В Україні часто скаржаться на слабкість західних санкцій проти Росії. Навіть президент про це каже: «Росія навчилася оминати санкції. У ракетах, застосованих проти нас, бачимо деталі виробництва багатьох країн світу». Проте українські санкції теж часто є ефемерними.
Про те, як бізнесмен Вадим Єрмолаєв обійшов санкції, про хитрощі, на які він пішов, і до чого тут Національний меморіальний військовий цвинтар
Вадим Єрмолаєв — 56-річний агробарон, спиртзаводчик та один із найбільших забудовників Дніпра. За рік до повномасштабного вторгнення український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів. Єрмолаєв веде бізнес в Україні, але формально не є українським бізнесменом. Сам він стверджував, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, відтоді має лише паспорт Кіпру.
«Чому це сталося? Хочу мати міжнародний захист. Українська судова система, м'яко кажучи, не є ідеальною, а податковою — не об'єктивною», — так пояснював своє рішення Вадим Єрмолаєв журналу Forbes.
В інших інтерв'ю він не забував згадувати, яким патріотом є. Він має будинки в Лондоні та на Кіпрі, а влітку 2022 року «Українська правда» публікувала відео свого читача, який зустрів Єрмолаєва в Монако на Bentley за триста тисяч доларів. Єрмолаєв став ще й членом "батальйону "Монако"".
23 грудня 2023 року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування проти Єрмолаєва «персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів». А згодом, у червні, до раніше введених обмежень додали ще одне. Простіше кажучи, санкції наклали на десять років.
За даними СБУ, Єрмолаєв через підставних людей перереєстрував свій бізнес у Криму за російськими законами та багато років сплачував податки до бюджету держави-агресора. За це він одержав від України 16 різних економічних обмежень. Санкція номер один – блокування активів, заборона розпоряджатися своїм майном та компаніями.
Микола Душка — також бізнесмен із Дніпра, як і Вадим Єрмолаєв. Вони мали спільний проект в агробізнесі. Завершилося тим, що Єрмолаєв цей бізнес просто «віджав», принаймні так стверджує Душка. Суть конфлікту немає значення. Але саме завдяки постійним судам із Єрмолаєвим Микола Душка першим зауважив, що той почав перереєструвати свої бізнеси вже після запровадження санкцій. Це було абсолютно неможливо з погляду закону, але це відбувалося.
Фіктивні угоди
Загалом йдеться про сотні компаній і кілька різних, але однотипних схем. Щоб було легко зрозуміти, що сталося, ми розберемо це на прикладі однієї дуже важливої для Вадима Єрмолаєва компанії. Значну частину його українських активів зареєстровано на закритий венчурний фонд «Технології», який є засновником 28 різних бізнесів — від агровиробництва до фінансових компаній. І всім цим володіє кіпрська офшорка – Licita trading Co LTD. Протягом багатьох років Вадим Єрмолаєв використав цю компанію для управління своїми бізнесами в Україні та був там єдиним засновником та директором.
На початку січня цього року Єрмолаєв та його дочка Софія Кононенко прийшли до свого кіпрського адвоката та повідомили, що всі акції компанії батько передає своїй дитині. Принаймні саме так це виглядає за даними кіпрських реєстрів. Цей документ завантажили до системи 3 січня, але в ньому написано, що передача акцій відбулася ще 5 грудня, тобто до запровадження санкцій України проти Вадима Єрмолаєва. Ймовірно, документ просто підписали заднім числом.
Чи могло статися так, що підприємець, який стомився від бізнесу, справді вирішив передати справу свого життя рідній дочці? Могло. Але, судячи з TikTok, Софії Кононенко не схоже, що вона готова взяти керівництво бізнес-імперією батька.
Софії 21 рік, вона молода мама, живе одночасно на Кіпрі та Лондоні і веде TikTok. Там вона постить відео, як проводить час зі своїм сином, купається у морі чи басейні. Зрештою, іноді показує передплатникам, як розпаковує босоніжки, вартість яких дорівнює місячній зарплаті чотирьох українських вчителів. Софія Кононенко у своїх відео ніколи не згадує Батьківщину, тільки у шапці профілю написано, що вона з України, і іноді десь в аеропортах трапляються кадри з українським паспортом у руках.
У цьому нічого поганого. Таке життя батько може їй забезпечити. Брат Софії, Артур, має 50 гектарів землі у різних регіонах України. Сестра Даяна — понад сорок квартир у Дніпрі. Навіть у 15-річного брата Давида дві квартири. У самої Софії — сорок гектарів землі та ще й бізнес батька. Але з TikTok юною Кононенко цілком очевидно, що вона не керує цим бізнесом. Тому всі ці переписування акцій з високою ймовірністю могли бути фіктивною угодою від початку до кінця. Але це не завадило українським нотаріусам уже на початку лютого змінити кінцевих власників бенефіціарних десятків компаній Вадима Єрмолаєва — їх усі переписали на Софію Кононенко.
Тривало це недовго. За кілька тижнів нотаріуси, які вносили ці зміни — Наталія Скоробогатько із Сум та Оксана Карпець із Полтави, — подали до Мін'юсту однотипні скарги: мовляв, невідомі заволоділи їхніми електронними підписами та незаконно змінили у реєстрах дані про компанії Єрмолаєва. Мін'юст зміни, звісно, скасував і прізвище Єрмолаєва повернув.
Вже влітку Микола Душка дізнався, що кінцевого бенефіціарного власника компанії, з якою мав фінансовий конфлікт, знову поміняли — і знову з Єрмолаєва на Софію Кононенко. На цей раз це зробила нотаріус Світлана Дейнього з Дніпра. «Я відразу ж взяв виписку з Єдиного державного реєстру, — пояснює Душка, — і справді побачив, що стосовно цієї фінансової компанії було проведено реєстраційні дії щодо зміни кінцевого бенефіціара власника та структури власності у липні та червні».
