Ми розпочинаємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата України від політичної партії «Наша Україна» Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України. Які, як не дивно, так і не було доведено до логічного кінця.
Що цілком зрозуміло. Шкрібляк роками корумпував правоохоронну систему України. Корумпує й досі. Отже, справи.
Справа СБУ № 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ.
Слідчі вважали, що для ТОВ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023) постачають із «Л/ДНР» вугілля під виглядом імпорту з ЄС.
Його вивозили з ТОВ «Карбон-інвест» (Попасна, власник Роман Садовий) та ПП «Донпромвугілля» (Шахтарськ, власник Ігор Путний) до Росії та Білорусі.
Путний входив у кримське угруповання «Сейлем», члени якого перебувають на керівних посадах в анексованому Криму
На ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Анатолія Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арк Іст». Для цього укладали контракти із посередниками:
- Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)
- Effective Strategy sro (Чехія)
- Scan Int Logistic Sp.zoo, I-Coal Sp.zoo (Польща)
Реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми «Лайтлогістик» і «Транс Вугілля» (Новобит Інвест), «Терра», «Екойл Кемікл»
Контроль над «Транс Вугілля» у 🇷🇺 Віктора Підгорного, а інші дві належали Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з хабарами для екс-заступника голови концерну «Бєлнафтохім» Володимира Волкова
За даними слідства, лише таким чином «Технова» Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 тисяч тонн вугілля.
У 2017 році екс-нардеп досяг ряду домовленостей із нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотирьох ТЕЦ, що знаходилося під контролем бізнесмена
▪️ «Єврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ);
▪️ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
▪️ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
▪️ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)
Анатолій Шкрібляк залишався бенефіціаром, та Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, які на той час існували в НКРЕКУ, контролюючих та правоохоронних органах, Шкрібляк мав забезпечити за рахунок власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 року екс-нардеп передав представникам Кононенка близько 10 000 000$
"Прикриття" діяльності "енергогрупи" здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедріковський, Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Купранец). Щомісячний «абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від 100 000 $ до 150 000 $
Після програшу президента Петра Порошенка та виходу його людей з Міненерго Анатолій Шкрібляк переїхав на Кіпр
Компанії Анатолія Шкрібляка потрапили до двох справ, якими займалися в НАБУ
- № 52016000000000240 (13 липня 2016 року, ч. 3 ст. 209 ККУ)
- № 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)
Йшлося про зв'язок між екс-главою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрибляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок»
З грудня 2014 року по лютий 2015 року Дмитро Крючков, будучи посадовою особою «ХК «Енергомережа», порушуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ групу осіб для отримання грошей шляхом укладання договорів про поступку права на вимогу заборгованості за поставлену електроенергію у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім.
ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346 200 000₴
196 800 000₴ перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та 149 400 000₴, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про припинення зобов'язань шляхом прощення та застосування дисконту
Відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося протягом 2015 року перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго понад 168,9 млн ₴. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» за нібито повернення фінансової допомоги
Менеджер компанії переклав 57 250 000₴ підприємствам реального сектору економіки: «Євро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрибляка
Організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штипельман та Костянтин Горкуценко.
Зазначені дії були погоджені з фінансовим директором компанії, що управляє, громадянином 🇷🇺 Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки посадовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів та здійснення відповідних виплат
Махінації зі списанням «зекономленого» на ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля за допомогою екс-керівника НКРЕКУ Дмитра Вовка, який заочно заарештований та втік із країни
Наявність на період 2014-2022 чотирьох підконтрольних ТЕЦ: «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) дали життя ще одному потужному схемою присвоєння коштів за допомогою так званого "додаткового списання запасів"
Шкрібляк та його помічники з бізнесу (екс-податковці Сергій Міщенко, Олена Мазурова, засуджена за справу з хабарем екс-міністра Миколи Злочевського та його керівник Владислав Штипельман) у різний час зустрічалися з головою НКРЕКУ Дмитром Вовком. Вони досягли «порозуміння» — комісія щороку погоджувала заявки чотирьох ТЕЦ для затвердження «потрібного» тарифу на наступний рік, основною складовою якого було вугілля.
