Прихований партнер Юрія Іванющенка Лев Гольдберг розкрадав банківську систему України на пару з росіянами

Весною 2022 року, коли Збройні сили України вигнали окупантів із Київщини, весь світ був шокований тим, наскільки область була понівечена. Одним із містечок, які сильно постраждали від дій російських загарбників, був Макаров.

Але, як показало журналістське розслідування, в Макарівському районі були противниками російського світу. Власник 46 земельних ділянок у селі Гавронщина, на яких розміщений елітний гольф-клуб, Лев Гольдберг тісно пов'язаний із близьким до втікаючого президента Януковича бізнесменом Юрієм Іванющенком і не відмовляється співпрацювати з громадянами країни-агресора.

Лев Гольдберг відомий тим, що був засновником збанкрутілих «Грін-банку» і «Артем-банку». Обидві структури за правління Януковича пов'язували з колишнім народним депутатом та бізнесменом Юрієм Іванющенком. Перший банк був створений ще 1992 року і мав назву «Олімпійська Україна». З 2008 року одним із засновників "Грін-банку" стала Інвестиційна будівельна компанія "Артем", яка згодом стане забудовником території оборонного заводу "Артем".

«Артем-банк» був створений у 2002 році. Серед його засновників була Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ПАТ «Завод Універсал-А», ПАТ «Аура» та ТОВ «Парадігма». його бізнес-партнери Аркадій Козеровський та Валерій Козиренко. викреслять із керівництва банку, і наприкінці матеріалу стане зрозуміло, навіщо.

З 2008 року, коли довкола «Артем-банку» почали з'являтися супутні бізнеси, такі як будівництво, на згаданій території Макарівського району перевірили схему із залученням 30 наближених осіб для отримання земельних ділянок площею 50 гектарів. На цій території почали зводити елітний гольф-клуб GolfStream, де аж до повномасштабного вторгнення проводилися міжнародні змагання і навіть дипломатичні турніри. Проводити їх не завадило навіть кримінальне провадження, відкрите за фактом незаконного отримання права на володіння землею.

Ідеологом будівництва гольф-клубу GolfStream називали того ж таки засновника «Артем-банку» Лева Гольдберга. Але навряд його можна вважати самостійною фігурою. І реєстри доводять його зв'язок із згаданим Юрієм Іванющенком та російськими грошима в той же момент.

Одним із засновників ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Артем»», яка, зокрема, займалася будівельним бізнесом, причетним до «Артем-банку», було товариство з обмеженою відповідальністю «Альмагама». Адреса його прописки збігається з головним офісом «Артем-банку» на вулиці Січових Стрільців, 103. Це ж приміщення, до речі, досі перебуває у власності Лева Гольдберга.

Згодом однією із засновниць «Альмагами» стала Бренда Патрісія Кокседж із Південної Африки (вона була резидентом Великобританії, а тепер мешкає у Дубаї). Її ім'я згадується у тому числі у витоку інформації з Panama papers, а також жінка була одним із керівників британської компанії Fitzalan Limited.

У цій фірмі у 2015 році працювала кіпріотка Крістіна Палала, за допомогою якої у 2014-2015 роках Юрій Іванющенко отримав значний пакет акцій одного з найбільших ринків України «7 кілометр».

Крістіна Палала працювала ще в одній британській фірмі — Addison Alliance Limited, яка через досить довгий ланцюжок зв'язків веде до компанії Rolexa Limited. Згідно зі звітністю, опублікованою у березні 2015 року, власниками компанії були Ірина та Діана Іванющенко. Це дружина та дочка екс-депутата Верховної Ради Юрія Іванющенка.

Якщо з Іванющенком у любителя гольфу Лева Гольдберга зв'язок надто очевидний, то з росіянами трохи заплутаніший. Наприклад, згадана Бренда Патрісія Кокседж свого часу була у керівництві величезної кількості фірм із російським капіталом. Щоб це перевірити, достатньо Google написати пошуковий запит з цим ім'ям у поєднанні з Росією.

У той же час ТОВ «Гольф енд кантрі клаб», яким зараз керує дружина Гольдберга Людмила, керував житель міста Ліверпуль Келлі Стівен Джон. Він був одним із засновників фірми Boily Systems Limited разом із громадянином Росії, який став частиною гучної справи Магнітського.

Ну і найголовніше, що пов'язує Лева Гольдберга з росіянами – це той самий Артем-банк. У судовому рішенні за лютий 2023 року з кримінального провадження, яке правоохоронні ограни України ведуть за фактом заволодіння коштами банку, описується схема, як за допомогою підконтрольних фірм структура видавала кредити під купівлю землі. Ціни фірм завищувалися у кілька разів. Згідно з висновком Державної аудиторської служби України від листопада 2021 року, встановлені збитки «Артем-банку» у сумі 181 696 274,20 грн.

У цьому ж рішенні згадується таке: «При досудовому розслідуванні встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних правопорушень причетний колишній фактичний власник «Артем-банк», яким ухвалювалися ключові рішення щодо діяльності банку, у тому числі щодо видачі банком значних сум кредитних коштів. … Встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних правопорушень причетний його бізнес-партнер – громадянин Російської Федерації, який, зокрема, є співзасновником ТОВ «С-Вклад», а також директором та співзасновником ГО «Київський гольф клуб «Гольфстрім» та ГО «Київський гольф-клуб».

Єдиною людиною, яка є співзасновником усіх цих трьох компаній, є бізнес-партнер Лева Гольдберга Валерій Козиренко, згаданий на початку цього матеріалу.

27 січня 2023 р. на підставі ухвали Печерського районного суду Києва проведено обшук за місцем проживання особи з громадянством Росії. За результатами проведеного обшуку серед іншого «виявлено та вилучено документи та предмети, що безпосередньо вказують на ставлення останнього до діяльності АТ «Артем-Банк», зокрема, договори щодо відкриття банківських вкладів, кошти та вироби з дорогоцінних металів, а також інші документи та предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні».

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лев Гольдберг під час наступу російської армії до Київської області нібито дав притулок окупантам на території гольф-клубу. Підтвердження цього знайти не вдалося, а сам клуб ще не працює, збираючи кошти на відновлення на рахунок створеного благодійного фонду. Але навіть якщо Гольдберг і не допомагав росіянам взимку-навесні 2022 року, його давній зв'язок із громадянами цієї країни та з колишніми розкрадачами держави часів Януковича простежити вдалося безперечно.