Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Олена Шевцова, яка є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».
Ця компанія тісно пов'язана з IBOX банком, через який у березні минулого року, у розпал повномасштабного вторгнення, у РФ проплачувались «тіньові» азартні ігри.
Як наслідок, ТОВ «Фінансова Компанія Лео» потрапило до санкцій РНБО, згідно з указом президента № 145/2023 від 10 березня 2023 року.
З неофіційних джерел відомо, що зловмисниця Олена Шевцова переїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів і проживає там в апартаментах на віллі, оренда якої на рік коштує понад $250 тис. Шевцова було оголошено у міжнародний розшук ще у листопаді 2023 року.
Як Олена Шевцова організувала протиправний гральний бізнес
Свого часу СБУ підозрювало Олену Шевцову та менеджерів із IBOX банку у відмиванні грошей від наркотрафіку. IBOX банк розробив систему, яка дуже полегшувала завдання наркодилерів. Більшість платежів за наркотики роками проходили через його термінали, які знаходилися практично у кожному торговому центрі. Крім цього, через IBOX банк любителі азартних ігор за допомогою дзеркальних сайтів азартних ігор поповнювали свої облікові записи, навіть не підозрюючи, що насправді збагачують Шевцову.
У терміналах було відображено логотипи відомих брендів азартних ігор, проте всі кошти гравців надходили на підконтрольні компанії Олени Шевцової. Так, за короткий час за допомогою протиправного грального бізнесу Олена Шевцова незаконно легалізувала 4,8 млрд грн і не сплатила до бюджету 7,2 млрд грн. податків, які могли б стати гарною фінансовою подушкою безпеки для країни під час війни.
Нагадаємо, протиправну схему Шевцової СБУ та БЕБ викрили ще у березні 2023 року. За результатами проведених обшуків та перевірки Національним банком України, активи IBOX банку було передано до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Скільки коштує дискредитувати заступника Генпрокурора
Підозрю Олени Шевцової особисто підписав заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Вона підозрюється за ч. 2 ст. 203-2 КК України та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
Після цього на його адресу обвалився шквал критики та інформаційного бруду, мета якого полягала не лише у банальному наклепі, а й у знятті Вербицького з посади заступника Генерального прокурора.
Довгий час за прокурором Вербицьким стежили невідомі люди, вивчили його спосіб життя, коло осіб та друзів із якими прокурор проводив час.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження у якому підозрюваною є Олена Шевцова збитки державі у вигляді несплати податків становлять мільярди гривень. Чи можна у 7,2 млрд грн. оцінити підозру прокурора? Питання риторичне.
Як Христину Ільницьку використали для дискредитації прокурора
Христина Ільницька товаришує з прокурором Вербицьким, який уже тривалий час входить до сімейного кола Христини і добре знайомий із її сином. Сама Крістіна на своїй сторінці в мережі Інстаграм має близько тисячі передплатників. Переважно це заможні люди, які займаються яхтовим бізнесом.
Успіх дівчини Шевцова використала як можливість для помсти Вербицькому.
Щоб дискредитувати Дмитра Вербицького, Шевцова використовує свою свекруху Шевцову Олену Дмитрівну, яка є власницею шикарного столичного салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Для цього тривалий час за Христиною її сином та Дмитром стежили невідомі люди та на відео фіксували всі місця, які відвідували Вербицький та Христина. Шевцова організувала відеоспостереження не лише у будинку в елітному котеджному містечку «Конек», а й у салоні LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Особисто Христині від салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO надійшла персональна пропозиція про надання BEAUTY послуг салону замість здійснення реклами на її сторінці в мережі Інстаграм, яка на сьогодні залишається популярною платформою для обміну контентом.
Оскільки сторінка Христини налічувала чимало передплатників і мала популярність, Шевцова була впевнена, що Христина погодиться на таку співпрацю, оскільки LEO BEAUTY CLUB є одним із салонів, що входять до мережі міжнародних салонів краси преміум сегменту та запропонувала їй безкоштовні послуги. Христина, нічого не підозрюючи, погодилася на пропозицію.
Згодом дівчині від салону надійшла ще одна пропозиція. Шевцова особисто вийшла на контакт із Крістіною Ільницькою і щоб дискредитувати Вербицького запросила на обслуговування до салону не лише Крістіну, а й її друзів.
Зрештою, так і сталося. Шевцова була впевнена, що Крістіна Ільницька запросить для отримання послуг також свого друга Дмитра Вербицького. І кілька відвідувань заступником генпрокурора цього закладу стануть основою ефектного звинувачення Вербицького в отриманні безкоштовних послуг.
Спочатку під камери відеоспостережень потрапив син Христини. Згодом під об'єктиви спеціально встановлених камер потрапив і сам Вербицький, за що натомість отримав шквал критики та фальшивих звинувачень у недобропорядності.
Однак на цьому Шевцова не зупинилась. У її планах ще лишилися нереалізовані ідеї дискредитації прокурора Вербицького. Наступного разу Христині запропонували надання рекламних послуг в Арабських Еміратах, розраховуючи на те, що Дубай разом із дівчиною відвідає також Вербицький. І це ще не весь перелік ідей запланованих підозрюваною Шевцовою.
Чи є в цій історії мораль
Банальність ситуації полягає не лише в недалекостях підозрюваної Олени Шевцової, а й у її наївній упевненості, що план помсти Вербицькому, який звинуватив її у низці злочинів, вдасться реалізувати так само просто, як відмити у країни мільярди гривень.
