Темна сторона криптобіржі WhiteBIT — це не лише обман українців, а й допомога у виведенні грошей з України любителям «російського світу», та активна співпраця зі спецслужбами Росії та відмивання грошей.
Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.
Орденоносець путіна та лобіст «російського світу»
Дмитро Шенцев один із найзапекліших політиків прихильників «російського світу». Стати депутатом йому допоміг колишній харківський губернатор Євген Кушнарьов, який загинув від нібито випадкового пострілу під час полювання, в якому також брав участь Шенцев.
Саме помічника Дмитра Шенцева — Дмитра Завального засудили за смерть Кушнарьова. Хоча деякі сумнівалися, що фатальний постріл зробив саме він, а не його шеф.
Після смерті Кушнарьова Шенцев увійшов до орбіти скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у трійці затятих лобістів «російської ідеї» та створення так званої «Новоросії». Разом з Олегом Царьовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови».
16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Євромайдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
Його син Микита успадкував любов до «російського світу» і також активно допомагав країні агресору вкорінюватись в Україні — був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни 2022 року — написав заяву про складання повноважень. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Микита Шенцев має російський паспорт.
Минулого року за розпорядженням Президента Шенцева-молодшого позбавили громадянства України. За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії.
WhiteBIT – сімейний бізнес із виведення грошей «регіоналів» з України
Ідеологічні друзі Шенцевих – прихильники «російського світу» та колишні політики з ОПЗЖ та «Партії регіонів» стали важливим джерелом доходів для біржі WhiteBIT. Вони регулярно використовують її для виведення грошей із України за кордон.
Під час повномасштабної війни виведені із країни кошти використовуються для розкішного життя: придбання нерухомості за кордоном, покупка елітних автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, сім'я Шенців допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.
У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.
Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує колег-конкурентів за роботу на території російської федерації.
Як Криптобіржа WhiteBIT допомагає російським спецслужбам
Структура біржі включає дев'ять компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має у своєму розпорядженні два офшорні бенефіціари — Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.
Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн. євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його «вина» перед бунтівниками полягала у прагненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.
Як часто буває у подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.
Дивно, але навіть після доведення причетності Coddan до бунту у Чорногорії компанію не ліквідували. Через кілька років вона з'явилася серед фундаторів великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.
Як криптобіржа WhiteBIT кидає клієнтів
Крім допомоги спецслужбам Росії WhiteBIT отримує на банальному обмані клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.
Біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими «ранніми пташками» — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.
Як правило, коли торги починаються, «ранні пташки» продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.
"Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впали в ціні, хоча вони були придбані за долар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відразу впав", - зазначив учасник ринку, не приховуючи своє. розчарування поведінкою WhiteBIT.
Таким чином, WhiteBIT "кинула" своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не завдали очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.
