Масштабний обман: Вінницькі в'язні виманювали гроші із клієнтів найбільшого держбанку

Спецслужби України ліквідували великий підпільний кол-центр, який діяв у вінницькій в'язниці, де ув'язнені, представляючись співробітниками банку, виманювали кошти у клієнтів під хибними приводами.

Кіберфахівці СБУ та співробітники кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово виманювала гроші з банківських карток українців. На рахунку зловмисників — майже 70% усіх шахрайських схем, які будь-коли застосували один з провідних держбанків України.

Кількість ошуканих клієнтів обчислюється десятками тисяч.

За даними слідства, учасниками схеми було близько 30 ув'язнених вінницької колонії.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий «дивлячий» по одній з виправних колоній Вінницької області, в'язень-кримінальник на прізвисько «Геша». Фігуранти, що вийшли «на свободу», дзвонили клієнтам банку і представлялися «співробітниками служби безпеки». фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. постраждалих в оману та змушували їх переказувати свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за статтями про встановлення та розповсюдження злочинного впливу, скоєне в установах виконання покарань та шахрайство, одному – за статтями про створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусу «злодія в законі» та шахрайство, семи – за статтею про шахрайстві.

В Україні зафіксовано рекордну активність шахраїв. За вісім місяців 2023 року було порушено 59 605 кримінальних проваджень із шахрайства, і це найвищий показник за останні два роки.