Мінфін США побоюється, що терористичні угруповання та підсанкційні контрагенти збільшать використання криптоактивів для обходу санкцій. Про це заявив заступник міністра Адевале Адейемо в рамках виступу в Сенаті.
"Наша проблема полягає в тому, що зловмисні суб'єкти все частіше знаходять способи приховати свою особистість і переміщувати ресурси за допомогою віртуальних активів", - заявив Адейемо.
Заступник міністра фінансів навів кілька прикладів. Зокрема, до зловмисних суб'єктів він відніс РФ та Північну Корею.
Також він заявив, що іранський військовий підрозділ Сили "Кудс" (організація, визнана терористичною) відправляв криптовалюту ХАМАС та "Палестинському ісламському джихаду" (організації, визнані терористичними) у Секторі Газа.
У своєму виступі Адейемо зазначив, що дії Мінфіну щодо блокування таких фінансових потоків мали певний успіх, проте правозастосування необхідно посилити.
«Хоча ми, як і раніше, вважаємо, що терористи вважають за краще використовувати традиційні фінансові інструменти, ми побоюємося, що без дій Конгресу щодо надання нам необхідних повноважень використання зазначеними суб'єктами криптоактивів тільки зростатиме», — наголосив політик.
Політик послався на три запропоновані реформи, націлені на посилення нагляду, а саме:
- запровадження вторинних санкцій проти іноземних постачальників криптопослуг, включаючи заборону кореспондентських рахунків та опрацювання транзакцій в американському фінансовому полі суб'єктів, пов'язаних з ними;
- модернізація та усунення прогалин у існуючих повноваженнях відомства шляхом розширення сфери їхньої дії;
- вирішення проблеми юрисдикційного ризику, пов'язаного з офшорними криптовалютними платформами. Це передбачає, зокрема, що органи Мінфіну США зможуть діяти екстериторіально за загрози потенційної шкоди нацбезпеці.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що пов'язані з ХАМАС терористичні угруповання зібрали мільйони доларів пожертв у криптовалютах.
На тлі цього деякі американські політики закликали Мін'юст США провести комплексну перевірку діяльності великих постачальників послуг, зокрема Binance.
