Невиразні часи породжують попит на “чорних юристів”... А “чорні юристи” творять нові смутні часи.
Юрист із міста Харків Роман Олександрович Трофименко має свідоцтво адвоката та специфічну практику кримінального штибу. Місцева кримінальна хроніка рясніє його прізвищем. Через низьку кваліфікацію, моральні та професійні якості він бере участь у відверто шахрайських схемах і співпрацює з криміналом.
Підприємства, в яких він є засновником, засвітилися у гучних скандалах із кримінальним душком. Все це рано чи пізно приведе юриста-рішалу на лаву підсудних. Але існування таких як він на ринку юридичних послуг в Україні сьогодні – прикмета часу. Про неї і розповімо.
Розкрадання активів ПАТ "МЕГАБАНК"
Роман Трофименко, вперше засвітився у скандалах із неповерненням кредитів ПАТ “МЕГАБАНК”. Це системне неповернення кредитів, зрештою, коштувало відомому харківському банку банкрутства у 2022 році, а державі, іноземним інвесторам та клієнтам банку – мільярдів гривень збитків.
Восени 2021 року НБУ під час позапланової перевірки з'ясував, що "МЕГАБАНК" не відбив як дефолтні кредити 10 великих позичальників. Ці кредити у сумі близько 2 млрд. грн. багато років не поверталися, а банк постійно давав відстрочку. “МЕГАБАНК” мав акціонерів із найбільших міжнародних фінустанов – ЄБРР, IFC та KfW, яким до банкрутства установи належало 26,5% акцій (з 2005 року вони інвестували у банк $0,5 млрд.). На рахунках юрособ на момент ліквідації установи “застрягли” кошти на 2,5 млрд грн, у тому числі 200 млн грн коштів державних підприємств, 30 млн грн комунальних підприємств Харкова. Також залишився незаплачений борг перед Міністерством фінансів на 0,5 млрд. грн. Це про масштаб зловживань.
Серед учасників цього схематозу, поручителем та гарантом повернення великих кредитів, наданих ПАТ “МЕГАБАНК” різним комерційним структурам, було зокрема ПП “ОНІКС-КО” (ЄДРПОУ 36370963). Станом на 2016 рік власником цієї компанії з часткою 180 тис грн у статутному капіталі був уже згадуваний нами Роман Олександрович Трофименко (станом зараз – “офшорка” ГЛОБАЛ ЛІДИНГ ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП, Сполучене Королівство – А.). Матеріали судових справ наочно свідчать, що ПП “ОНІКС-КО” була “кишеньковою” структурою, чий функціонал був саме у “надаванні гарантій” та поруки у поверненні кредитів позичальниками. Причому суми кредитів, повернення яких гарантувало ПП “ОНІКС-КО”, були значно більшими, ніж розмір статутного капіталу “гаранта”.
Так, зокрема у 2011 році завдяки ПП “ОНІКС-КО” ПАТ “МЕГАБАНК” за кредитним договором № 01/07 втратив кошти на суму 643 869,73 грн., а у 2012 році за кредитним договором №06/2007 та кредитним договором №35/2008 – на суму 55 млн 264 397,12 грн. З ухвали від 08.06.2016 у справі 922/1782/16 Господарського суду Харківської області можна дізнатися, як ПП “ОНІКС-КО” також виступало інструментом “узаконення” неповернення кредитору на придбання дорогого обладнання цукрового заводу компанії “Дейлі продукт”, купленого на кредитні гроші у сумі 3 млн 800 тис євро, під 12% річних.
ПП "ОНІКС-КО" було не єдиною компанією - фіктивним поручителем (гарантом) повернення кредитів, наданих ПАТ "МЕГАБАНК". Таку ж роль виконувало ПП АСТАРТА-Л (ЄДРПОУ 36370958). Засновником якого (20 тис. грн у статутному капіталі) також був “чорний юрист” Роман Трофименко.
