Мін'юст США готовий закрити справу проти Binance за $4 млрд

Криптобіржа Binance веде переговори з Мін'юстом США щодо врегулювання спору. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, інформація про можливе розслідування діяльності компанії Мін'юстом з'явилась у червні 2023 року. Екс-глава Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Джон Рід Старк припустив, що справа вже відкрита, але під грифом «таємно».

У липні у виданні CNBC з посиланням на джерело у фірмі підтвердили, що ведеться розслідування. Також тут зазначили, що біржа вимушено скорочує персонал і натомість зростаючого тиску наглядових органів.

У Bloomberg вважають, що розслідування може бути закрите до кінця листопада 2023 року. За даними видання, біржа активно веде переговори із відомством.

Також джерело видання відзначило, що врегулювання спору, ймовірно, вимагатиме виплати штрафу на суму $4 млрд. Крім того, мирова угода не позбавить CEO Binance Чанпена Чжао кримінальних звинувачень, заявили в Bloomberg.

Компанія, згідно з заміткою, наполягає на відстроченні судового переслідування. Це дозволить біржі продовжити роботу, а також уникнути подальшого розслідування.

Примітно, що подібна угода, серед іншого, передбачає докладний виклад порушень винної сторони. За даними Bloomberg, Мін'юст підозрює компанію у пособництві відмивання грошей, банківському шахрайстві та порушенні санкцій проти РФ та Ірану.

На момент написання ні Чжао, ні прес-служба Binance не прокоментували заяву видання.