Міністерство юстиції подається до ВАКС із позовом про застосування санкції у вигляді конфіскації активів на користь держави. Бюро просить застосувати санкцію до ТОВ «Роял пей» та вилучити цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень на користь бюджету України.
Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою чи службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями посадовцем юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК.
У ТОВ «Твоя компанія беттінґа» введено санкції терміном 50 років. Також підтверджено, що на українських банківських рахунках SIA ROYAL PAY EUROPE знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті.
На підставі ухвал суду накладено арешти на ці кошти, які ДБР влітку цього року передало в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Наразі відсотковий дохід від управління цими активами, розміщеним на депозиті у державній банківській установі, становить майже 43 млн. гривень. Однак цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії.
ДБР у рамках чинного законодавства ініціювало 100% стягнення активів у дохід держави відповідно до норм закону «Про санкції».