Зазначимо, що системне розкрадання активів ПАТ “МЕГАБАНК”, яке спричинило банкрутство цієї установи та багатомільярдні збитки держави, акціонерів та клієнтів, так і не стало предметом розслідування у рамках кримінального провадження. Організатори та бенефіціари злочинних схем, а також їхня “шістка” Роман Трофименко залишилися досі безкарними.
Цікаво, що ще у довоєнному 2020 році народний депутат Богдан Торохтій оприлюднив інформацію про дивну ситуацію на харківському підприємстві Турбоатом. За словами нардепа, на заводі процвітає корупція та злодійство, які ведуть до навмисного доведення його до банкрутства. Час показав правоту Торохтія – за три роки “Турбоатом” опинився на межі банкрутства. З цього приводу нардеп звернувся до Генерального прокурора. Крім цього, за його словами, на заводі було виявлено недоотримання майже 500 млн. прибутків у 2019 році та збитки у розмірі 63 млн. грн., розкрадання майна на більш ніж 800 млн. грн. Але при цьому Турбоатому не вистачило грошей для виплати зарплати, через що заводу довелося взяти кредит в Укргазбанку.
Впевнені, що в контексті розслідування вимивання коштів з ПАТ “МЕГАБАНК”, допит “юриста на службі у криміналу” та технічного виконавця злочинних фінансових схем Романа Трофименка мав би велику користь для встановлення істини також у справі про доведення до банкрутства “Турбоатома”.
Махінації із землею
Про те, що Роман Трофименко протягом останніх десяти років був досить глибоко занурений у різні шахрайські схеми та корупцію, свідчить також історія ТОВ “АТРІБУД” (ЄДРПОУ 33609520, адреса на момент реєстрації: м. Харків, Дзержинський р-н, вул. Римарська) , Д. 20). Станом на 2016 рік Трофименко значився як співзасновник цієї компанії.
Так, у рамках кримінального провадження №12017220060000184 від 28 січня 2017 року поліція з'ясовувала, хто саме вніс недостовірні відомості до декларації про початок будівельних робіт на земельній ділянці, яка відповідно до договору оренди землі використовується ТОВ “АТРІБУД”, “при цьому обгородивши земельну ділянку парканом та використовуючи його не за цільовим призначенням”. Слідчі “порушилися” за статтею 358 КК (підробка документів та їх використання). Справа в тому, що ТОВ "АТРІБУД" отримало від Харківської міської ради в оренду земельну ділянку, кадастровий номер №6310138800:03:009:0002, площею 0,1290 га, для будівництва торгового офісного центру, але за цією адресою почалося будівництво багатоповерхового житла. . Звісно, жодного погодження з міськрадою таких змін не було. Відсутність динаміки слідчих дій у Єдиному реєстрі судових рішень свідчить про те, що справу швидше за все або зам'яли, або поставили на гальма.
Підручний криміналу
У 2018 році Роман Трофименко вирішив перекваліфікуватися з дрібного шахрая на адвоката та працювати вже на себе. Для цього 31.10.2018 він отримав адвокатське свідоцтво. Але не в Раді адвокатів Харківської області, що було б природно з огляду на місце постійного проживання та юридичної практики фігуранта, а в Раді адвокатів сусідньої Донецької області у м. Краматорськ. Для цього Роману Олександровичу довелося навіть змінити адресу реєстрації місця проживання на “донецьку” (було: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, буд. 34-В, кв. …; стало: Донецька обл., Краматорський р-н., смт. Біленьке, вул. Титова, буд....). Хоча вся подальша адвокатська практика Р. Трофименко однаково географічно зосереджена у м. Харків.
Пояснення феномена популярності саме “донецької адвокатури” просте: документи було отримано по-блату, тобто фактично фальсифіковано. Про жодні юридичні знання та професійні якості у випадку Трофименка навіть не йдеться.
