Суд ухвалив офіційне рішення щодо закриття справи CFTC проти Binance

Окружний суд США оголосив про вирішення спору між CFTC та Binance. Згідно з мировою угодою, криптобіржа буде зобов'язана виплатити штраф у розмірі 2,7 мільярда доларів. Колишнього CEO Binance Чанпен Чжао засудили до штрафу в розмірі 150 мільйонів доларів.

Окружний суд США схвалив мирову угоду між криптобіржею Binance та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

У заяві йдеться про врегулювання суперечки та завершення справи CFTC проти Binance. Нагадаємо, 27 березня 2023 року CFTC подала позов проти Binance та її генерального директора Чанпен Чжао (CZ) за порушення законодавства США.

Згідно з документом , криптобіржа активно залучала клієнтів у Сполучених Штатах, у тому числі фірми, які займаються торгівлею. Повідомляється, що такі компанії укладали угоди із цифровими активами безпосередньо на платформі Binance.

За даними суду, криптобіржа дозволила щонайменше двом клієнтам відкрити субрахунки, на які не поширювалася процедура «Знай свого клієнта» (KYC), і дозволила клієнтам зі США безпосередньо торгувати на платформі.

У наказі також говориться, що Чжао та Binance знали про нормативні вимоги США, але віддали перевагу їх проігнорувати і свідомо приховали присутність клієнтів із США на торговій платформі. У ході розслідування було встановлено, що Чжао та інші члени вищого керівництва Binance активно сприяли порушенням законодавства США, зокрема давали американським клієнтам вказівки «ухилятися від контролю за дотриманням вимог».

У рамках мирової угоди з CFTC Binance зобов'язана повернути $1,35 млрд незаконних комісій за транзакції, а також сплатити штраф у розмірі $1,35 млрд. Крім того, суд оштрафував Чанпен Чжао на $150 млн.

Окремий наказ передбачає штрафні санкції у розмірі $1,5 млн для директора з контролю за дотриманням вимог Binance Семюеля Ліма за допомогу порушенням Binance та участь у діяльності за межами США з метою умисного ухилення або спроби ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, наприкінці листопада Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними у порушенні законів США. Біржа погодилася сплатити штрафи на загальну суму $4,3 млрд. У CFTC ці санкції назвали стримуючим фактором для решти учасників ринку.

Аналітики Kaiko вважають , що найбільше від угоди Binance із владою США виграли компанії Coinbase та Bybit. Тим часом, у CFTC заявили , що мають намір продовжити переслідування криптобірж, які порушують федеральне законодавство.