Компанію, власницею якої була онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данилова, викрили у несплаті податків на 44,3 млн. ₴.
Директора підприємства судили з кримінального провадження, відкритого БЕБ.
Йдеться про компанію «Агроенергоінвест», де 30% капіталу донедавна належали онуці Анастасії Данилової, яка була студенткою КНУ. 2022 року «Агроенергоінвест» відкрив у Чопі (Закарпатська область) логістичний хаб, де вагони переставляють з української колії на європейську. Її батько є операційним керівником групи компаній, до яких і ця.
Компанія заробляла десятки мільйонів гривень, але у них виникла проблема з БЕБ та СБУ, які проводили розслідування щодо махінацій, пов'язаних із «зерновим коридором». Справу відкрили у червні, знайшли обвинуваченого чи цапа-відбувайла, і вже у жовтні цього року винесли покарання.
Внучка Данилова, за дивних обставин, 9 травня 2024 року вийшла із засновників компанії. Підозра була вручена комерційному директору «Агроенергоінвест» та наступному власнику компанії Віктору Чередніченку.
Його призначили до компанії 31 січня цього року. За даними БЕБ, Чередниченка, у столичному офісі компанії за адресою вул. Олександра Пироговського, 19/4-Б, не включив до складу доходів вартість безоплатно отриманих соєвих бобів та не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток зазначеного підприємства за перший квартал 2024 року у сумі 44,26 млн. гривень.
Але вже 20 червня компанія сплатила кошти за Чередниченка компенсацію державі у розмірі 11,34 млн гривень. Чоловіка суд звільнив від кримінальної відповідальності, а справу закрили.