Отже, у червні нотаріус Дейнього знову змінила власника фонду «Технології» на Софію Кононенко. Ненадовго. Вже другого липня у цієї офшорки з'явився новий засновник. Софія Кононенко нібито передала свої акції якомусь Євгену Штайнбергу з Німеччини. Ця угода теж могла бути фіктивною, адже Штайнберг має давню історію зв'язків із Єрмолаєвим. За даними сервісу YouControl, у 2019 році Євген Штайнберг також замінив Вадима Єрмолаєва як кінцевий бенефіціар компанії «Хроностил», яка на той час мала проблеми з податками.
Нам вдалося поспілкуватися телефоном із Софією Кононенко. Дочка Єрмолаєва взагалі не зрозуміла, про що її питали — усі ці акції, кіпрські компанії тощо. Цілком можливо, що вона не знала про маніпуляції з даними у кіпрському реєстрі. Сам Вадим Єрмолаєв у телефонній розмові теж не був багатослівним:
Журналіст: Licita trading Co протягом багатьох років була вашою компанією, потім там змінився власник — спочатку на вашу дочку, потім на Євгена Штайнберга. Чи це означає, що ви позбулися цього бізнесу і більше не маєте до нього відношення?
Вадим Єрмолаєв: Я не маю до нього відношення, але чому це питання турбує якихось журналістів? Це власне бажання, це приватна власність, а ви лізете у чужі справи. Тому вибачте, я не хочу розмовляти, я ж не цікавлюся вашим особистим життям та рештою.
Вадим Єрмолаєв кинув слухавку, хоча, звичайно, про його особисте життя взагалі не йшлося. Адже компанії, пов'язані з його фондом «Технології», претендують на державне фінансування та отримують у користування стратегічні державні активи. Тож це зовсім не історія про конфіденційність.
Підсанкційний бізнес та будівництво військового кладовища
Поки різні нотаріуси переписували в реєстрах власників компаній Єрмолаєва, Міністерство юстиції не сиділо склавши руки, як і СБУ. Там була довга бюрократична процедура, яка завершилася серією перевірок ще одного нотаріуса — Світлани Дейн з Дніпра. Саме вона у червні переписувала компанії Єрмолаєва на його дочку. Мін'юст визнав її дії незаконними та анулював доступ до реєстру. Для нотаріуса це кінець кар'єри.
Логіка тут дуже проста: немає взагалі жодної різниці, що написано у зарубіжних документах. До проведення реєстраційних дій нотаріус має встановити, чи немає власника санкцій. Якщо є відмова в реєстрації. Тому всі ці зміни мають бути скасовані. Проблема тільки в тому, що компаній загалом сотні, та й нотаріус був не один, тож цей процес затягнеться на кілька місяців.
Танці з реєстрами мали наслідки. Прізвище підсанкційної особи кілька разів тимчасово зникало із записів, і під час перевірки компаній могло здатися, що з ними все гаразд. Наприкінці липня консорціум за участю фонду «Технології» Єрмолаєва виграв тендер на будівництво Національного меморіального військового цвинтаря. Компанія «Акам», яка є учасником консорціуму, на 10% належить «Технологіям» Єрмолаєва. Так, підсанкційний бізнесмен має одну десяту від одного десятого консорціуму, буквально 1%. До того ж, його компанія «АК ПРО» має стати головним постачальником граніту для Меморіалу.
Звичайно, це спричинило скандал. Навіть не йдеться про моральну складову. Єрмолаєву банально заборонено будь-які торговельні операції в Україні. Керівництво цвинтаря спробувало загасити вогонь і провело прес-конференцію на початку серпня. Коли почалися питання зв'язків з Єрмолаєвим, директор компанії «Акам» Олексій Міхєєв публічно збрехав.
«Наша компанія не має жодних відносин з Вадимом Єрмолаєвим з 2023 року. На даний момент я є фундатором цієї компанії. І жодних впливів від цієї людини немає. Я думаю, тут більше нема про що говорити».
Коли журналістка hromadske перепитала Міхєєва про стосунки з «АК ПРО», він визнав, що знає цю компанію, мав із нею кілька спільних проектів і переконався, що саме вона здатна забезпечити будівництво Меморіалу необхідною кількістю граніту. "АК ПРО" на 60% належить компанії з групи "Алеф" Вадима Єрмолаєва.
Крім того, і за даними системи YouControl, і за даними Міністерства юстиції, Олексій Міхєєв — не єдиний засновник компанії «Акам». Йому належить 90%, а 10% — фонду «Технології», зв'язок якого з Єрмолаєвим незаперечний. Нещодавно зв'язки будівельників із підсанкціонним бізнесменом підтвердила також і СБУ.
Зараз у лісі між Гатним та Мархалівкою на Київщині почали рубати дерева під головний солдатський цвинтар країни. Але чи зможе його завершити? Нагадаємо, згідно з Указом президента проти Єрмолаєва введено санкції РНБО України. І люди, які створювали цей консорціум, самі загнали себе в пастку, адже фонд «Технології» не можна просто взяти та викинути із власників, бо активи Єрмолаєва заблоковані.
Міністерство у справах ветеранів, яке керує Національним військовим цвинтарем, потрапило до складної ситуації. Розірвати договір, коли вже почалися роботи, непросто. І це затягне будівництво на невизначений час. Але Мін'юст послідовно скасовує зміни у реєстрах щодо компаній Єрмолаєва. Якщо вдати, що нічого не сталося, доведеться ігнорувати Указ президента України.
