Прокуратура Тайваню висунула 32 звинувачення та вимагала 20 років в'язниці для чотирьох основних фігурантів справи криптобіржі ACE Exchange. Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на матеріали справи.
Серед них є засновник компанії Девід Пен, його діловий партнер Лінь Кенг-хун і голова біржі Ван Чень-хуан. Їм звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з матеріалами справи, кількість постраждалих від дій учасників цієї схеми досягла 1200 осіб. Вони зазнали загальних збитків на суму близько $24,5 млн.
З 2019 року Пен та інші активно просували різні токени, позиціонуючи ACE Exchange як найбільший криптовалютний хаб в Азії, зазначили у виданні.
Однак інвестори, які вклалися в проект і/або активи, що рекламуються, не змогли в результаті вивести кошти. Це спричинило перевірку, внаслідок якої прокуратура висунула звинувачення керівництву компанії раніше у квітні 2024 року.
Крім того, за даними влади, топ-менеджмент ACE Exchange маніпулював цінами на біржі з метою особистого збагачення та залучення ще більшої кількості інвесторів.
Отриманий прибуток фігуранти інвестували в нерухомість, купували дороге майно і просто ховали, заявили в поліції.
Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний висновок, у якому громадянин Росії Олександр Вікторович Риженков (Олександр Вікторович…
Судові баталії навколо будівлі поряд із Майданом Незалежності тривали шість років Боротьба за цей «п'ятачок»…
Постачання вугілля – болісна тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські…
Громадянин Росії Сергій Іванов - один із найвідоміших кіберзлочинців. Влада США розшукує його за…
У Великобританії Олуміді Осункойя визнав себе винним у скоєнні 5 злочинів, що стало першим…
Будинки з білими меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: як «Енергоатом» готується до «Великого…
Цей веб-сайт використовує cookies.