26 вересня 2024 року Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США FinCEN прийняла дивовижне рішення зняти санкції з ABLV Bank of Latvia. ABLV потрапив під санкції у 2018 році з низки причин, включаючи допомогу посереднику президента України Віктора Януковича Сергію Курченку у крадіжці мільярдів доларів з України. Ця дія спровокувала насильницьке повалення Януковича, за яким відбулися російські вторгнення у 2014 та 2022 роках.
На фото пост X посольства США в Латвії, який оголошує про це рішення. У цьому посту посольство США «аплодує» Латвії за «перевагу» у боротьбі з відмиванням грошей.
Як інформатор, що перебуває у вигнанні, викриває кремлівських відмивачів грошей і банківських розтратників у Латвії, яких іноді називають Латвійською мережею довірених осіб, я в жаху від рішення Міністерства фінансів США і запитую, чи було воно мотивоване корупцією, некомпетентністю, невіглаством чи всіма ?
Латвійські операції з відмивання грошей
Реальність така, що Латвія фінансує відмивачі грошей, а не бореться з ними. Явні докази того, що Латвія таємно платить Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) (що частково належить США) за те, щоб він діяв як підставний власник російських офшорних банків, можна отримати від мене (2009), консультанта уряду Латвії Nomura (2010), парламенту Нідерландів (2014), Євростату (2014 та 2018) та парламенту Латвії (2014 та 2015). Незважаючи на гори незаперечних фактів, майже всі в уряді США, уряді Латвії та основних ЗМІ або обдурені, або грають у гру «правдоподібного заперечення», тоді як корупція, шахрайство та відмивання грошей продовжують погіршуватися. Я написав про це для FinTelegram з повною вказівкою доказів.
У 2004 році я працював у Parex Bank of Latvia. Посольство США запросило в мене інформацію про Parex, оскільки вони вважали, що він пов'язаний із російською організованою злочинністю. Я дізнався про великі шахрайські кредити, які Parex видавав інсайдерам. Сума цих кредитів перевищувала заявлений капітал банку, що вказувало на те, що насправді банк мав негативний капітал. Я надав імена та дані багатьом установам, включаючи посольство США. Пізніше Parex був ідентифікований іспанським судом у справі про тамбовську мафію за надання рахунків для відмивання грошей обом із двох названих відмивачів грошей для цієї пов'язаної з Путіним банди. І після цього двох з інсайдерів було включено до списку попереджень Путіна Міністерства фінансів США.
Результатом мого викриття стало те, що посольство США, а згодом і Міністерство фінансів США відмовилося розглянути або навіть визнати отримання інформації. Вони відмовилися спілкуватися зі мною, хоча й запросили інформацію. щоб Pare x міг зайняти ще більше грошей, частину з яких було переведено Едуарду Худайнатову, якого ФБР США пізніше ідентифікувало як підставну особу, яка тримає активи на своє ім'я від імені Путіна.
Оскільки інсайдерські кредити, як і очікувалося, не повернуто, уряд Латвії почав таємно платити ЄБРР, щоб той вдавав, що інвестує в Parex, щоб обдурити спостерігачів, що Parex не був пограбований, хоча це було так. Цю угоду підписав прем'єр-міністр Валдіс Домбровскіс. Плюс до всього, Латвія надала Parex величезні кредити для фінансування переміщення рахунків Parex у дочірній банк ABLV та нового наступника Parex Citadele. Латвійські політики звинуватили в Сполучені Штати, що послідував за цим національним фінансовим крахом.
Ключові люди з Parex перемістили свою діяльність в Ukio Bank Литва та Danske Bank Естонія, де вони організували масштабні афери з відмивання грошей, пов'язані з Путіним. Коли Ukio було розграбовано, ЄБРР втрутився непрозорими способами. А дочірня компанія ЄБРР Citadele найняла колишнього банкіра Parex, поки він контролював компанію Маршаллових островів у центрі відмивання грошей у Danske.