Для того, щоб почати вже самому приймати та заносити гроші, а не лише отримувати копійки, перебуваючи на дні корупційної харчової ланки Роман Трофименко розпочав співпрацю з відомою у Харкові юридичною фірмою “АЙ ЕЛ ЕФ” (ЄДРПОУ 41345111) Тетяни Степанівни Гавриш (да- , дочка “того самого” екс-нардепа Степана Гавриша).
За останні роки Тетяна Степанівна відчутно втратила як ділову репутацію, так і респектабельних клієнтів, тому більше не бажає мати справи з такими відверто сумнівними партнерами, як Трофименко та йому подібними.
Трофименко став отримувати на “ауторсинг” відверто брудні справи клієнтів Гавриш та працювати у тандемі з криміналітетом із її найближчого оточення. З того часу вся подальша практика адвоката Р. Трофименка нерозривно пов'язана з корупцією в судах, обманом клієнтів, неетичними та протизаконними методами роботи.
Щоб зрозуміти справжній масштаб особистості та професійний рівень цього “адвоката”, достатньо звернути увагу на характер його звернень до органів Національної поліції:
- Червонозаводський РВ УМВС у Харківській області. 19.04.2018 о 16:54 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.04.2018 о 16:54 за адресою: Основ'янський район, м. Харків, просп. Гагаріна д.174/7, виявлено авто фольксваген гольф 2013 р.в. АХ8260ЕО, що знаходиться в розшуку. Заявник: Трохименко Роман Олександрович.
- Ленінський РВ УМВС у Харківській області. 09.07.2018 о 16:14 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 09.07.2018 о 16:14 за адресою: Холодногірський район м. Харків, пров. Арктичний, буд. 3А, біля паркану лежить чоловік, на вигляд 30 років, схожий на безпритульного. Подія сталася на території обслуговування Київського ВП. Заявник: Трохименко Роман Олександрович …
- Дзержинський РВ УМВС у Харківській області. 12.12.2018 о 13:53 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 12.12.2018 о 13:52 за адресою Шевченківський район, м. Харків, вул. Ахсарова, д.4/6А, 0960750294, конфлікт із працівниками ТД “Біржа”. Заявник: Трохименко Роман Олександрович …
- Дзержинський РВ УМВС у Харківській області. 24.01.2019 о 09:56 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.01.2019 о 09:55 за адресою Шевченківський район, м. Харків, вул. Ахсарова д.4/6А, у заявника конфлікт із невідомими. Заявник: Трохименко Роман Олександрович …
- Московський РВ УМВС у Харківській області. 07.04.2020 о 23:29 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07.04.2020 о 23:29 за адресою: Московський район м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців д.49А, невідомі шукають наркотичні закладки. Заявник: Трохименко Роман Олександрович …
- Червонозаводський РВ УМВС у Харківській області. 19.04.2018 о 14:10 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.04.2018 о 14:10, за адресою: Основ'янський район, м. Харків, просп. Гагаріна, д.174, К7, кв.60 виявив крадіжку грошей 45 тис. доларів США. Нічого не пошкоджено. Обстановка не пошкоджена. Відсутня з ранку до теперішнього часу. Підозрює квартиронаймача, який нібито мешкає у квартирі. Заявник: Костелецький Андрій Анатолійович. Сварка за квартиру… Учасник події: Трофименко Роман Олександрович … Учасник події: Гонезе Роман Ашотович …
І все інше в тому ж дусі…
Саме таким примітивним способом він намагається створювати проблеми та робити дрібні капості своїм опонентам.
Іншою другою дурною звичкою цього “адвоката-невдахи” є відверте хвастощі своїми зв'язками з продажними чиновниками та криміналом серед колег та клієнтів, яким він безапеляційно гарантує “вирішення всіх проблем”.
Відсутність нормальної професійної освіти та повноцінно здобутого свідоцтва не дозволяє Трофименку зрозуміти, що справжні “юристи гарантій не дають”. Більше того, гарантування результату адвокатом прямо заборонено законодавством та правилами адвокатської етики. Але яка там етика.
