Контрабанда цигарок з України до ЄС та виготовлення нелегальної продукції без акцизних марок — це, на жаль, давно факти, з якими асоціюється наша країна. Навіть у воєнний час цей бізнес процвітає і не зменшує обертів.
Скільки б ЗМІ не називали прізвища Гельзіна, Карфіка, Альперіна та інших напівкримінальних елементів, які збагачуються на виробництві контрафактної тютюнової продукції, а віз і нині там. Але з початку року БЕБ та ГБР поступово почали активізувати роботу щодо припинення тіньових схем у цій сфері. Чого варті лише 24 одночасні обшуки, проведені в середині травня у приміщеннях, пов'язаних з «тютюновими баронами».
15 травня голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев респектнув детективам Бюро економічної безпеки за їхню роботу з виявлення нелегального виробництва сигарет та постачання їх до країн Європейського Союзу. Приводом стали масові обшуки на тютюнових виробництвах та у складських приміщеннях найбільших вітчизняних виробників тютюну, за якими є відомості про їхню нелегальну діяльність. Гетьманців завуальовано назвав двох із цих виробників. В одному з випадків йдеться про «Тютюн Дом», яке в березні 2024 року змінило назву на ТОВ «Місцева виробнича група». Його пов'язують із бізнесменом Юрієм Карфіком, якого у ЗМІ називають не інакше, як конвертатор.
Щодо інших обшуків, вони проходили на фабриці у Тернополі, на одеському виробництві підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна та на фабриці у селищі Гоща Рівненської області, діяльність якої займається фігурантом розслідування «Батальйон Монако» – колишнім футболістом і власником мережі магазинів «Бджілка».
За даними центру Kantar Ukraine, частка нелегальної тютюнової продукції на ринку досягла рекордного показника – 25,7%. При цьому підроблена продукція має два типи просування на ринок - підробка акцизної марки та формальна позначка Duty Free. Фабрика у Гощі, яка офіційно називається ТОВ «Українське тютюнове виробництво», спеціалізується на підробці акцизок. Якщо зі 100% контрафактних цигарок 26% продаються з нелегальними акцизними марками, то з них 15% йде саме з фабрики Гельзіна. Принаймні такі дані публікує Kantar Ukraine.
Травневі обшуки – не єдині, що цього року проходили на виробництві у Гощі. Детективи Бюро економічної безпеки навідувалися туди 1 квітня. Крім нелегального тютюну, ящиків сигарет із підробленими акцизними марками та поліграфії було виявлено кілька пересувних ліній для виробництва тютюнових виробів. Фабрику Гельзіна давно охрестили «кочовою», адже насправді вона частково розташована на Рівненщині. Деякі її неофіційні філії постійно переїжджають із місця на місце, щоб не потрапити під приціл правоохоронців.
Ще одним ноу-хау тютюнових магнатів є озвучування інформації про обстріли, від яких нібито страждають виробничі потужності. 25 березня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. На ньому представники податкової заявили, що до тютюнової фабрики Гельзіна в Гощі нібито періодично потрапляють дрони, що знищують сировину для виробництва цигарок. Принаймні про це податківцям доповідають із ТОВ «Українське тютюнове виробництво». Цим вони нібито пояснюють, що у фінансовій звітності можуть бути розбіжності між закупівлею та виробництвом.
У цьому контексті також слід нагадати, що за результатами 2022 року фабрика Гельзіна увійшла до так званого ТОП нелегальних виробників цигарок. Інформація про це була озвучена на засіданні Тимчасової слідчої комісії з нелегального обігу тютюнових виробів 25 квітня 2023 року. За цей період фабрика закупила 0 акцизних марок.
Тобто сировина знищує агресор, акцизки не закуповуються, але виробництво йде на повний хід, що підтверджується постійними обшуками від ВЕБ.
У лютому цього року сталася ще одна подія, пов'язана із роботою фабрики нелегальних цигарок Владислава Гельзіна. Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Держприкордонслужбою та Держмитслужбою викрили чинну з липня 2023 року нелегальну схему контрабанди цигарок з України до Румунії. Схемники перевозили до ЄС великі партії тютюнових виробів без акцизних марок у цистернах для пального.
Так, на початку лютого правоохоронці виявили дві вантажівки, в яких перевозили контрафактні цигарки. У першій знайшли 130 ящиків, вартість продукції в яких складає 4,5 млн. гривень. У другій – 335 ящиків вартістю 12 млн. гривень. Правоохоронці відзвітували, що вантаж має відношення до фабрики конвертатора Юрія Карфіка, який керує підприємством у Києві. При цьому ДБРівці додають, що, за оперативною інформацією, у схемі можуть фігурувати правоохоронці. Проте ЗМІ дізналися, що серед цих 465 ящиків «палених» цигарок була і партія, яку виготовляли на фабриці Гельзіна у Гощі.
Згодом БЕБ також повідомило, що було знайдено ще дві покинуті фури з нелегальними сигаретами. Одна у Солотвино Закарпатської області, інша – у Київській області у селі Зазим'я. Частину продукції в них могло бути виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «Українське тютюнове виробництво» Владислава Гельзіна.
Весною 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізуватися у протидії незаконному обігу підакцизних товарів, серед яких і тютюнові вироби. У рамках цієї роботи було створено Міжвідомчу робочу групу представників БЕБ, Податкової служби, Митної служби, Аудиторської служби та інших правоохоронних органів. За інформацією цієї робочої групи, за останні півроку (станом на травень 2024 року, – Ред.) правоохоронці вилучили майже 14,4 мільйона пачок цигарок, від яких до бюджету не надійшло понад 706 млн. гривень податків.
Весь цей потік контрафакту розподілено фактично між п'ятьома бізнесменами, прізвища яких добре відомі, але дотягнутися до яких правоохоронці ніяк не можуть. Тому поки всілякі міжвідомчі групи активізують протидію незаконному обігу тютюнових виробів, такі як Владислав Гельзін, спокійно їздять вуличками Монако на люксовому Ferrari.
