Paxum Bank, офшорна фінансова установа, що базується в Домініці, опинилася в центрі суперечок через свої зв'язки з ризикованими галузями і нещодавні одкровення про його взаємини з братами Тейт, які перебувають у біді.
Спеціалізуючись на обслуговуванні сектора розваг для дорослих, банк став ключовим гравцем у наданні фінансових послуг підприємствам, яких традиційні банки найчастіше уникають. Однак ця нішева спеціалізація також привернула увагу регулюючих органів та слідчих.
Відносини з індустрією розваг
Позиціонується як провідний постачальник фінансових послуг для індустрії розваг для дорослих
Пропонує спеціалізовані послуги для творців контенту для дорослих, веб-кам-платформ та пов'язаних із ними компаній.
Надає послуги з обробки платежів, рішення щодо виплат та банківські послуги для підприємств з високим рівнем ризику, яким традиційні банки часто відмовляють.
Суперечності та розслідування
Імовірно пов'язаний із справою про шахрайство на суму 16 мільйонів доларів за участю філії OTP Bank у Румунії.
Причетний до підозрілих операцій, відзначених іншими банками
Зв'язок із звинуваченнями в інсайдерській торгівлі, пов'язаними з Trump Media & Technology Group
Зв'язок із компанією Tate Brothers
Згідно з останніми викриттями, Трістан Тейт мав рахунок у Paxum Bank з 2017 по 2024 рік.
Платформа веб-камер для дорослих (MFCXY Inc.) перерахувала на рахунок Тейта Paxum близько 2,6 мільйона доларів.
Операції тривали до серпня 2022 року, за чотири місяці до арешту Тейтів у грудні 2022 року.
Прослухані розмови дозволяють припустити, що брати Тейт використовували Paxum Bank для непомітного переміщення грошей та уникнення уваги.
Проблеми з регулюванням
Незважаючи на те, що діяльність Paxum Bank регулюється ФДМ Домініки, його залучення до ризикованих галузей та офшорного статусу викликають побоювання з приводу нагляду з боку регулюючих органів.
Банк стверджує, що дотримується міжнародних банківських стандартів, але недавні протиріччя вказують на потенційні прогалини у дотриманні нормативних вимог та управлінні ризиками.
Контекстуальна інформація
Згідно зі звітом ICIJ, прослухані розмови свідчать про те, що Ендрю Тейт та Трістан Тейт використовували Paxum Bank для непомітного переміщення грошей та уникнення виявлення, причому Трістан Тейт мав рахунок з 2017 по 2024 рік. Із цього приводу було переведено близько 2,6 мільйона доларів з платформи для дорослих веб-камер, що ставить під сумнів роль банку в потенційному сприянні незаконній фінансовій діяльності.
Хоча Paxum Bank нібито дотримується міжнародних банківських стандартів, його участь у галузях з високим рівнем ризику та офшорний статус продовжують викликати побоювання щодо нагляду з боку регулюючих органів та можливості фінансових порушень. У міру розслідування діяльності братів Тейт операції та практика Paxum Bank, ймовірно, піддаватимуться все більш пильній увазі з боку правоохоронних органів та фінансових регуляторів.
Нещодавні викриття відносин Paxum Bank із братами Тейт привернули підвищену увагу до діяльності банку та його ролі у сприянні потенційно незаконній фінансовій діяльності. Хоча банк заперечує будь-які правопорушення, ці події наголошують на проблемі регулювання офшорних фінансових установ та їх потенційної участі у високоризикованих чи спірних видах діяльності.
