Співзасновник українського IT-холдингу TECHIIA Олег Крот нібито передав ЗСУ 60 млн. доларів. При цьому Олег Крот працює з російськими букмекерами 1XBET та сумнозвісною криптофермою-пірамідою.
Микита Шенцев та Дмитро Носов та WhiteBIT
Скандальний депутат «регіонал», боксер-рекетир із дев'яностих Дмитро Шенцев передав свої кримінальні знання та любов до «російського світу» своєму синові Микиті Шенцеву. Сімейство Шенцевих придбало прибутковий бізнес — криптобіржу WhiteBIT. Вона, як пишуть ЗМІ, допомагає відмивати гроші росіян та виводити кошти прихильників Путіна з України. Допомагає Шенцевим Дмитро Носов. Він став офіційною особою WhiteBIT і позиціонує себе як засновник біржі.
Дмитро Пунін, Ігор Зотько та Pin-UP
На Кіпрі триває боротьба з кривавим багатомільярдним відмиванням грошей РФ, а також із незаконним гральним бізнесом та спробами легалізувати величезні виведені з Росії гроші військових злочинців на території ЄС. В рамках однієї з операцій силовиками нібито було затримано власника російського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, а також громадянина України Ігоря Зотько, повідомляє грецьке інформаційне агентство Linenet.
В'ячеслав Гузь та ГМС у Києві та Київській області
Начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області В'ячеслав Гузь, ймовірно, робить паспорти представникам російського криміналу.
Лев Гольдберг та гольф-клуб GolfStream
Лев Гольдберг, одіозний український банкір, сприяв російським військам та допомагав їм у наступі у Київській області. Для цього він надав окупантам у користування свій гольф-клуб GolfStream.
Дмитро Коваленко
Нещодавно на енергетичному ринку з'являється Дмитро Коваленко, який є вугільним бізнесменом і мало не рятує Європу завдяки диверсифікованим постачанням. ЗМІ з'ясували, що насправді колумбійське чи будь-яке інше заявлене Коваленком вугілля виявляється російським.
Сергій Нагорняк
Український футболіст Сергій Нагорняк відомий численними скандалами.
Вагіф Алієв та ТРЦ Blockbuster Mall
Власник 50% акцій ТРЦ Blockbuster Mall, схоже, має російське громадянство. Але це не заважає будувати свій бізнес в Україні.
Олег Мальцев та його секта
Представники відомої деструктивної організації, яку очолює Мальцев, виявились фігурантами справи про державну зраду та інші злочини.
Ігор Абрамович
Журналісти знайшли того, кому може бути вигідним зрив будівництва оборонних споруд на Харківщині. Ним, як пишуть ЗМІ, виявився колишній депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович, який активно обкрадає українську оборонку.
Фелікс Чорток та Торговий дім «АВ»
Схоже, що досі існують кампанії, які частково залишилися на окупованому півострові Криму, проте продовжують роботу і на ворога, і в Україні. Як повідомляє ОРД, таку політику для себе нібито обрала одна з провідних компаній з дистрибуції алкоголю - Торговий дім "АВ" та її власник Фелікс Чорток.
Вадим Єрмолаєв та «Алеф»
Кримінальне провадження з бізнесменів Вадима Єрмолаєва та Фелікса Чортка буквально сколихнули країну. Як пишуть ЗМІ, засновник корпорації «Алеф» та колишній власник ПрАТ «Кетер Інвест» Єрмолаєв і Чорток проходять як фігуранти, які звинувачуються у фінансуванні насильницьких дій проти державного порядку, що могло призвести до повалення конституційного ладу України.
Богдан Пукіш та Петро Белз
Богдан Пукіш та Петро Белз є ключовими фігурами у складній мережі бізнес-інтересів, пов'язаних із проросійським політиком Віктором Медведчуком. Петро Белз – відомий бізнесмен з Івано-Франківська, Богдан Пукіш – його давній соратник. Обидва, як пишуть ЗМІ, відіграють значну роль в управлінні компаніями, які контролюють важливі активи та ресурси на українському паливному ринку. Більше того, діяльність Богдана Пукіша та Петра Белза тісно пов'язана з нашим оборонним комплексом.
Олександр Кіфак
Олександр Кіфак, почесний консул Німеччини в Україні чистить інтернет, домагаючись видалення матеріалів про зв'язки з Юрієм Іванющенком та причетність до фінансування російських терористів.
