"Сірий кардинал" київських шахрайських "колл-центрів" Едік Молдован, він же громадянин Молдови Едуард Чапкіс

Влітку стрічка новин була переповнена гучними розкриттями десятків “колл-центрів”, в яких працювали сотні молодих людей, спрямованих на введення в оману найбільш вразливих категорій населення — пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших.

Народні депутати України також приєдналися до гучних розслідувань, утворивши Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності незаконних кол-центрів. Як часто буває, її флагманом став нардеп Микола Тищенко, який за час своєї каденції змінив уже з десяток напрямків своєї діяльності. На початку діяльності народні обранці демонстрували величезний масштаб проблеми — фактично щодня з'являлися новини про «накриття» нового «колл-центру» у найбільших українських містах — Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі та інших. Незважаючи на це, їхня діяльність не стала менш масштабною: були такі випадки, коли шахрайський офіс одного дня закривали правоохоронці, а вже наступного він спокійно працював. Виникає логічне питання: відкупилися чи вирішили? Схоже що так. Про нелегальну діяльність уже майже не чути, хоча колл-центри працюють, як і працювали. Журналістам-розслідувачам «Антикора» вдалося поспілкуватися з людьми, наближеними до головних «офісників» нашої країни. У нашому матеріалі ексклюзив про те, як працює одна з найбільш прибуткових незаконних діяльностей в Україні.

Король кол-центрів

Джерело «Антикора» поділилося з нашим журналістом, що відбувається за лаштунками «офісів». За його даними, робота незаконних колл-центрів в Україні на тлі війни приносить колосальний прибуток. Тіньовий сегмент бізнесу приносить власникам мільярди доларів США щороку.

«Проблема «офісів» — насправді не проблема, адже ви не уявляєте скільки людей «годується» цим «бізнесом». У Києві більшість елітної нерухомості, дорогих автомобілів, люксових предметів купують «офісники». В області задіяні десятки тисяч осіб, і якщо в соц. в мережах ви бачите 20-річного «криптовалютника» або «ITшника»-доларового мільйонера, на 90% він має відношення до кол-центрів», — заявило проінформоване джерело «Антикора».

На запитання, хто на вершині цієї піраміди, однозначної відповіді наші журналісти одразу не отримали, адже, як заявив співрозмовник, «одноосібний лідер відсутній, є цілі групи, регіональні, хоча останніми роками з'явився один видний персонаж, який «опрацьовує» здебільшого закордонний ринок. Прізвисько у нього «Молдован». Це пов'язано з тим, що він громадянин Молдови, який приїхав до України за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Його реальне ім'я – Едуард Чапкіс.

Як нам вдалося встановити, така людина справді існує і вже «засвітилася» у публікаціях «Антикора». У серпні 2023 року, коли Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України виявила один із кол-центрів на столичній Оболоні, де працювали десятки операторів, Едуард Чапкіс уперше потрапив до об'єктивів камер.

Фотографій у профіль із кількох десятків метрів молодої людини з бородою — єдина публічно доступна фотографія Едуарда Чапкіса. Бізнес не прозорий і тому наглядач за ним максимально «шифрує» свою особистість. Однак, у сучасному світі не так просто приховати всю інформацію про себе, особливо коли ти маєш багатомільйонний стан невідомого походження.

Кадри з розкриття незаконного кол-центру у серпні минулого року справді шокують. В елітному бізнес-центрі на столичній Оболоні засідали одночасно сотні операторів, які виманювали із довірливих українців десятки мільйонів гривень.

На останній фотографії – солідний Mercedes S580 Maybach, яким, за даними Антікора, користується один із босів колл-центрів Едуард Чапкіс. Автомобіль він купив навесні 2023 року. Судячи з інформації, розміщеної на профільному вебсайті з продажу автомобілів «Авторіа», транспортний засіб 2021 з пробігом 9 тисяч кілометрів був проданий у квітні 2023 за 286 000 доларів США. Щасливим володарем дорогоцінного німецького автомобіля став Чапкіс.

