Двох керівників “Айбокс Банку”, які підозрюються у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів із використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки у цьому банку.
Про це повідомляє прес-служба ВЕБ.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували на оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів чиновникам банку, у тому числі його співвласникові, детективи БЕБ повідомили про підозру щодо:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації чи проведення азартних ігор, лотерей)
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі троє підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування продовжується.
Що передувало?
Державна податкова служба отримала 550 мільйонів гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів щодо задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ “Айбокс Банк”.
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях “Айбокс банку”, днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.
Бюро економічної безпеки підозрює посадових осіб банку у сприянні ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.
Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АЙБОКС БАНК” через систематичне порушення вимог закону про фінансовий моніторинг.
