Громадянин Росії Сергій Іванов – один із найвідоміших кіберзлочинців. Влада США розшукує його за передбачувану причетність до масштабної та тривалої кіберзлочинної діяльності.
Його звинувачують у тому, що він відмивав кібергроші і, ймовірно, створив і керував кількома російськими сервісами обміну платежами, які сприяли фінансовій діяльності на десятки мільйонів доларів, пов'язаної з шахрайством, здирством і даркнет-ринком наркотиків.
Ключові моменти
Сергій Іванов – один із найвідоміших кіберзлочинців у США:
- Значна винагорода: Державний департамент США у партнерстві із Секретною службою США пропонує винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Іванова. Крім того, Департамент пропонує другу винагороду у розмірі до 1 мільйона доларів за інформацію, що дозволяє ідентифікувати будь-якого ключового лідера (крім Іванова) транснаціональних організованих злочинних груп UAPS, PinPays або PM2BTC.
- Включення до списків злочинців, що найбільш розшукуються: Іванов займає чільне місце в списку найбільш розшукуваних злочинців Секретної служби США. Його присутність у цьому списку, поряд з іншими високопоставленими кіберзлочинцями, наголошує на його статусу головної мети для американських правоохоронних органів.
- Серйозні кримінальні звинувачення: Іванову були пред'явлені звинувачення у змові з метою скоєння банківського шахрайства та пособництва йому, і навіть у змові з метою відмивання грошей. Ці звинувачення пов'язані з його передбачуваною участю у великій кіберзлочинній діяльності, що тривала близько двох десятиліть.
- Масштаб передбачуваних злочинних операцій: За даними Міністерства юстиції США, Іванов звинувачується в тому, що він є одним із найдавніших професійних кібершахраїв, відомих американському уряду. Його передбачувана злочинна діяльність включає відмивання сотень мільйонів доларів для різних кіберзлочинців, включаючи операторів програм-вимагачів і продавців даркнет-ринків.
Враховуючи ці фактори, Сергій Іванов по праву вважається одним з осіб, які найбільше розшукують американська влада, які ховаються від правосуддя за скоєння кіберзлочинів.
Передбачувана злочинна діяльність
Іванова звинувачують у тому, що він активно займався відмиванням грошей, яке злочинна кар'єра тривала близько двох десятиліть. Його передбачувана діяльність включає:
- Відмивання віртуальної валюти на сотні мільйонів доларів для різних кримінальних структур, включаючи операторів програм-вимагачів, брокерів початкового доступу та продавців даркнет-ринків1.
- Виконує функції платіжного процесора для шахрайських магазинів, включаючи Genesis Market, внесений до списку OFAC.
- Операція кількома сервісами обробки платежів, включаючи один, що працює як UAPS.
Міжнародне співробітництво та додаткові заходи
Зусилля проти Іванова та пов'язаних з ним організацій включають значне міжнародне співробітництво:
Поліція Нідерландів та Голландська служба фіскальної розвідки та розслідувань (FIOD) вилучили веб-домени та інфраструктуру, пов'язані з PM2BTC, UAPS та Cryptex.
Секретна служба США отримала дозвіл суду на арешт доменів, пов'язаних із сайтами UAPS та PM2BTC.
Заклик до дії:
FinTelegram закликає читачів, які мають будь-яку інформацію про місцезнаходження або діяльність Сергія Іванова, повідомити про це. Будь ласка, надсилайте відповідну інформацію через нашу захищену систему інформування Whistle42. Ваша співпраця може притягнути гаданого кіберзлочинця до відповідальності та зірвати значні незаконні фінансові операції. Пам'ятайте, що вся інформація буде оброблена з дотриманням найсуворішої конфіденційності.
