), виявили, що через офшорні компанії, зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited, Parimatch продовжує працювати на територіях Росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. За цими компаніями стоять російські громадяни, включаючи Катерину Білоруську, дочку Едуарда Швіндлермана – фактичного фундатора Parimatch. Швіндлерман активно працював і на території так званих «ДНР» та «ЛНР», що надає ще більшої підозри до його дій.
Більше того, Parimatch продовжує вести діяльність через сайти, що працюють без ліцензій, зокрема «ПОКЕРМАТЧ.ЮА». Катерина Білоруська та Сергій Портнов через WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED володіють часткою у ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА», використовуючи схеми для виведення коштів через нерезидентські рахунки. Значна частина цих коштів йде на фінансування війни проти України. Попри це ні Білоруська, ні Портнов не потрапили під санкції.
Перегрупування акціонерів та зв'язку з РФ
Один із засновників Parimatch Едуард Швіндлерман залишається ключовою фігурою компанії. Нещодавно стало відомо, що Швіндлерман планує передати 35% своїх акцій Олександру Мельничуку, Владиславу Кліщару та Олександру Бєляєву. Ця угода передбачає безоплатну передачу акцій, а не їх продаж. Мельничук та Кліщар пообіцяли Швіндлерману допомогти вирішити питання зі зняттям санкцій із Parimatch та повернути компанію на український ринок.
Олександр Мельничук є співзасновником чеської компанії ILS Investment Group sro, що займається нерухомістю. Його партнер У Владислава Кліщара є більш суперечливим минулим, працювавши з 2007 по 2012 роки помічником народного депутата від Партії регіонів. Крім того, Кліщар був задіяний у схемі розкрадання коштів Міністерства оборони України через словацьку компанію SEVOTECH, яка брала участь у контракті на постачання артилерійських мін на суму 1,5 мільярда гривень.
Окрім українських зв'язків, Кліщар має особисті контакти з Росією через свою дружину Наталію Мінську, яка є громадянкою РФ і володіє нерухомістю в Москві. За даними російського реєстру, вона є власницею кількох об'єктів нерухомості в Московській області та займається бізнесом у сфері нерухомості з 2003 року. Це викликає додаткові підозри у зв'язках між Parimatch та російськими структурами.
Політичні інтриги та ймовірні схеми
На тлі цих подій з'являються припущення, що лотерейні компанії можуть спробувати використати ресурси Parimatch для входу на ринок азартних ігор в Україні. Наприклад, законопроект №10101, запропонований Данилом Гетьманцевим, передбачає значне зниження ліцензійних зборів для лотерейних операторів у 10-кратному розмірі (19,8 млн грн на рік замість 120 млн грн), що може дозволити їм отримати доступ до софту та бази даних Parimatch.
Висновки
Ситуація з Parimatch демонструє, як складно боротися з тіньовими схемами в азартному бізнесі, де ключові постаті компанії продовжують уникати санкцій та знаходять нові шляхи для повернення на ринок. Незважаючи на введені обмеження, Parimatch продовжує свою діяльність через нелегальні сайти та офшорні компанії, а його керівники залишаються поза увагою українських санкційних органів.
Редакція направила запит до СБУ з питання, чому Катерина Білоруська та Сергій Портнов фінансуючи війну проти України не перебувають під санкціями. А також запит до КРАЇЛу – чому продовжують безперешкодно працювати сайти, пов'язані з сайтами Parimatch. Також ми намагалися зв'язатися з Катериною Білоруською, але відповіді наразі немає.
Ця ситуація наголошує на важливості посилення контролю над азартним бізнесом та необхідності проведення глибших розслідувань щодо діяльності таких компаній, як Parimatch, які можуть продовжувати співпрацювати з російськими структурами та фінансувати агресію проти України.
Раніше редакція СтопКор писала, що багатьом гравцям грального ринку звинувачують у зв'язку з Росією. Раніше журналісти СтопКора виявили замасковані «російські сліди» у діяльності компанії VBet та її інтересантів. А ТОВ «ВБЕТ Україна» фігурує на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у переліку операторів, яким КРАЇЛ видала ліцензію.
FavBet також підозрюють у зв'язках із російським ринком, у тому числі через продовження роботи на території Росії навіть після початку воєнних дій в Україні. Компанія також залучена до схем продажу своєї франшизи в РФ, що дозволяє їй продовжувати заробляти на гральному бізнесі в країні-агресорі.
