Суд Південного округу Нью-Йорка засудив засновника та колишнього генерального директора біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) до 25 років ув'язнення.
Його також зобов'язали виплатити штраф у розмірі $11 млрд. Підприємця визнали винним за семи пунктами обвинувачення, пов'язаного з багатомільярдним шахрайством та банкрутством його колишніх компаній.
Передісторія краху
У 2017 році Бенкман-Фрід заснував трейдингову компанію Alameda Research, а через два роки запустив біржу FTX. За кілька років роботи його компанії стали одними із лідерів криптоіндустрії. 2021 року дохід FTX перевищив $1 млрд, а в січні 2022 року оцінка біржі досягла $32 млрд.
У ході криптозими компанії SBF заявили про готовність допомогти фірмам і організаціями, які опинилися на межі краху. Підприємець запевняв, що має «кілька мільярдів доларів» для оздоровлення індустрії.
FTX та Alameda Research активно вкладали кошти в проблемні компанії. Серед фірм, яким виділили гроші, вважалися лендингова платформа BlockFi та криптокредитор Voyager Digital. Тільки ці дві компанії отримали від FTX та Alameda близько $900 млн.
Однак у міру розвитку кризи проблеми виникли й у Бенкмана-Фріда. У травні 2022 року його компанії зіткнулися з нестачею ліквідності та іншими фінансовими труднощами. Кілька місяців керівництву FTX та Alameda Research вдавалося приховувати наростаючий обсяг проблем. Однак у листопаді того ж року ЗМІ дізналися про кризовий стан справ та представили всі подробиці публіці.
Журналістське розслідування призвело до індустрії в стан шоку. Протягом короткого проміжку часу FTX та Alameda Research зазнали краху, а Бенкман-Фрід був змушений відійти від бізнесу.
Підприємця заарештували та звинуватили у багатомільярдному шахрайстві. Він відмовився визнати провину та заявив про відсутність необхідних доказів у слідчих.
У грудні 2022 року суд встановив йому як запобіжний затримання під вартою із заставою в $250 млн. Пізніше можливість звільнення під заставу скасували через спроби бізнесмена чинити тиск на свідків.
Судовий процес
Прокуратура США звинуватила SBF у семи пунктах. Вони стосувалися шахрайства, махінацій із фінансами, розтрати клієнтських коштів, злочинної змови та відмивання грошей. У березні 2023 року екс-CEO FTX також звинуватили у підкупі іноземних посадових осіб.
Бізнесмен стверджував, що не хотів нікого дурити і не використовував кошти користувачів у особистих цілях. За словами Бенкмана-Фріда, у момент заснування Alameda Research він нічого не знав про криптоіндустрію. Щодо FTX, то цю компанію підприємець нібито вивів на ринок для розвитку екосистеми цифрових активів.
Прокуратура, у свою чергу, стверджувала, що обвинувачений причетний до викрадення $8 млрд. клієнтських коштів і свідомо приховував реальний стан справ у компаніях. На думку влади, засновник FTX розпоряджався користувальницькими грошима на власний розсуд, а до махінацій також були причетні його батьки.
У листопаді 2023 року суд визнав Бенкмана-Фріда винним за всіма пунктами звинувачення. Присяжні одностайно ухвалили рішення у цій справі.
Сторона звинувачення вимагала для колишнього CEO FTX від 40 до 50 років в'язниці. З вимогою не згодні адвокати бізнесмена. Вони стверджували, що подібні заклики «спотворюють реальність і зображують його суперлиходієм». На думку захисту, підприємець заслуговував не більше 6,5 років ув'язнення.
Підсумок
28 березня 2024 року суд засудив Сема Бенкмана-Фріда до 25 років ув'язнення. Під час засідання суддя Льюїс Каплан відхилив прохання захисту врахувати потенційну виплату компенсацій постраждалим як пом'якшувальну обставину.
