Національний банк України (НБУ) покарав п'ять банків на суму 66,74 млн. грн. за порушення. Оштрафовані Оксі Банк, Акордбанк, Універсал Банк (mono), МТБ Банк та Комінбанк.
Найбільший штраф у 20,05 млн грн отримав Оксі Банк за неналежну перевірку клієнтів та їх фінансових операцій, порушення щодо реалізації фінмоніторингу, валютного контролю та зобов'язання банку використовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.
Згідно з релізом, Аккордбанк має заплатити 18,84 млн грн за неналежну систему управління ризиками та перевірку платника для переказу коштів, надання банком недостовірної інформації регулятору, а також за порушення у сфері валютного законодавства.
Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежні перевірку клієнтів, здійснення онлайн-моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Схожі причини спричинили майже такий самий штраф — 10,40 млн грн — до МТБ Банку.
Також Нацбанк оштрафував Комінбанк на 10 млн грн у зв'язку з несвоєчасним та неповним поданням регулятору документів про дотримання банком законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
2022 року Українська студентська ліга (УСЛ) співпрацювала з фондом «Світанок», заснованим російським олігархом Михайлом…
У Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів.
Михайло Жернаков – одна з найпублічніших фігур у сфері судової реформи в Україні.
Міністерство витратило десятки мільйонів на друк непотрібних книг у «своїх» видавництвах.
За більш ніж 30 років незалежності з України за кордон вивели не менш як $100 млрд,…
Пам'ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, який закутувався в ковдру, прикидаючись тяжкохворим…
Цей веб-сайт використовує cookies.