Масштабний обман: Вінницькі в'язні виманювали гроші із клієнтів найбільшого держбанку

Спецслужби України ліквідували великий підпільний кол-центр, який діяв у вінницькій в'язниці, де ув'язнені, представляючись співробітниками банку, виманювали кошти у клієнтів під хибними приводами.

Кіберфахівці СБУ та співробітники кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово виманювала гроші з банківських карток українців. На рахунку зловмисників – майже 70% усіх шахрайських схем, які будь-коли застосували один з провідних держбанків України.

Кількість ошуканих клієнтів обчислюється десятками тисяч.

За даними слідства, учасниками схеми було близько 30 ув'язнених вінницької колонії.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий «дивлячий» по одній із виправних колоній Вінницької області, в'язень-кримінальник на прізвисько “Геша”. До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість із яких відбували терміни у в'язниці, або їхніх спільників, які вже вийшли "на волю". Фігуранти дзвонили клієнтам банку та представлялися "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім зловмисники пропонували громадянам переказати кошти на так званий "безпечний рахунок" через онлайн-додаток, щоб "уберегти заощадження від шахраїв". Таким чином, фігуранти вводили постраждалих в оману та змушували їх переказувати свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за статтями про встановлення та розповсюдження злочинного впливу, скоєне в установах виконання покарань та шахрайство, одному – за статтями про створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі “злодія в законі” та шахрайство, семи – за статтею про шахрайство.

В Україні зафіксовано рекордну активність шахраїв. За вісім місяців 2023 року було порушено 59 605 кримінальних проваджень із шахрайства, і це найвищий показник за останні два роки.