Засновників Tornado Cash звинуватили у відмиванні $1 млрд

Уряд США звинуватив засновників криптовалютного міксера Tornado Cash Романа Сторма і Романа Семенова. Їх підозрюють у відмиванні грошей на суму понад $1 млрд, зокрема для Північної Кореї.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, засновників Tornado Cash звинувачують у змові з метою створення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.

Прокуратура стверджує, що Cторм і Семенов відмили сотні мільйонів доларів для північнокорейської організації Lazarus Group, яка займається кіберзлочинністю. ФБР опублікувало список шести гаманців, пов'язаних із групою хакерів.

"Tornado Cash - відомий міксер криптовалют, який порушив санкції США і сприяв отриманню більше $1 млрд коштів, пов'язаних зі злочинністю", - заявив прокурор США по Південному округу Нью-Йорка Деміан Вільямс.

Прокурор додав, що Роман Семенов та Роман Сторм свідомо допомагали хакерам та шахраям приховати свої злочини. У квітні та травні 2022 року сервіс Tornado Cash імовірно використовувався північнокорейською організацією Lazarus Group. Засновники публічно заявили про дотримання санкцій, але в приватних чатах зізналися, що зміни міксера будуть неефективними, повідомляє джерело.

Сторму та Семенову пред'явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей та змові з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Максимальне покарання по кожному з яких становить 20 років ув'язнення, йдеться у прес-релізі Мін'юсту США.

У обвинувальному висновку уточнюється, що Романа Сторма затримали у штаті Вашингтон. Очікується, що пізніше він постане перед судом. Семенов залишається на волі, тому звинувачення висунуто заочно.

Tornado Cash - децентралізований криптовалютний міксер, що дозволяє приховати джерело та призначення транзакцій у мережі Ethereum. Протокол був запущений у серпні 2019 року розробниками Романом Стормом, Романом Семеновим та Олексієм Перцевим.

У серпні 2022 року уряд США запровадив заборону на використання міксера Tornado Cash. Через кілька днів в Амстердамі затримали автора Tornado Cash Олексія Перцева. Йому звинуватили у приховуванні злочинних фінансових потоків та відмиванні грошей. У квітні 2023 року стало відомо, що Перцева можуть випустити під домашній арешт.