Він заявив, що адвокати SBF намагаються спотворити дані щодо збитків клієнтів та кредиторів. На його думку, нещодавнє зростання курсу криптоактивів, внаслідок якого постраждалі можуть отримати великі компенсації, не має жодного відношення до тяжкості скоєних злочинів.
На думку суду, інвестори втратили $1,7 млрд, кредитори — $1,3 млрд, а клієнти близько $8 млрд.
"Злодій, який забрав награбоване в Лас-Вегас і вдало зробив ставку, не має права на пом'якшення вироку, навіть якщо він повернув гроші", - заявив суддя Каплан.
Крім цього, представник влади вважав, що Бенкман-Фрід неодноразово брехав під час надання свідчень. Зокрема, підприємець намагався переконати суд, ніби не знав про розтрату клієнтських коштів FTX компанією Alameda Research.
На початку слухання суддя заявив, що за озвученими звинуваченнями максимальний термін, який загрожує підсудному, становить 1320 місяців або 110 років.
Під час судового засідання один із постраждалих наголосив, що твердження захисту про повне відшкодування збитків є обманом. За словами Суніла Кавура, FTX продала активи на мільярди доларів, які фактично належать клієнтам. При цьому компанія реалізувала їх за заниженою ціною, щоб розрахуватися з користувачами.
Представники захисту ще до оголошення вироку зазначили, що планують подавати апеляцію на рішення суду. На думку адвоката Марка Мукасея, його підопічний не є «серійним фінансовим убивцею».
Юрист охарактеризував свого підзахисного як «незграбного ботаніка» та людину з видатним інтелектом. Усі свої рішення він ухвалював, ґрунтуючись на математичному підході, а не «зі злістю в серці», зазначив адвокат.
"Він був мільярдером, якого не турбували матеріальні блага", - заявив юрист Марк Мукасей.
Після цього слово отримав Сем Бенкман-Фрід. Він погодився із твердженнями Суніла Кавура щодо збитків та труднощів, з якими довелося зіткнутися клієнтам.
SBF визнав, що ухвалив «серію поганих рішень», коли його компанії опинилися на межі краху. За його словами, FTX мала шанси уникнути банкрутства, на відміну від Alameda Research.
Крім того, бізнесмен запевняє, що біржа мала достатньо активів для відшкодування всіх збитків. Однак їх не повернули користувачам, зазначив Бенкман-Фрід. За його словами, SBF знає людей, які завадили повернути гроші клієнтам, але саме він несе відповідальність за те, що сталося, як колишній генеральний директор компанії.
«Я не можу вплинути на те, чи отримаю я п'ять чи сорок років. Я знаю, ким мене бачить прокуратура, суд, ЗМІ. Я це розумію. […] Я намагався допомогти, але прокурори та ЗМІ бачать все інакше. Ось і все», - заявив перед оголошенням вироку Бенкман-Фрід.
Представник прокуратури, у свою чергу, наголосив, що SBF вкрав у клієнтів $8 млрд і зачитав листи від постраждалих. Вони користувачі розповідали про численні складнощі, які їм довелося пережити через банкрутство FTX і Alameda Research.
Сторона звинувачення вказала, що Бенкман-Фрід під час свого виступу заявив про можливість перезапуску біржі. На думку прокуратури, це свідчило про безпринципність підсудного та його готовність повторити злочинні дії. З цієї причини звинувачення запросило щонайменше 40 років ув'язнення.
Безпосередньо перед оголошенням вироку суддя заявив, що SBF має визначні навички маркетингу і неординарні розумові здібності. За його словами, підприємець розумів усю ситуацію, в якій перебували його компанії, а також усвідомлено розпоряджався клієнтськими коштами.
Після цього виступу суддя оголосив вирок. Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув'язнення. Суд також ухвалив, що обвинувачений має виплатити штраф у розмірі $11 млрд. Ці гроші уряд зможе використати для відшкодування збитків постраждалим.