Загальна сума відмивання грошей у всіх цих установах разом узятих склала більше одного трильйона доларів та євро, що зробило це найбільшим рекетом з відмивання грошей у світовій історії. Пов'язані з Кремлем банкіри розійшлися з грошима, в той час як латвійські платники податків були обдурені, щоб врятувати Parex, литовські платники податків були обдурені, щоб врятувати Ukio, а датські пенсіонери, які інвестували в Danske, отримали величезний штраф за відмивання грошей. . Звіт Євростату за 2018 рік вказує на те, що Латвія таємно платить ЄБРР, щоб той вдавав, що інвестує в Citadele, що є тим самим, що Латвія та ЄБРР зробили з Parex. Ця афера з Citadele продовжується і зараз, у 2024 році.
Як це можливо, що казначейство США все пропустило? Я написав багато статей для незалежних веб-сайтів ЗМІ. Незалежні журналісти із кількох країн написали статті для інших сайтів ЗМІ. Я давав інтерв'ю на багатьох подкастах. Я організував надсилання листів та електронних листів кільком тисячам осіб у відповідних організаціях. Два документальні фільми, що докладно описують шахрайство Parex і Citadele, неодноразово транслювалися латвійським телебаченням ( «Jumts» ) і «Jumts 2» ), включаючи інтерв'ю зі мною, докази шахрайства та заяви посадових осіб про шахрайство. Третій документальний фільм іншої команди було завершено і зараз починає поширюватись. І три трилери, натхненні шахрайством, вже написані та опубліковані, всі різними авторами. Проте, якимось чином Казначейство США не знає, що відбувається.
Звідки Міністерство фінансів США отримує інформацію, якщо не від інформаторів, статей у ЗМІ та телебаченні? Сумна відповідь полягає в тому, що вони спілкуються з лобістами, які мають політичні зв'язки і отримують солідні гонорари за консультації від іноземних урядів.
Зв'язок із стратегіями Blue Star
Одним з таких лобістів, які працювали на Латвію та ABLV, була Саллі Пейнтер із Blue Star Strategies. Вона стала відомим лобістом, який працював на українських громадян Дмитра Фірташа та Івана Фурсіна, які контролювали RosUkrEnergo в Україні та Trasta Komercbanka у Латвії. Йшлося про допомогу Путіну через Януковича контролювати український уряд. Потім вона працювала в Parex. Я знаю її, і я знаю, принаймні щодо Parex , її функція полягала в тому, щоб переконати Міністерство фінансів США не вводити санкції.
Вона була посередником, який спонукав Хантера Байдена увійти до ради директорів Burisma of Ukraine. Blue Star Strategies була викликана до суду за підозрою у тому, що олігарх Burisma Микола Злочевський купував вплив, проте досі ніхто не був покараний. А Пейнтер була посередником, який спонукав колишнього агента ЦРУ Джозефа Кофера Блека увійти до ради директорів Baltic International Bank of Latvia. Вона також таємно замовила статтю, написану Андерсом Аслундом з Atlantic Council, яка вихваляє ABLV.
Іншою людиною, яка працювала консультантом, допомагаючи ABLV у Вашингтоні, був Деніел Глейзер, колишній помічник міністра фінансів США по боротьбі з фінансуванням тероризму. Можливо, Глейзер якимось чином переконав Казначейство США, що ABLV зокрема і Латвія загалом провели облаву та зачистку проти відмивачів грошей, хоча жодних облав та зачисток не було?
І це призводить до великої діри в обороні Сполучених Штатів: сучасна практика «галочкових» заходів замінює традиційні заходи щодо забезпечення правопорядку, такі як ув'язнення злочинців у в'язниці та вилучення вкрадених грошей.
Групу фінансової розвідки «Егмонт» («ПФР») було засновано 1995 року. У 2003 році Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), створена G7, випустила чіткі рекомендації для створення ПФР. У результаті до 2004 року у Групі «Егмонт» було 94 члени. Одним із членів є ПФР Латвії.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ABLV на початку 2018 року, а Ілзе Знотіна очолила латвійське FIU наприкінці 2018 року в рамках зусиль Латвії щодо створення в іноземних урядів враження, що Латвія бореться з відмиванням грошей. Знотина зробила публічний коментар, коли приєдналася до FIU, про те, що раніше вона передавала інформацію про порушення в Parex Bank латвійській владі, але влада її проігнорувала. Спочатку я був у нестямі від радості, але незабаром ситуація стала ще похмурішою.