З квітня до кінця липня Чапкіс наїздив на «Мерсі» 6 тисяч кілометрів і згодом вирішив його продати. Інформація про продаж "Майбаху" повторно з'явилася на "Авторіа" наприкінці липня 2023 року. Щоправда, громадянин Молдови вирішив пристойно заробити на угоді, виставивши автомобіль, придбаний за 286 тисяч доларів, за 340 тисяч.

Ймовірно, дурних не знайшлося, і вже у серпні 2023 року автомобіль було знято з продажу. Приблизно водночас його сфотографували біля нелегального колл-центру на столичній Оболоні.

Крім Mercedes, Чапкіс володіє Toyota, Tesla та Range Rover. Гарний автопарк загальною вартістю від 500 до 700 тисяч доларів.

Окрім цінного транспорту, Чапкіс також володіє квартирою у найдорожчому районі Києва – на Печерську. Як нам вдалося встановити, до жовтня 2021 року він проживав у скромній квартирі у типовій 5-поверхівці, яка розташована по вулиці Будівельників у Дніпровському районі Києва.

З хрущовки Чапкіс перебрався одразу до житлового комплексу бізнес-класу Alter Ego у центрі столиці. Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом, згідно з інформацією профільних сервісів, починаються від 150-180 тисяч доларів.

Незважаючи на те, що підтвердження походження коштів у Чапкіса не було і не може бути (про це далі), такі покупки не викликали питань ні у банків, ні у податкової, ні у правоохоронців. За даними джерел «Антикора» у правоохоронних органах, поки що жодного кримінального провадження, в якому Чапкіс є підозрюваним чи обвинуваченим, немає. Це при тому, що в серпні під час розкриття одного з нелегальних кол-центрів його зловили на гарячому.

Бізнесмен у злиднях

Офіційно в Україні Чапкіс має 7 юридичних осіб, а також зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основний вид діяльності Чапкіса як ФОП – комп'ютерне програмування (типово для організаторів кол-центрів). Враховуючи, що для фізичних осіб-підприємців ліміт доходу у 2023 році становив майже 8,3 мільйона гривень (з яких ще потрібно сплатити 5% єдиного податку та єдиний соціальний внесок), максимальний дохід Чапкіса на підприємницьку діяльність може становити 7,8 мільйона. гривень. Цього не було достатньо навіть для покупки Mercedes S580 Maybach, не кажучи вже про інше. Можливо, надприбутки громадянинові Молдови приносять ті 7 компаній, у яких він є власником? Але й тут нема. Більшість підприємств Чапкіса взагалі не подали фінансову звітність за 2022-2023 роки, а ті, хто подав, демонструють «мінус». Наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерфолд Креатив», власником якого є Чапкіс, протягом 2022-2023 років задекларувало дохід у розмірі 26 мільйонів гривень. При цьому чистий прибуток підприємства склав -4,5 тисяч гривень, тобто офіційно воно збиткове. Офіційно у компанії працює одна людина – ймовірно, це директор Станіслав Чуприков. Зобов'язань «Інтерфолд Креатив», як і активів, немає, а отже, велике питання, звідки у компанії беруться кошти і куди вони зникають.

Чомусь жодна з компаній, що належать Чапкісу, не зареєстрована за адресою, де він володіє офісним приміщенням. Як нам вдалося встановити, молдавський підприємець є власником приміщення №6 у бізнес-центрі Wave Tower неподалік станції метро Почайна у Києві.

Саме в цьому БЦ у серпні 2023 року було виявлено масштабний кол-центр, про який ми писали вище. Не дивно, що Едік Молдован не реєстрував тут свої компанії, маючи власність у сучасній офісній будівлі, адже тоді не тільки через причинно-наслідковий зв'язок можна було б визначити, що тут перебуває злочинний кол-центр, яким керує Чапкіс, а ще й прямою доказовою. базі.

Але й цей масив - далеко не всі "скелети в шафі" "сірого кардинала" столичних кол-центрів Едуарда Чапкіса.

Далі буде…