Національний банк України (НБУ) покарав п'ять банків на суму 66,74 млн. грн. за порушення. Оштрафовані Оксі Банк, Акордбанк, Універсал Банк (mono), МТБ Банк та Комінбанк.
Найбільший штраф у 20,05 млн грн отримав Оксі Банк за неналежну перевірку клієнтів та їх фінансових операцій, порушення щодо реалізації фінмоніторингу, валютного контролю та зобов'язання банку використовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.
Згідно з релізом, Аккордбанк має заплатити 18,84 млн грн за неналежну систему управління ризиками та перевірку платника для переказу коштів, надання банком недостовірної інформації регулятору, а також за порушення у сфері валютного законодавства.
Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежні перевірку клієнтів, здійснення онлайн-моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Схожі причини спричинили майже такий самий штраф — 10,40 млн грн — до МТБ Банку.
Також Нацбанк оштрафував Комінбанк на 10 млн грн у зв'язку з несвоєчасним та неповним поданням регулятору документів про дотримання банком законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
