Categories: Crypto

Прокуратура вимагала для основних фігурантів у справі ACE Exchange 20 років ув'язнення

Прокуратура Тайваню висунула 32 звинувачення та вимагала 20 років в'язниці для чотирьох основних фігурантів справи криптобіржі ACE Exchange. Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на матеріали справи.

Серед них є засновник компанії Девід Пен, його діловий партнер Лінь Кенг-хун і голова біржі Ван Чень-хуан. Їм звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з матеріалами справи, кількість постраждалих від дій учасників цієї схеми досягла 1200 осіб. Вони зазнали загальних збитків на суму близько $24,5 млн.

З 2019 року Пен та інші активно просували різні токени, позиціонуючи ACE Exchange як найбільший криптовалютний хаб в Азії, зазначили у виданні.

Однак інвестори, які вклалися в проект і/або активи, що рекламуються, не змогли в результаті вивести кошти. Це спричинило перевірку, внаслідок якої прокуратура висунула звинувачення керівництву компанії раніше у квітні 2024 року.

Крім того, за даними влади, топ-менеджмент ACE Exchange маніпулював цінами на біржі з метою особистого збагачення та залучення ще більшої кількості інвесторів.

Отриманий прибуток фігуранти інвестували в нерухомість, купували дороге майно і просто ховали, заявили в поліції.

legenda

Recent Posts

У Росії затримано співробітників шахрайської мережі call-центрів: подробиці

У Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів.

20 годин ago

Чому судовий «недореформатор» Михайло Жернаков вирішив критикувати адвокатуру?

Михайло Жернаков – одна з найпублічніших фігур у сфері судової реформи в Україні.

1 тиждень ago

Безглуздий «книжковий клуб» Мінкульту

Міністерство витратило десятки мільйонів на друк непотрібних книг у «своїх» видавництвах.

2 тижні ago

Понад два держбюджети. Як з України виводять гроші.

За більш ніж 30 років незалежності з України за кордон вивели не менш як $100 млрд,…

2 тижні ago

«Вирішала» податкової Андрій Гмирін організував бізнес із росіянами та родичами суддів

Пам'ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, який закутувався в ковдру, прикидаючись тяжкохворим…

2 тижні ago

Рейдер Астіон та бізнесмен Косюк через суд банкрутують відомий агрохолдинг?

Відомий рейдер Василь Астіон свідомо знищує відоме аграрне підприємство ТОВ "Комплекс Агромарс" на користь власника...

2 тижні ago

Цей веб-сайт використовує cookies.