Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров отримав відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
– близька особа екс-голови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
– радник екс-голови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 – березня 2016 р.р. Близька особа глави ДФС допомогла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди в сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А в травні 2017 – квітні 2018 року. – легалізувало всю суму отриманого хабара та витратило його на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема, у 2022-2023 роках.
Наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися накладення арешту на 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній придбав саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн. євро, яка перебувала на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник чиновника. 5,5 млн. доларів США він відмив шляхом укладання агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн. євро як оплата за договорами купівлі-продажу.
