Двох керівників "Айбокс Банку", які підозрюються у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту. Під час слідства встановлено, що…
На рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній в Україні заарештовано 700 млн. грн. Ця компанія підозрюється в ухиленні від сплати.
У вересні цього року НБУ оштрафувало Комінбанк на безпрецедентну суму за «відмив» грошей, отриманих злочинним шляхом. І це не перший…
Цей веб-сайт використовує cookies.