1 травня 2024 року Міністерство фінансів Великобританії представило звіт про роботу відомства за останні два роки. Фахівці дійшли висновку, що з 2022 по 2023 роки криптовалюта поряд із банківським обслуговуванням та управлінням активами створила найбільші ризики, пов'язані з відмиванням грошей.
У документі «Боротьба з відмиванням грошей та протидію фінансуванню тероризму» йдеться про те, що за зазначений звітний період в Управлінні фінансового нагляду Великобританії (FCA) працювало понад 50 фахівців із фінансових злочинів. З них приблизно третина співробітників займалася наглядом за діяльністю криптофірм.
Під час аналізу даних FCA вивчило діяльність 238 фірм. Зазначимо, відомство є основним фінансовим регулятором Великобританії та з 2020 року забезпечує реєстрацію фірм, діяльність яких пов'язана із цифровими активами.
«Грунтуючись на оцінці ризиків, FCA вважає, що фірми, що управляють криптоактивами, залишаються особливо вразливими для фінансових злочинів. Вони мають найбільший ризик бути використаними для відмивання грошей», — заявили у відомстві.
Повідомляється, що інші наглядові групи, які не входять до основного штату FCA, відкрили ще 375 справ, пов'язаних із фінансовими злочинами. Серед них 95 розслідувань мають відношення до криптовалютів, йдеться у звіті.
