Uni-Laman Group: бізнес у країні-агресорі, кримінальні справи та криваві сліди

Великий одеський логістичний холдинг Uni-Laman Group опинився в епіцентрі скандалу .

Зокрема, видання 360ua.news стверджує , що Uni-Laman Agency, якою володіє Геннадій Сорочинський (на фото вище), досі має російське представництво під назвою Inter Logistic.

Відразу зазначимо, що наші колеги тут дещо помилились. Немає компанії Uni-Laman Agency, відповідно, Геннадій Сорочинський не може нею володіти. Проте, згідно з публічними базами даних, є ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» , засновником якого вказана Гіт Олена Володимирівна із Запоріжжя. Це товариство з обмеженою відповідальністю входить до холдингу Uni-Laman Group, головою ради директорів якого є Геннадій Сорочинський .

У довідці компанії на сайті «Бізнес-Гід» зазначено, що ця «компанія за короткий період здобула репутацію чесного та надійного перевізника у бізнес-колах України, Росії , Китаю, Єгипту, Молдови та інших держав, де активно веде свою діяльність».

Ми знайшли компанію з майже ідентичною назвою – Uni-Laman Shipping Agency – у Москві . Якщо вірити даним публічних реєстрів країни-агресора, цю «контору» було ліквідовано способом «припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання» ще в серпні 2016 року. Але є нюанси.

Ми звернули увагу, що хтось «підчистив пошукову видачу Google від згадок, які б вказували на зв'язок російського ТОВ «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» з українським логістичним холдингом Uni-Laman Group.

Але цей хтось зробив це мало старанно.

Наприклад, в онлайн довіднику підприємств та компаній Новоросійська ми знайшли ТОВ «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» , зареєстроване за адресою: вулиця Миру, будинок 1-р. При спробі зайти на сторінку цієї компанії в російському довіднику "Жовті країни" відбувається автоматична переадресація на сторінку ТОВ "Інтер Логістик".

Новоросійські «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» та «Інтер Логістик» мають ідентичні адреси, а також контактний телефон: +7 (8617) 79-77-17. Крім того, збігаються адреси московських офісів цих компаній: проспект Андропова, д. є, можна констатувати, що російський «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» з українського холдингу Uni-Laman Group поглинули «Інтер Логістиком».

Чи мають останнє відношення українські бенефіціари Uni-Laman Group? Спробуємо розібратися.

З 2021 року гендиректором ТОВ "Інтер Логістик" є Біліна Сергій Олександрович. Наші колеги вважають, що це українець із подвійним громадянством. В українських публічних реєстрах неодноразово згадується якийсь Біліна Сергій Олександрович , який має частки в логістичному бізнесі у Києві та окупованому країною-агресором Криму.

Згідно з російським сервісом Audit-it, власником найбільшої частки (72,73%) у статутному фонді ТОВ "Інтер Логістик " є панамська "офшорка " "Спешіал Шипінг Інк" .

За даними сервісу Clarity Project , "Спешіал Шипінг Інк" з Панами до серпня 2021 року володіла одеським ТОВ "Юні-Орієнт Шипінг Ейдженсі" . 26.07.2021 року власником статутного фонду цієї логістичної компанії стало ТОВ «Насібжан», що спеціалізується на «забезпеченні фізичного комфорту». Компанію перереєстрували у Дніпрі під назвою «Делін Груп» та перепрофілювали.

Те, що «Юні-Орієнт Шипінг Ейдженсі» раніше мала безпосереднє відношення до холдингу Uni-Laman Group, не є таємницею. Зокрема, її було зареєстровано за однією адресою (Одеса, Військовий узвіз, буд. 12) з іншою компанією холдингу — ТОВ «Ламан Шипінг» , якою зараз володіє та керує голова ради директорів Uni-Laman Group Геннадій Сорочинський.

Ще у 2020 році основним бенефіціаром «Ламан Шипінгу» вказувався Підмазко Ігор Михайлович (зараз людина з такими ПІБ працює провідним спеціалістом у Біляївському ТЦК на Одещині). Він же був гендиректором «Юні-Орієнт Шипінг Ейдженсі » до передачі її панамською офшоркою запорізькому «фунту».

Кінцевий бенефіціар ТОВ «Насібжан» , який став власником колишньої компанії із структури Uni-Laman Group, — Настасін Віталій Олександрович із Запоріжжя. За даними публічних реєстрів, на нього записано близько півсотні товариств з обмеженою відповідальністю. підставною особою, на яку перекидають «пахкі» активи.

