Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с САП завершило досудебное расследование по уголовному делу в отношении действующего народного депутата, подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным НАБУ, нардеп пообещал представителям частного общества помочь в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений за определенную сумму. Деньги поступили на счет родственника депутата. Однако подозреваемый свою часть соглашения не выполнил и общество в результате не получило никакого разрешения или помощи.
Чтобы скрыть происхождение средств, по версии следствия, была применена схема «легализации»: более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании родственника нардепа под видом оплаты за «правовые услуги».
После этого часть средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG, которыми подозреваемый впоследствии начал пользоваться открыто, предоставляя их как приобретенные за законные доходы от бизнеса.
По данным онлайн-сервисов по продаже автомобилей, цена первого авто в состоянии б/у составляет от 80 до 150 тысяч долларов. Стоимость второго достигает от 50 до 250 тысяч в зависимости от технического и визуального состояния автомобиля.
Подозреваемому грозит судебное расследование и уголовная ответственность при доказательстве вины по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путём).
В сообщении НАБУ отмечается, что материалы дела о присвоении 9 млн, чтобы купить BMW и Mercedes уже открыты для защиты, после чего дело будет передано в суд для принятия решения.