Латвійські банки щорічно подають до FIU десятки тисяч звітів про підозрілу діяльність (SAR), що стверджує, що розглядає більшість з них, але не всі через бюджетні та кадрові обмеження. або жодного з SAR, оскільки нестримна безкарна корупція, шахрайство та відмивання грошей продовжуються.
Наприклад, FIU, схоже, не знає, що інвестиції ЄБРР у Parex та Citadele не були реальними. Схоже, вони не знають про зв'язки між відмиванням грошей у цих двох банках та трьох інших ключових банках: ABLV, Ukio та Danske. Схоже, вони не знають про латвійську систему OIK, за допомогою якої посередники вставляються між платежами споживачів електроенергії та електроенергетичною компанією Latvenergo. Деякі з цих посередників є частиною тієї ж латвійської Proxy Network компаній, що спочатку створена агентом під назвою International Overseas Services, який надав тисячі підставних компаній, що використовуються Parex і ABLV.
FIU, схоже, не знає про обговорюваний «Будівельний картель» у Латвії, який завищує ціни на інфраструктурні проекти для уряду. І щоб навести найяскравіший, якщо не найбільший приклад, FIU, схоже, не знає, що Solaris Bus of Poland підкуповує політичну партію Домбровскіса. Це була одна частина мого початкового викриття, яке мені вдалося протягнути до однієї латвійської газети у 2007 році.
Хабарництво Solaris було виявлено вдруге ФБР США та пояснено в угоді Міністерства юстиції США у 2010 році. І хабарництво було виявлено втретє польською владою у 2018 році. Тим часом хабарництво було переміщене з Parex до Citadele, а потім до Європейського інвестиційного банку, оскільки суми продовжували зростати. Це створює в мене враження про FIU як про кімнату, повну людей у краватках, що переглядають стоси SAR і ставлять галочки, при цьому якимось чином сліпих до газетних заголовків.
І останнє, але не менш важливе: Знотина та ПФР не цікавилися дев'ятьма мільйонами євро, перекладеними кіпрською компанією, контрольованою росіянином, який був пов'язаний з Путіним через ABLV та Danske Estonia, Анде Каріне. Повні подробиці про це просочилися у 2019 році. Каріна - дружина Кріш'яніса Каріньша, який був міністром економіки на момент мого викриття і який до 2019 року став прем'єр-міністром. Він полягає у тій самій політичній партії, що й Домбровскіс. Я знаю Каріньша і Каріну особисто, і однією з причин, через яку я вирішив стати викривачем Parex кількома роками раніше, було те, що я вважав, що Каріньш скористається цією інформацією, щоб зупинити шахрайство. Знотина і Каріна, як відомо, є давніми особистими друзями.
У 2022 році Знотіна пішла з FIU. В даний час вона працює в організації під назвою AML Intelligence. Як на попередній роботі, так і на нинішній вона регулярно виступала на міжнародних конференціях по боротьбі з відмиванням грошей, розповідаючи про нібито чудову роботу FIU Латвії. Це робить її схожою на Домбровскіса, який після підписання фіктивного продажу частки Parex ЄБРР вирушив у міжнародний тур, щоб розповідати людям на конференціях про те, як він урятував Латвію.
Казначейству США слід призначити кілька нових людей, щоб вони розглянули ситуацію у Латвії. Коли Латвія відреагувала на зникнення активів Parex, таємно заплативши EBRD за те, що вони вдають, що інвестують, це був червоний прапор. Коли Латвія продовжила таємно платити EBRD за захист Citdele, то це був ще один червоний прапор. Коли Казначейство США ввело санкції проти ABLV, а передбачуваного незалежного адміністратора було застрелено з автомата Калашнікова серед білого дня в Ризі, а уряд Латвії відреагував, дозволивши ABLV «самоліквідуватися», це не було зачисткою. Крім того, "самоліквідація" так і не відбулася. ABLV був ліквідований лише частково, передавши деякі активи Citadele. Крім того, платити вашингтонським лобістам і одночасно фінансувати FIU, яке не знає про великі злочинні махінації, — це не зачистка.
Казначейство США має повноваження вимагати від Латвії та ЄБРР виправити свою бухгалтерію до 2009 року, коли було підписано угоду ЄБРР-Parex. Це може стати початком справжнього очищення, і весь світ, включаючи США, Європу та особливо Україну, стане безпечнішим.
