Постачальник китайської контрабанди В'ячеслав Лисенко має кримінальну справу, пов'язану з конвертаційним центром

Наприкінці квітня детективи Бюро економічної безпеки викрили в одному із столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Перчинки новини додає те, що власником будівлі виявився відомий бізнесмен, акціонер товариства СЕО Club В'ячеслав Лисенко.

В обшуках він вбачає тиск на бізнес і стверджує, що гральні столи в його центрі є виключно для розваг із друзями. Журналісти проаналізували бізнес-історію Лисенка та з'ясували, що за гарною картинкою та красномовством криється звичайний схемник.

БЕБ заявляє, що для виявлення нелегального грального закладу було проведено низку обшуків, у тому числі у місцях проживання фігурантів кримінального провадження. «У гральному закладі виявили та вилучили покерне обладнання, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям. У той же час під час обшуку житла одного з фігурантів було вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. У чоловіка немає офіційного доходу, і він не зміг пояснити походження грошей», – йдеться у повідомленні правоохоронного органу.

Йдеться про обшуки у київських бізнес-центрах за адресами Дегтярівська, 33В та провулок Бутишева, 23. Тут розташовані ТОВ «Централ Ріал істейт» та ТОВ «Експрес-хауз», засновником яких є В'ячеслав Лисенко.

З матеріалів кримінальної справи вдалося дізнатися, що принаймні протягом серпня 2023 року по квітень 2024 року у створеному гральному закладі надавали можливість доступу до азартних ігор за грошову винагороду та послуги харчування, внаслідок чого організатори отримували незаконний прибуток у вигляді комісії. Для координації дій використовувалися закриті чати в Телеграмі, а реалізації запрошувалися професійні круп'є і адміністратори.

Операцію з виявлення грального закладу, який працював без ліцензії, правоохоронці проводили вісім місяців.

Підозрю у цій справі отримав керівник ТОВ «Централ Ріал істейт» та ТОВ «Експрес-хауз» Михайло Сліпуха. В'ячеслав Лисенко у ньому є свідком, оскільки він власник бізнес-центру та під час обшуків перебував в одному з офісів. Сам він підтвердив, що іноді вони з друзями збираються в його офісі пограти у шахи, нарди чи карти, але це нібито не азартні ігри.

Спільноті СЕО Club знадобилося майже два тижні, щоб опублікувати свою заяву щодо обшуків. У ньому вони заявили, що бачать у діях правоохоронців тиск на бізнес. Хоча БЕБ згодом заявило, що бізнес-спільнота не фігурує у кримінальній справі. Але фігурують керівники бізнес-центрів, у яких було знайдено нелегальне казино та кол-центр.

В'ячеслав Лисенко досить відомий у підприємницьких колах. Зокрема, він себе позиціонує як посередника у веденні бізнесу між Україною та Китаєм, коучем та громадським діячем. Основний його бізнес – поштова система Meest China та логістична компанія «Укр-Китай Логістика». Щоправда, в останній він був засновником лише 2008 року. Наразі фірмою керує уродженець Сумської області Сергій Ніколаєнко.

Щодо бізнес-центрів, де проводилися обшуки, то фактично це єдиний бізнес Лисенка, в якому зараз він залишається кінцевим бенефіціаром. Ось тільки його роль скоріше номінальна, адже внесок іншого засновника у ТОВ «Централ Ріал Естейт» – кіпрського офшору Ferlanko holding limited – становить майже 9 млн гривень. У той час як вклад у статутний капітал самого Лисенка становить 0 гривень. Компанія генерує мінусовий прибуток останні кілька років, хоча здача в оренду приміщень мала приносити непоганий прибуток, принаймні в довоєнний час.

Директором офшорки Ferlanko holding limited раніше був Дмитро Жуков, який до грудня 2022 був серед засновників ТОВ «Централ Ріал істейт».

Бізнес-центр, розташований на провулку Бутишева, 23, володіє ТОВ «Експрес-хауз». Разом із Лисенком засновником фірми є Innovative China group limited з Гонконгу. Розподіл статутного капіталу тут також вражає: китайці внесли 24,5 млн. гривень, а Лисенка – 0 гривень. Хоча, наприклад, на момент грудня 2022 року такий самий внесок, як і китайці, мала дружина Лисенко Вікторія.

Займається Лисенком та IT-бізнесом, правда невідомо, наскільки успішно. Адже його ТОВ «Скайвелл метасервіс» розташоване за адресою вулиця Сурікова, 3. З одного боку, на цій же адресі розміщується Національне антикорупційне бюро України, а з іншого – ще кілька невеликих будівель, серед яких гуртожиток.

