Скандал у КРАЇЛ: МТБ Банк та компанії Євгенія Яхнія опинилися в центрі корупційних схем з гральним бізнесом, що завдає мільярдних збитків бюджету під час війни
Затримання Івана Рудого, голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАЇЛ) стало гучним корупційним скандалом. досі залишається на свободі. вже звернуло увагу на діяльність Яхнію та його зв'язку з МТБ Банком. Запит БЕБ щодо банківської інформації підтверджує, що слідство намагається з'ясувати всі деталі можливих корупційних схем.
Редакція вирішила дослідити цю історію, яка оголює багаторічну корупційну схему, яка приносила мільярди гривень, проте оминала державний бюджет.
Роль «Ікс Пей Груп» у схемах КРАЇЛ
Євген Яхній, до призначення до КРАЇЛу, офіційно був власником технологічної компанії «Ікс Пей Груп», що спеціалізується на обробці безготівкових платежів. Перед надходженням на державну службу він де-юре вийшов зі складу власників, проте джерела стверджують, що де-факто контроль над компанією залишився за ним.
Ікс Пей Груп забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через банки, зокрема МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним із ключових вузлів у можливій корупційній схемі.
Як працювала схема?
Онлайн-казино платили комісію платіжному оператору Даймонд Пей у розмірі 1,8–2,2% кожної транзакції.
"Даймонд Пей" передавав 1,5-1,7% в МТБ Банк.
МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та платив 0,1% за процесинг іншим банкам, наприклад, ПУМБ.
Щодо кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії «Ікс Пей Груп» Яхнія.
В результаті, компанія Яхнія отримувала стабільний дохід за кожною ставкою, зробленою через систему, якою він і піклувався як член КРАЇЛ.
Ключова роль МТБ Банку
МТБ Банк опинився в центрі розслідувань через ймовірні корупційні схеми, що охоплюють значну частину ринку нелегального грального бізнесу. Особливу увагу звертають на постаті керівників банку, серед яких Юрій Кралов, голова правління, а також Олег Прилуцький та Дмитро Яковлєв.
Юрій Кралов, як голова правління банку, має багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері. Однак його діяльність викликає питання, адже саме під його керівництвом банк обслуговував схеми, пов'язані із системою Даймонд Пей. Олег Прилуцький, як зазначають джерела, відповідав за передачу тіньових коштів керівництву банку та його партнерам, зокрема Євгену Яхнію. Дмитро Яковлєв, своєю чергою, виступав як «чорний бухгалтер», координуючи операції тіньової каси банку.
МТБ Банк, не маючи власного процесингу, використовував програмне забезпечення Ікс Пей Груп для обробки платежів. За даними розслідування, це дозволило компанії Яхнія отримувати стабільний прибуток від транзакцій, пов'язаних із гральним бізнесом. Унікальність ситуації полягає в тому, що МТБ Банк також залежав від процесингових послуг інших банків, таких як ПУМБ, використовуючи їхнє програмне забезпечення для обміну даними з платіжними системами Visa/MasterCard.
Таким чином, "Ікс Пей Груп" виступала посередником, який збирав значні кошти з кожної транзакції. Це створює прямий зв'язок між фінансовими потоками грального бізнесу та діяльністю КРАЇЛ. Залежність банку від технологій компанії Яхнія вказує на очевидний конфлікт інтересів і потребує подальшого розслідування.
Скандали за участю Яхнія
Євген Яхній неодноразово фігурував у скандалах, пов'язаних з корупцією, фінансовими махінаціями та конфліктом інтересів. Ось найгучніші з них:
Зв'язки з Даймонд Пей: За даними журналіста Євгена Плінського, платіжна система Даймонд Пей, за якою оброблялися ігрові платежі, мала зв'язки з російськими структурами. Сім'я Яхнія отримувала значні прибутки від компанії. З 5 квітня 2023 року по 17 травня 2023 року Євген Яхній як фізична особа-підприємець (ФОП) нібито отримав від ТОВ «Даймонд Пей» 4,4 млн грн за «консультаційні послуги», а в 2024 році його дружина Лілія отримала ще 3, 8 млн. грн за «дизайнерські роботи». Ці фінансові операції викликають серйозні сумніви щодо їх законності та прозорості. Відповідно до розслідувань, у період із квітня по травень 2024 року «Даймонд Пей» обробляла платежі через системи, пов'язані з російськими фінансовими установами. Це стало відомо 12 квітня 2024 року, коли журналісти викрили зв'язки компанії із сумнівними структурами.
Конфлікт інтересів у КРАЇЛ: Як власник Ікс Пей Груп, Яхній мав прямий інтерес у регулюванні ринку азартних ігор, який він і контролював. Цей конфлікт неодноразово був предметом розслідувань, але покарання Яхній уникнув.
Закриття дисциплінарного провадження: У серпні 2024 року Кабінет Міністрів України ініціював провадження проти Яхнія, але вже за кілька місяців справу було закрито без пояснення причин. Це рішення викликало підозри у суспільстві та серед експертів.
Чому Яхній досі на волі?
Незважаючи на численні звинувачення та явні конфлікти інтересів, дисциплінарне провадження проти Євгена Яхнія було закрите Кабінетом Міністрів у жовтні 2024 року. Це рішення викликає численні питання прозорості та ефективності роботи правоохоронних органів. Телеграма-канал «Джокер» у своїх публікаціях зазначає, що Яхній мав не лише свою посаду, а й політичний дах, що дозволило йому уникнути відповідальності.
За даними Антікор, компанія Даймонд Пей, через яку проходили ігрові платежі, мала зв'язки з російськими структурами. Це робить ситуацію ще скандальнішою, оскільки діяльність Яхнія та його компаній могла сприяти перекачування коштів у сумнівні джерела під час війни.
Крім того, дисциплінарне виробництво було закрите, незважаючи на наявність доказів, що свідчать про багатомільйонні потоки грошей, які осідали у структурах, пов'язаних із Яхнієм. Залишається відкритим питання, хто і чому заплющив очі на ці схеми, дозволивши Яхнію уникнути не лише покарання, а й публічного засудження.
Нещодавно на телеграм-каналі "Джокер" з'явилася інформація, що Бюро економічної безпеки України (БЕБ) взялося за Євгена Яхнія. БЕБ звернулося до МТБ Банку із запитом на надання інформації, яка є банківською таємницею, за рахунками Євгена Яхнія та Ганни Яхній. Запит включає дані про наявність рахунків, залишки коштів, операції з довіреності та будь-які інші фінансові транзакції з моменту відкриття рахунків до моменту отримання запиту. БЕБ також запросило додаткову інформацію про можливі схеми перекладів, пов'язані з діяльністю грального бізнесу. Така увага з боку правоохоронних органів свідчить про серйозність звинувачень у корупційній діяльності, де підозрюється Яхнія.
Редакція СтопКор прагне всебічно розібратися в ситуації, тому ми звернулися за коментарем до компанії Ікс Пей Груп.
Справа Рудого та Яхнія демонструє, як корупційні схеми у КРАЇЛ підривають довіру до інституцій та завдають мільярдної шкоди бюджету подій та тримати в курсі.
