Прокуратура Тайваню висунула 32 звинувачення та вимагала 20 років в'язниці для чотирьох основних фігурантів справи криптобіржі ACE Exchange. Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на матеріали справи.
Серед них є засновник компанії Девід Пен, його діловий партнер Лінь Кенг-хун і голова біржі Ван Чень-хуан. Їм звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з матеріалами справи, кількість постраждалих від дій учасників цієї схеми досягла 1200 осіб. Вони зазнали загальних збитків на суму близько $24,5 млн.
З 2019 року Пен та інші активно просували різні токени, позиціонуючи ACE Exchange як найбільший криптовалютний хаб в Азії, зазначили у виданні.
Однак інвестори, які вклалися в проект і/або активи, що рекламуються, не змогли в результаті вивести кошти. Це спричинило перевірку, внаслідок якої прокуратура висунула звинувачення керівництву компанії раніше у квітні 2024 року.
Крім того, за даними влади, топ-менеджмент ACE Exchange маніпулював цінами на біржі з метою особистого збагачення та залучення ще більшої кількості інвесторів.
Отриманий прибуток фігуранти інвестували в нерухомість, купували дороге майно і просто ховали, заявили в поліції.
