Алгоритм «тіньового» флоту розробив кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є власником ТОВ «Альфа груп 77» та ТОВ «Енергоресурс», фактичним власником групи компаній «VM-Groupe» та контролює ТОВ «Азарес», ТОВ «Аллюр» Оіл», ТОВ « Торговий дім Кременчук».
Як вважає слідство, для прикриття протиправної діяльності очолюваної Марченком організації бізнесмен міг розпочати злочинну змову з народним депутатом від партії «За Майбутнє» Юрієм Шаповаловим.
Розслідування наводить листування Шаповалова та Марченка. У повідомленнях народний депутат пише бізнесмену, що «нафтопродукти з російської нафти, які виробляються за межами Росії, не підпадають під санкції ЄС». У свою чергу, Марченко на таке повідомлення нібито відповідає лаконічним: Супер!
Також Шаповалов нібито посилає кілька посилань на оголошення про продаж нафтових танкерів у Туреччині, щоб обговорити їх купівлю для перевезення нафтопродуктів, у тому числі й російського походження. Отже, поки Росія купує зброю та боєприпаси на гроші від продажу нафти, народний депутат, схоже, продовжує сприяти бізнесу на крові українців?» – наголошують автори.
За даними правоохоронних органів, група компаній «VM-Groupe», підконтрольна Марченку, володіє п'ятьма нафтовими танкерами:
- "Oris Marine" (IMO 9179488), придбаний у червні 2023 року.
- "Oris Di" (IMO 9245299), також придбаний у червні 2023 року.
- "Oris Sofi" (IMO 8920282), куплений у червні 2023 року.
- "Oris Helga" (IMO 9483619), придбаний у жовтні 2023 року.
- "ORIS Grace" (IMO 9658422), придбаний на початку 2024 року.
Танкер "Oris Marine" зареєстрований під прапором Ліберії, з портом приписки у столиці країни, Монровії. Його вантажопідйомність складає 3200 тонн.
За даними бази Європейської Комісії, зареєстрованим власником цього судна з 1 березня 2023 року нібито стала компанія FLAGMAN MARINE LTD, розташована на Мальті.
«Однак найцікавіше, що серед власників зазначеної компанії, схоже, вказано дві особи, які, ймовірно, тісно пов'язані з організаторами «нафтової» схеми. Зокрема, йдеться нібито про: Марію Марченко – ймовірно дружину бізнесмена Віталію Марченку та Ліану Шамрай – Її чоловік, Юрій Шамрай, нібито є довготривалим компаньйоном Шаповалова та співзасновником разом з останнім ГО «Федерація автомобільного спорту м. Кременчука». Крім того, Ліана Шамрай та Юрій Шаповалов у різний час нібито обіймали посаду директора у компанії «Фокстрот Кременчук» про тривалі бізнес-відносини між цими особами.
Судна компанії FLAGMAN MARINE LTD, схоже, регулярно транспортували нафту морем і розвантажувалися на території України в Ізмаїльському морському торговому порту, після чого нафтопродукти розподілялися для подальшого використання», — наголошується в розслідуванні.
