Коломойський любить трійцю: олігарх отримав нову підозру (схема виведення коштів)

Створив злочинне угруповання та привласнив 5,8 млрд грн: олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Про це повідомили у Службі безпеки України та опублікували схему виведення коштів.

СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

За даними слідства, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд. грн. Для цього, за даними СБУ, олігарх створив злочинне угруповання із співробітників ”ПриватБанку”, де він був засновником та акціонером.

Підлеглі з банку допомагали Коломойському робити систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував, повідомляють правоохоронці. Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами.

За версією слідства, така "схема" дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд. грн., що на той період було еквівалентно понад 700 млн. дол. США.

Щоби легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позички і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

За матеріалами СБУ Коломойському повідомили про додаткову підозру за статтями УКУ:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадаємо, 2 вересня олігарх Ігор Коломойський офіційно отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у справі ПриватБанку. За даними СБУ, фактичний власник великої фінансово-промислової групи протягом 7 років (з 2013 по 2020 рік) начебто легалізував понад півмільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.