2023 року онлайн-казино в Україні заробили близько 55 мільярдів гривень. Це у двадцять вісім разів більше, ніж минулого року. Цифри вражаючі, і, начебто, після легалізації грального бізнесу частина цих коштів мала б поповнити український бюджет.
Але не так вийшло, як думалося. Лише казино «Космолот» підозрюють у заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск, але реальні власники «Космолота» з РФ, ймовірно, аплодують самі собі, коли бачать, на які суми «нагрівають» Україну.
«Космолот» – одне з перших онлайн-казино, яке отримало ліцензію на ведення грального бізнесу онлайн після узаконення азартних ігор в Україні. Зареєстровано платформу на ТОВ «Спейсікс», кінцевими бенефіціарами якого на даний момент є мешканець села Лисогірка Запорізької області Сергій Потапов та громадянин Німеччини з резидентством Великобританії Арнульф Дамерау.
Проте ланцюжок зв'язків дає зрозуміти, що реальним власником «Космолота» є громадянин Росії Сергій Токарєв, який запускав найвідоміші онлайн-казино до Росії. Його зв'язок із "Космолотом" можна простежити через платформу Lucky partners, завдяки якій залучалися гравці на російські сайти.
Саме через численні матеріали у ЗМІ, що доводять зв'язок «Космолота» з громадянами країни-агресора, керівництво онлайн-казино почало масовий тиск на журналістів з метою видалення цих статей. Дійшло в тому числі до атак хакерів, яким зазнавали українські онлайн-ресурси.
Росіянин Токарєв з 2016 по 2020 роки перебував під українськими санкціями за підозрою у фінансуванні квазіутворень «ДНР» і «ЛНР», але це не завадило йому втертися в довіру до чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і навіть стати резидентом проектом Roosh.
З початку 2024 року в онлайн-казино «Космолот» почалися реальні проблеми, коли за них взялося Бюро економічної безпеки. У лютому рахунки в сумі 700 млн гривень було заарештовано через те, що, незважаючи на легальний статус, онлайн-казино мало кілька десятків сайтів-дзеркал, які не отримували ліцензій, але дозволяли грати. Таким чином, «Космолот» міг довгий час ухилятися від податків на чималу суму.
Судове рішення від 16 липня 2024 р. проливає світло й інші порушення податкового законодавства російськими власниками «Космолота». З матеріалів справи стало відомо, що у 2023 році казино мав договір з кіпрською компанією Xgen solutions LTD на використання ліцензійного програмного забезпечення – інтерактивних азартних ігор. Простіше кажучи, "Космолот" за документами нібито використовував платформу, створену компанією з Кіпру. Щоправда, слідство з'ясувало, що українське казино «заборгувало» кіпріотам понад 301 мільйон гривень, які, втім, у податковій звітності було вказано як виплачене роялті. За фактом для українських податківців «Космолот» зазначив, що платив кіпрській компанії за софт, але насправді жодних платежів не було проведено.
Xgen solutions LTD – типова кіпрська прокладка, якою до січня 2023 р. керував громадянин Латвії Олексій Лутовіновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 року народження. Він же вказаний керівником ще кількох компаній у Великій Британії.
Ймовірно, латвійський директор Xgen solutions LTD може бути пов'язаний із номінальним власником ТОВ «Спейсікс» Арнульфом Дамерау. Фактично це може означати, що кіпрська компанія є фіктивною та створена лише для того, щоб проводити через неї неіснуючі платежі.
Але це все. Як зазначається у матеріалах кримінальної справи, онлайн-казино «Космолот» з 1 січня 2021 року по червень 2023 року здійснило виплат на загальну суму 5 713 749 950 гривень, з яких лише 1,2 мільярди – це виграші гравцям. Залишок у сумі 4,5 млрд грн. було перераховано у вигляді повернення депозитів, нібито не використаних для гри. Водночас, перевірка не підтвердила, що ці гроші не використовувалися для ставок. Такий висновок підтверджується в тому числі показаннями свідків. Слідство підозрює, що «Космолот» вказав ці 4,5 мільярди як депозити, щоб мінімізувати податкове навантаження.
Оскільки виплати за виграшами оподатковуються на доходи фізичних осіб та військовим збором, а повернення псевдодепозитів – ні, то «Космолот» не доплатив державі податків на суму 1 005 308 394 гривні. Також бюджет України недоотримав від казиношників майже 84 мільйони військового збору. І цей факт, мабуть, має більше тішити російських власників «Космолота», адже очевидно, що до їхніх інтересів не входить допомога Збройним силам України.
У цій справі Офіс Генерального прокурора просив накласти арешт на кошти «Космолоту» з огляду на те, що, незважаючи на лютневе рішення суду, онлайн-казино продовжувало використовувати банківські рахунки. Додатково прокурори попросили фінансові структури зафіксувати суми ТОВ «Спейсікс», які залишалися на дату ухвалення рішення, щоб відстежити зміни, якщо «Космолот» продовжуватиме оминати судові рішення.
Суд став на бік правоохоронців та задовольнив вимогу накладення арешту на кошти «Космолота», які були визнані доказом у кримінальній справі.
У сухому залишку хоч «Космолот» і заявляє про те, що правоохоронці безпідставно тиснуть, але наслідком було доведено, що насправді компанія «нагріває» український бюджет на мільярди. Особливо цинічно виглядає заниження виплат із військового збору, за рахунок якого фінансуються Збройні сили України. Однак російське коріння «Космолота» прямо натякає на те, що подібні дії могли бути здійснені навмисне.