У Нацкомісії затверджували режими роботи підприємств, включаючи завищені норми витрати на вугілля. За фактом виробництво енергії витрачало набагато менше палива, ніж на папері
Це призводило до накопичення на складах ТЕЦ вугілля, яке пускали в обіг за схемою додаткового списання та через систему інвентаризацій «повертали» на склад, оформляючи як валовий дохід із подальшою сплатою податків. Ці гроші ділили між учасниками схеми
У лютому 2014 року в результаті інвентаризації вугілля на складі учасники схеми списали вугілля майже на 40 000 000₴
У листопаді 2014 року – приблизно на 70 50 000 000₴
У березні 2015 - на 37 000 000₴
У лютому 2017 - близько 65 000 000₴
Навіть з урахуванням податків, виплачених у зв'язку з отриманням нібито валового доходу, лише з Дарницькою ТЕЦ, за даними слідства, корупціонери за цією схемою отримали майже 180 000 000 ₴
Загалом, за нашими даними, схема додаткового списання запасів вугілля на складах усіх чотирьох ТЕЦ принесла організаторам протягом 2014-2018 років близько 900 000 000₴, які були включені у вартість енергоносіїв та сплачені споживачами
За даними 368.media, кошти виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, а після легалізації заходили в країну як інвестиції в бізнес корупціонера - "Будхауз Груп" та "Агріком груп"
Вугільні схеми Анатолія Шкрібляка та нардепа від БПП Ігоря Кононенка та їхніх спільників покривали не лише у НКРЕКУ, а й у СБУ, НПУ, ГБР та ГПУ.
У ГПУ, наприклад, афери прикривали Володимир Бедриковский та Володимир Гуцуляк, у СБУ — Павло Демчина. Щомісяця у кожний із правоохоронних органів «заносили» від 100 00$ до 150 000$
У Києві поліція та прокуратура розслідували кримінальне провадження № 42021100000000007 від 12.01.2021 щодо компаній екс-нардепа Анатолія Шкрібляка, зокрема Дарницької ТЕЦ
Тоді бізнесмен постачав для своїх ТЕЦ нібито європейське вугілля. Це стосується постачання для ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ).
На ТЕЦ постачали вугілля, нібито куплене за посередництвом підконтрольних фірм у іноземних постачальників, які насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенку, Дмитру Коваленко та Юлії Іванечко. Насправді ж в Україну по суті поверталося вугілля, здобуте на непідконтрольних територіях (Л/ДНР) та в Росії.
Згідно з вантажними митними деклараціями, вантаж міг йти транзитом з Росії до Молдови, але в дорозі в декларації вписували нових одержувачів, і вугілля йшло нібито за контрактами з іноземними постачальниками.
При цьому за рахунок участі у схемі підконтрольних українських та зарубіжних фірм-посередників вартість постачання суттєво збільшували, а потім за допомогою цих самих фірм виводили гроші «в тінь».
Слідчі досліджували взаємини з компаніями ТОВ «Центр Біржових операцій», ТОВ «Нью Арк Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент», ТОВ «Гаур Плюс», ТОВ «Каспій Груп», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ВАТ « Черкаське Хімволокно», у частині права володіння, користування або розпорядження вугіллям; сертифікати якості вугілля; сертифікати про походження вугілля та інші.
Справа знову «похована» столичною поліцією
Система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень.
Менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України.
Основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це постачання вугілля з Росії та «Л/ДНР» зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля.
Прямим організатором та виконавцем поставок був Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм у Росії та представниками «Л/ДНР», часто для вирішення бізнес-питань вилітає до Росії, а через Москву та Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей.
