Уникнення податків на сотні мільйонів під час війни, фіктивні склади, цукор і торф, що не існує, незаконне миття піску, зв'язок з екс-регіоналами, підкуп прокурорів і цькування БЕБ.
Це неповний перелік злочинних дій, які останнім часом організували власники Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» (далі ТОВ «СОБІ») Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут.
Так от, нещодавно Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України (далі — БЕБ) під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора (далі — ОДП) відкрили кримінальне провадження № 72023000210000051 за фактами ухилення від податків, підробки документів та порушення правил користування надрами.
Згідно з судовими документами від 15 січня 2024 року детективи БЕБ та ОПУ стверджують, що ТОВ «СОБІ» використовувало фіктивні фірми, у яких нібито купували цукор та торф. Насправді жодних операцій не проводилося, що допомагало просто списувати на витрати гроші та уникати сплати податків, насамперед ПДВ.
«Наразі подальша реалізація цукру ТОВ „СОБІ“ не відбувалася і складські приміщення для його зберігання відсутні, що вказує на безтоварність проведених операцій з метою незаконного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для товариства з обмеженою відповідальністю», — йдеться у документ.
Таким чином, ТОВ «Собі» за версією Бюро економічної безпеки змогло нарахувати собі 103,5 млн. грн. видатків, яких не було, зокрема 17,2 млн. грн. ПДВ. Ще від сплати податків на 55,2 млн грн компанія нібито ухилилася у період із 2020 по 2023 роки.
«Шляхом проведення ризикових господарських операцій з ТОВ „Краєвид“ з придбання ТМЦ (цукор білий кристалічний ти торф'яні брикети) у розмірі 103 476 846,40 грн, які не спричинили реального настання правових наслідків і є безтоварними», — акцентують увагу детективи.
Усі порушення, зазначені у кримінальній справі, були виявлені після обшуків, оглядів територій та інших процесуальних дій, що проводились на підставі ухвали вищезгаданого судового рішення. Зокрема, підтвердилася відсутність складів, на яких мав би зберігатися цукор та торф; миття піску відбувалося над відведених підприємству місцях; виявлено документи з ознаками фіктивності тощо.
На ці факти одразу відреагували власники ТОВ «СОБІ» і вкотре пішли шляхом «підкупу».
Отже, як повідомило наше джерело у правоохоронних органах, справу за негласним розпорядженням Офісу Генеральної прокуратури спустили на гальма.
«Такі „договореності“ пройшли в обхід представників БЕБу, питання вирішили з прокурорськими. Завдяки цьому стало неможливо задокументувати належним чином усі обставини правопорушень. В ОГП дали команду спустити справу на гальма. Подейкують, що таке ненадійне вирішення питання Надєєну коштувало 500 тис. $», - розповіло джерело.
Ця інформація може бути правдивою, адже на початку травня вже пішли статті на захист ТОВ «СОБІ». У статті прямий негатив іде лише у бік представників Бюро економічної безпеки. Генеральну прокуратуру журналісти оминули. Крім того, цитати представників підприємства жодним чином не підтверджені фактами. Неозброєним оком видно, що такі статті мають ознаки замовленості та можуть розцінюватись, як цькування правоохоронного органу, у даному випадку — БЕБ.
Ще один цікавий приклад зловживань — співпраця ТОВ «Собі» Надєєва та Шалоплута з ТОВ «Укрбудтрестсервіс». Остання компанія, ведучи видобуток піску в Київській області, занижувала обсяги видобутку, продаючи неврахований обсяг (547 664 тонни) ТОВ «Собі» лише по 33 гривні за тонну. Згодом компанія Сергія Надєєва та Анатолія Шалоплута перепродавала пісок уже по 160 гривень за тонну. Таким чином, заробивши на цьому 87,5 млн. грн.
До речі, за даними сервісу YouControl, ТОВ «Укрбудтрестсервіс» входить до групи компаній, що належить народному депутату України Нестору Шуфричу. Останній ось уже кілька місяців перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді та низці інших злочинів.
Нам вдалося знайти й інші розслідування про зловживання Надєєва та Шалоплута.
Чомусь статті було видалено із сайту «СтопКор». Це ще раз підтверджує, що фігуранти кримінальних справ швидко почали «зачищати» Інтернет від негативу про себе. Однак нам вдалося знайти та відновити статті «СтопКор» на нашому сайті.
Зокрема, журналісти-розслідувачі розповіли про те, що у селі Зазим'я (Броварський район Київської області) копачі піску викликали вихід річки Десна з берегів. Так, вода «забрала» понад 15 метрів суші. Компанія, яка видобуває пісок - ТОВ «СОБІ».
У ще одному розслідуванні наголошувалося, що «за даними юристів „Стоп корупції“, у селищі Погреби Броварського району Київської області на нар. Десна посадовими особами ТОВ „СОБІ“ організовано та здійснюється незаконний видобуток корисних копалин (піску) шляхом гідронамиву». Через те, що компанія «Собі» краде пісок та руйнує дороги у Києві та його околицях місцеві та правозахисники вийшли на акцію протесту. Однак на людей із села Погреби нацькували так званих тітушок.
Це лише невелика частина потенційних зловживань власниками ТОВ «СОБІ». Ми продовжимо далі досліджувати схеми незаконного збагачення підприємців під час війни.
У свою чергу, редакція «ІНФОРМЕР» публічно звертається до керівництва Офісу Генеральної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро для перевірки наведених вище фактів та всебічного розслідування можливих незаконних дій власників ТОВ «СОБІ». Сподіваємося, що нашим правоохоронцям вдасться довести справи до завершення, щоб несплачені податки все ж таки потрапили до бюджету держави для посилення обороноздатності України.
