OCCRP

Криптовалютний шахрай із Гонконгу пов'язаний із синдикатом з відмивання грошей у Сінгапурі

Нещодавнє розслідування, проведене Центром з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP), виявило зв'язок між передбачуваним крипто-шахраєм із Гонконгу Су Вейї.

3 місяці ago

Львівський бізнесмен, який постачав авто посадовцям «Газпрому», причетний до експорту підсанкційного білоруського калію

Підприємець зі Львова Віталій Бобір, якого Служба безпеки України викрила в тому, що він, оминаючи санкції, постачав до Росії…

5 місяців ago

Сім'я екс-заступника секретаря РНБО будує нову віллу в курортному регіоні Іспанії

Журналісти знайшли земельну ділянку, придбану фірмою сина Гладковського у поселенні La Zagaleta Іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє...

6 місяців ago

«Чорні чистильники» від Eliminalia – контори, яка займається прихованням біографій криміналітету та шахраїв – заробляють мільйони

Хакерська стратегія іспанської фірми для управління репутацією допомагає криміналам прати сліди свого минулого у всьому світі. Двоє з них засуджено...

1 рік ago

Генпрокурор назвав проект «Корупціонером 2023 року» у рамках розслідування корупції та організованої злочинності

Філософ та історик Ханна Арендт зазначала, що деякі з найуспішніших лідерів нацистської партії були скоріше бюрократами, не фанатиками чи…

1 рік ago

Прокурор-колаборант Костянтин Кулик «заліг на дно» у Німеччині

Повідомивши, що нардепа Олександра Дубинського підозрюють у державній зраді, СБУ оприлюднила імена та інших учасників агентурної мережі Головного управління Генштабу.

1 рік ago

Цей веб-сайт використовує cookies.