У схемників є кілька шахт та вугільних майданчиків у «Л/ДНР», придбаних ще до 2014, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки «МДБ «ЛНР»
Правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. "Маржа" в середньому становить близько 25-40 $ з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 000 000 $ на рік
Відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — екс-заступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора
- № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
- №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
- №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
- №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
- №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ
У слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрибляком внаслідок реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися , а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екс-нардепа, що дозволило легалізувати 5 000 000 000₴
- Будхауз Груп
- Агріком груп
- Агрофірма Іванівка АГ
- Інвестоптим
- Любава Сіті
- ТРЦ Фабрика
- ТРЦ Нікольський
- Фабрика Солар
- Пан фудз
- Пан Трейд
- Альянс-Авто
- Нест-Ханнер
- Промінвестгруп-1
- ПЗВП Колос
- Метеор плюс
- Промінвестргруп
- Лаки страйк
- Лаки страйк-1
- Агентство послуг нерухомості
- Хортиця палац
- Агробіоз
- Червоне-інвест
- Лан Полісся-агро
- Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
- Урожай-2013
- Агро Кепітел Груп
- Міатерра
- Корецагротрейд
- Глобус-2
- Андрійчикове
- Компанія Енергомед
- Перший Агростандарт+
- ТРК 3-Студія
- СТОВ Прогрес
- СТОВ Агрофірма «Партнер
- СТОВ Закотненська
- СТІВ Агрофірма Зоря
- СТОВ Поліський край
У екс-нардепа Анатолія Шкрібляка намагаються через суди закрити справи щодо корупційних зловживань, які відбуваються на його власних ТЕЦ
У листопаді 2020 року головне слідче управління Нацполіції та Офіс генпрокурора відкрили справу № 42020000000002246 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 ККУ
За даними слідства, менеджмент ТОВ «Євро-Реконструкція» з 2018 року документально відображав закупівлю вугілля за необґрунтовано завищеними цінами у підконтрольного підприємства «Нью Арк Іст», яке надалі документально відображало придбання страхових послуг у підприємства з ознаками ризиковості ТДВ «СК «АКС Кепітал»
Адвокати Анатолія Шкрібляка подали до Печерського райсуду клопотання про закриття справи ще у листопаді минулого року. Нібито термін досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру мав би закінчитися 19 травня 2022 року. Суддя ухвалив закрити справу, але апеляція 23 лютого цього року знову продовжила її. У березні суддя Печерського райсуду знову закрив справу, але прокуратура також подала апеляцію. Її результати нам поки що невідомі
З лютого 2020 року Нацполіція також розслідує справу № 42020200000000050 щодо компаній екс-нардепа ТОВ «Євро-Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ПрАТ «Черкаське Хімволокно». Згідно з фабулою, йшлося про заволодіння майном громадян внаслідок внесення до структури тарифів на виробництво електричної та теплової енергії необґрунтованих витрат із закупівлі товарів, робіт та послуг. Начебто слідчі не змогли знайти докази корупції під час перевірки документів. Проте ми писали, як працює прикриття схем Анатолія Шкрібляка у правоохоронних органах.
Нагадаємо, що Офіс генпрокурора розслідує ще одну справу №42020000000001477 за ч. 5 ст. 191 КК щодо закупівель для ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля у компаній держав-агресорів
- Справа №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ
З квітня 2015 року в «ЛНР» громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено в розшук) зареєстровано ТОВ «Проміньвугілля», яке займалося видобуванням та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвуглевидобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Схід» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки
У період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:
- Metexpo ltd
- Oriposto Holdings Ltd
- Zondrioti Holdings ltd
- Sindirouss ltd
- Global Investments Partnership SA
- Pevoz Enterprises Ltd
- ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
Послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а відправником вантажу було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»
Вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка
Контроль за діяльністю "ЗФ КВ Донбас" здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 році між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір позики в іноземній валюті на 15 000 000 $ під 11% річних. У 2018 та 2019 було укладено додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. При цьому компанія Lordtower Holdings сформувала кредиторську заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова».
З 2018 по 2022 рік вугілля з «ЛНР» постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання зазначеного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія) ), Effective Strategy sro (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польща), WFI (Чехія) та ін.
Надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за завищеними цінами з наступним переведенням у готівку коштів та їх присвоєнням через підприємства з ознаками фіктивності
Міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр щодо членів ОЗУ
