У Харкові правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який обманював громадян Латвії, надавши майже 11 мільйонів гривень. Організатора та чотирьох учасників затримано, розслідування триває.
Про це повідомила Національна поліція України. Ця операція стала результатом ретельного розслідування, яке проводилося спільно з міжнародними партнерами та завершилося затриманням п'яти учасників злочинної організації, включаючи її організатора.
Як діяла шахрайська схема
Група зловмисників, яку очолює 27-річний харків'янин, створила складну шахрайську схему, що включала залучення громадян Латвії до фіктивних інвестиційних проектів. Фігуранти дзвонили потенційним жертвам, пропонуючи інвестувати в криптовалюту чи акції, обіцяючи значні прибутки. Якщо жертва погоджувалася, їй надсилали посилання на веб-сайти, які ретельно підготували для створення враження легітимності.
Переходячи за цими посиланнями, постраждалі надавали шахраям доступ до своїх комп'ютерів. Злочинці встановлювали на комп'ютери особисті кабінети на підроблених трейдингових платформах, створених спеціально для введення в оману жертв. Підтримуючи ілюзію реальної діяльності, шахраї адміністрували ці платформи, створюючи враження активної торгівлі та зростання інвестицій.
Коли жертви намагалися вивести свої «доходи», шахраї вигадували різні приводи, щоб уникнути цього. Вони запевняли, що треба почекати чи акції швидко зростуть у ціні, тому потрібно інвестувати ще більше. Насправді ж гроші жертв надходили на криптовалютні гаманці злочинців, а потім переводилися в готівку через підконтрольні їм обмінні пункти.
Розслідування та арешти
Кіберполіція Харкова ретельно працювала над ідентифікацією учасників цієї злочинної групи. Було проведено двадцять обшуків за місцями їхньої діяльності та проживання, внаслідок чого вдалося затримати п'ятьох осіб, серед яких був і організатор схеми. Під час обшуків вилучили важливі докази, включаючи документи, техніку з контактами жертв, сім-карти латвійських операторів, гранату, а також значну кількість готівки, близько 160 000 доларів США, 250 000 гривень та 5 елітних автомобілів.
Затриманим оголошено підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу України, зокрема, за шахрайство в особливо великих розмірах та участь у злочинній організації. Усі вони залишаються під вартою без права внесення застави. Слідчі продовжують роботу над встановленням осіб ще трьох учасників цієї шахрайської схеми.
Розслідування цієї справи проводилося у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом. Процесуальне керівництво здійснював Офіс генерального прокурора України.