Найцікавішою з усіх компаній, до яких належить В'ячеслав Лисенко, є ТОВ «УкрКитай Комунікейшин». Саме її діяльність дає можливість пролити світло на капітал, який справді заробив Лисенко. Завдяки судовому реєстру вдалося дізнатися, що компанія засвітилася у вкрай неприємній кримінальній історії з відмиванням грошей.

Слідство встановило, що група осіб, використовуючи підконтрольні фірми, організували схему легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Цю діяльність вони вели щонайменше з 2019 року. Вказані особи також контролювали ряд юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації та в анексованому Криму.

Як зазначається у матеріалах справи, основним генератором коштів у цій справі на території окупованого Криму є ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (АТ «Клінічний санаторій «Полтава»), який обслуговує військовослужбовців РФ, ЛНР та ДНР». Директором санаторію є громадянин України, який одночасно є депутатом від партії «Єдина Росія». «З метою надходження коштів, отриманих від господарської діяльності ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим», та інших підприємств, зареєстрованих на території РФ, троє людей щомісяця зверталися до «конвертаційного центру», до структури якого входить ТОВ «Укр-Китай Комунікейшин », розташований у БЦ «Рент-Хаус» за адресою: Київ, вул. Голосіївська, 7 на 3, 4 та 5 поверхах», – зазначають слідчі.

У 2021 році суд ухвалив рішення надати доступ до документів за всіма проведеними фінансовими операціями з ТОВ «Укр-Китай Комунікейшин» у період з 2019 року по липень 2021 року.

Отже, одна з компаній, де В'ячеслав Лисенко будував свій українсько-китайський бізнес, виявилася частиною конвертаційного центру.

Формально Лисенко вибув із засновників ТОВ «Укр-Китай Комунікейшин» у 2012 році і зараз компанія записана на ізраїльтянина Аркадія Мурачова та «Укр-Чайна.ком лімітед» із Гонконгу. Але оскільки цей же чоловік і ця сама китайська фірма світяться в головній для Лисенка фірмі «Укр-Китай Логістика», то можна зробити висновок, що він продовжував впливати на неї. А отже, і був вигодонабувачем від доходів конвертаційного центру.

Більше того, сторінка В'ячеслава Лисенка у Вікіпедії повідомляє, що Meest China та «Укр-Китай Логістика» були започатковані ним у 2017 році. У той час, як у реєстрах зазначено, що її засновником він був ще з 2008 року.

У кримінальній справі про відмивання коштів фігурує ще одна фірма, пов'язана із В'ячеславом Лисенком – ТОВ «Колесо життя». 2007 року її засновницею була дружина бізнесмена Вікторія.

Цікавий збіг: саме у 2012 році, коли Лисенко нібито вийшов із засновників «Укр-Китай Комунікейшин», він придбав будинок у елітній Кончі-Заспі. Згідно з витягом з Реєстру прав він придбав недобудований будинок у відомого забудовника Нвера Мхітаряна, який керує будівельною компанією «Познякижилбуд» за 2 млн 139 тисяч гривень. Крім головної будівлі, поряд також розташований гостьовий будинок, будинок охорони, басейн та будинок для зберігання інвентарю.

Не менш цікавим є також і те, що прописався Лисенко у Козині у 2021 році, саме у той рік, коли правоохоронці виявили причетність його компанії до роботи конвертаційного центру. При цьому його дружина Вікторія прописалася там ще 2016 року.

На сьогодні Вікторія Лисенко ймовірно є вже колишньою дружиною бізнесмена. Принаймні судовий реєстр має дані, в яких зазначається, що вони розлучені з 25 жовтня 2022 року. На розлучення подав В'ячеслав Лисенко, посилаючись на те, що «сімейне життя між ним і дружиною не склалося через відсутність з часом порозуміння, у зв'язку з різними поглядами на сімейні стосунки та сімейні обов'язки».

При цьому, 24 жовтня 2022 року, тобто в процесі розлучення, він опублікував у Facebook романтичне повідомлення про 30 років спільного подружнього життя. Там і про теплоті стосунків, і про кохання, і про партнерство, і про надійний тил. Чи це розлучення є формальним, чи можливо, що це повідомлення було зроблено в рамках показушності, яку так любить Лисенко, невідомо. Але у будь-якому разі дуже дивно, коли людина подає заяву на розлучення і в цей же період у соціальних мережах малює імідж щасливого сім'янина.

В'ячеслав Лисенко, який зараз намагається апелювати до того, що правоохоронці тиснуть на його бізнес, так само, як це відбувається з Ігорем Мазепою, забуває одну річ – проти фактів та документів не попреш. Якщо спочатку твою компанію ловлять на схемі центру конвертації, а згодом у твоїй будівлі накривають нелегальне казино з фото-доказами, то називати біле чорним просто наївно. І хоч би скільки грошей Лисенко намагався запропонувати ЗМІ за видалення матеріалів проти себе, судовий реєстр не почистиш.