Якщо від одеського ТОВ «Юні-Орієнт Шипінг Ейдженсі» залишився лише код ЄДРПОУ, то його новоросійська «тезка» досі існує. Але, схоже, на відміну від «Інтер Логістика», який оперує мільярдами російських рублів на рік, жодної діяльності не веде. Але цікаве інше.

За даними Audit-it, російський «Юні-Орієнт Шипінг Ейдженсі» прямо чи опосередковано (через менеджмент, бенефіціарів тощо) пов'язаний із вже згаданим ТОВ «Інтер Логістик» та зареєстрованим у Владивостоці ТОВ «Транс-Оушен Шипінг Ейдженсі» .

В українських реєстрах є ТОВ зі схожою назвою – «Транс-Оушен Експрес» . Його через компанію "Праймлайт Оверсіз Лтд." з Британських Віргінських островів номінально контролює громадянин Панами Крістіно Гевара Салазар. Він же через кіпріотську "Юні Ламан Контейнер Лайн Лтд" виступає кінцевим бенефіціаром ТОВ "Ламан Транс-Експрес" . Воно зареєстроване у Біляївці на Одещині, де, можливо, працює у військкоматі колишній номінальний власник «Ламан Шипінга», місце якого зайняв Геннадій Сорочинський.

"Ламан Транс-Експрес", як зазначено на його офіційному сайті, входить до структури холдингу Uni-Laman Group.

Ще одна складова Uni-Laman Group - ТОВ «Юні-Ламан Шипінг» . Нині його гендиректор та номінальний бенефіціар — Талат Імиров, який офіційно проживає на вулиці Грибоєдова в місті Алмати в Казахстані. До нього (до 2019 року) цією компанією в рівних частках номінально володіли Тьосса Ігор Михайлович та Клименко Володимир Володимирович.

Володимир Клименко зараз є «підписантом» ТОВ «Ламан Інвест Груп» , зареєстрованого у Біляївці на Одещині. Засновником та кінцевим бенефіціаром компанії вказана Атаманюк Лілія Іванівна. Клименко очолив фірму Лілії Атаманюк 2021-го, коли Uni-Laman Group вкотре перетасовував свою корпоративну колоду. Раніше гендиректором «Ламан Інвест Груп» був Березльов Сергій Миколайович. Він же очолював ТОВ «Арго Транслогістик» , зареєстроване в Одесі на Військовому узвозі, 12. Там же, де «гніздилися» інші компанії із структури Uni-Laman Group.

Через адвоката Гризана Олесю Петрівну «Ламан Інвест Груп» зареєстрував власну торгову марку. Ця ж юристка також реєструвала торгові марки для згаданих вище "Ламан Шипінг" та "Ламан Транс-Експрес". Ці обставини ми згадуємо, щоб наголосити на тому, що «Ламан Інвест Груп» має зв'язок з холдингом Uni-Laman Group. Навіщо?

17 березня 2016 року в Біляївці Одеської області було вбито «авторитетного бізнесмена», місцевого політика Миколу Атаманюка , очевидно, родича нинішньої бенефіціарки ТОВ «Ламан Інвест Груп». Очевидно, не тільки через збіг прізвищ — ЗМІ називали Атаманюка власником якоїсь транспортно-експедиційної компанії «Ламан».

Кіллер випустив до Атаманюка кілька куль і зміг втекти. Втім, ненадовго — вбивцю (ним виявився колишній військовий Олександр Шиляєв) упіймали і судили . Спочатку вбивство розглядали як рекомендоване, але Шиляєв якось переконав слідство і суд, що на вбивство його підштовхнула особиста ворожість. Замість довічного він отримав 12 років ув'язнення, а замовник убивства розчинився у повітрі.

Вбивство одного з бенефіціарів – далеко не єдиний кримінальний епізод в анамнезі Uni-Laman Group. Що пояснює регулярну зміну адрес реєстрації, менеджменту та номінальних засновників.

Зокрема, ТОВ «Ламан Шипінг» із 2018-го фігурує у розслідуванні Податкової щодо масштабної злочинної схеми щодо ухилення від податків. Ця компанія згадується у справі СБУ 2020 року про контрабанду в Україну анаболічних стероїдів із Китаю. «Ламан Шипінг» у справі фігурує одеське ТОВ „Аурига Лтд“ , яке раніше мало назву „Юні-Орієнт Шипінг“ і також мало пряме відношення до Uni-Laman Group.

ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» в іншій справі згадувалося як митний брокер у схемі незаконного імпорту великої партії тютюну. Це ж ТОВ фігурує у кримінальному провадженні за ознаками службового підроблення, зловживання владою та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також Ламан Шипінг Ейдженсі проходить у справі про незаконний експорт деревини.

Іншу компанію холдингу — «Ламан Транс-Експрес» — минулого року звинуватили у фінансових махінаціях, приховуванні прибутку, виплаті зарплат «чорним готівкою» у конвертах, несплаті податків, невиплаті заробітної плати та інших гріхах.

Але найцікавіше в контексті кримінальних справ ТОВ «Юні-Орієнт Шипінг Ейдженсі», яке батьки-засновники холдингу Uni-Laman Group від гріха подалі перейменували та запхали у Дніпро.

У далекому 2011 році, 21 листопада, в Одесі пролунали постріли. Жертвою кілера став 43-річний Ігор Хатюшенко. Загиблий був колишнім митником, який на той час став фактичним монополістом розмитнення імпорту-експорту в одеському регіоні. Тоді спроби розмитнити товар через брокерів, які не підконтрольні Хатюшенку, блокувала сама митниця.

Спочатку грішили навіть на чеченську мафію. Лише 2013-го слідство вирішило придивитися до тих, хто виграв від смерті Ігоря Хатюшенка — почав збирати вершки з розмитнення на Одещині. Як свідчать матеріали Судового реєстру, найбільше слідчих зацікавило ТОВ «Юні-орієнт Шипінг Ейдженсі».

Знайти докази причетності бенефіціарів або менеджменту компанії до вбивства Хатюшенка правоохоронцям не вдалося (цей злочин досі не розкрито). вартості вантажів, посадові особи зазначеного підприємства при митному оформленні товарів, що надійшли на їх адресу, вносять свідомо неправдиві дані до митних декларацій та товарно-супровідних документів, а саме занижують фактичну вагу, змінюють країну походження товару, використовують підроблені сертифікати якості та переваги на вантаж, вносять не повні відомості про кількість, вартість та вигляді товарів у митні декларації».

Втім, ці, як і інші закиди, доведені в суді не були. Більше того, жодна справа Uni-Laman Group не дійшла до суду. Схоже, так само буде і зі звинуваченнями у співпраці з окупантами.

Очевидний зв'язок холдингу Uni-Laman Group з Росією (якщо не рахувати не до кінця затерті згадки в інтернеті) проходив через панамську «Спешіал Шипінг Інк» — номінального бенефіціара новоросійського ТОВ «Інтер Логістик», на який у 2016-му після вбивства Миколи Ата левову частку російського бізнесу холдингу в Одеса. Фактична ліквідація одеського «Юні-Орієнта Шипінг Ейдженсі», «номіналом» якої також була «Спешіал Шипінг Інк», цей зв'язок обірвала. Принаймні де-юре. Зауважимо, що це сталося у другій половині 2021-го, коли Рада національної безпеки та оборони вже щедро накладала персональні санкції через зв'язки з росіянами. І тому багато компаній судомно ховали свої російські сліди.

Інше питання, чи змінився реальний кінцевий бенефіціар "Спешіал Шипінг Інк"? Якщо ні, то це довело б присутність Uni-Laman Group у Росії. Відповідно і сплату податків до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна проти України.

Втім, корпоративна структура Uni-Laman Group, як і російських компаній, які можна було б пов'язати з холдингом, не дозволяє впевнено стверджувати, хто саме насправді за ним стоїть. Наприклад, Геннадій Сорочинський, який останніми роками грає роль голови ради директорів Uni-Laman Group та кінцевого бенефіціара ТОВ «Ламан Шипінг», практично жодного відношення до логістики не мав. Він адвокат. Після вбивства Миколи Атаманюка всіма справами Ламан Шипінг керує його директор В'ячеслав Боровський.

В'ячеслав Боровський колись встиг попрацювати гендиректором іншого логістичного холдингу з Одеси – ПП «Поляріс» . Кінцевим бенефіціаром цієї юрособи вказано Захарова Олександра Валентиновича , в резюме якого згадується робота директором групи компаній «Юні-Ламан».

Враховуючи, що холдинг регулярно виявляється в поєднаннях темних справ, не дивно, що його справжні кінцеві бенефіціари вважають за краще не світитися.