Власники онлайн-казино з російським корінням «Космолот» перевели на фіктивні фірми в Британії 5,4 млн євро

Власники мережі онлайн-казино "Космолот" незаконно перевели на фіктивні фірми з Британії 5,4 млн. євро.

Про це стало відомо із кримінального провадження ВЕБ за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК.

Це провадження стосується діяльності ТОВ «Спейсікс», яка здійснювала організацію азартних ігор в Україні через бренд «Космолот».

Ця компанія, незважаючи на відсутність ліцензії, вже до легалізації своєї діяльності займалася цим видом бізнесу. Її дії стали об'єктом ретельного розслідування через велику кількість дзеркальних веб-сайтів, які використовувалися для проведення азартних ігор. Серед таких сайтів було виявлено:

ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinoonline.com.ua; era.tv.com.ua; 'egislation.to; cosmolotonlinecasino.com.ua; goldcup24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; kosmolot.info; ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; cosmolot-casino.com; cosmolot.co.ua; kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; cosmolot24-casino.xyz; cosmoloto-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; cosmolot24.net; cosmolotonlines.com; kosmolot-24.com.ua; cosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; cosmolot-site.com; cosmolot24.com; kosmolot-online.com; cosmolot-online.kiev.ua; cosmolotslot.online; cosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonlines.com; cosmolot-slot.site; kosmolot-site.com; cosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; cosmolot-casino.fun; cosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmo-lots.com; cosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; cosmolot-casinoonline.com.ua; belliscasino.com; kosmo-lot.info; cosmoslot.live; cosmolot.com, що фактично функціонували під керівництвом компанії Спейсікс.

Навіть після отримання ліцензії КРАЇЛ компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство щодо азартних ігор в Україні. Використання дзеркальних сайтів, що стилістично схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.

Крім того, за даними, отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року компанія ТОВ «Спейсікс» здійснила перерахування коштів у сумі 5,4 млн. євро на адреси фірм з Великобританії. : KYCAID LIMITED з капіталом 90 доларів та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).

Гроші переказувалися нібито за передплату на програмне забезпечення (сервіс з ідентифікації осіб).

Слід зазначити, що ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор до моменту прийняття ставки через Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, які використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор ігор.

Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, які використовуються відповідно до законодавства.

Враховуючи викладене, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців не є логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов'язаних з легалізацією майна отриманого злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30,2 млн. гривень.

Керівником фірми Спейсікс є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) із Британії.

Нагадаємо, раніше БЕБ заарештувало 700 млн. гривень на рахунках “Космолота” у різній валюті.