мискодинг

Суд узяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку

Двох керівників "Айбокс Банку", які підозрюються у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту. Під час слідства встановлено, що…

6 місяців ago

Велике онлайн-казино з російським корінням Космолот викрили в ухиленні від 1,2 мільярда гривень податків

На рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній в Україні заарештовано 700 млн. грн. Ця компанія підозрюється в ухиленні від сплати.

11 місяців ago

Під «дахом» НБУ: Комінбанк відмиває сотні мільйонів «грачки», не звертаючи уваги на величезні штрафи

У вересні цього року НБУ оштрафувало Комінбанк на безпрецедентну суму за «відмив» грошей, отриманих злочинним шляхом. І це не перший…

1 рік ago

Цей веб-сайт використовує cookies.