На цей раз у поле зору потрапила криптовалютна компанія WhiteBIT, заснована харків'янином Носовим. Це один із найстаріших і найвідоміших вітчизняних проектів такого профілю.
Що відомо про засновника Володимира Носова?
Володимир Носов – український підприємець, засновник та CEO криптовалютної біржі WhiteBIT, інвестор та президент футбольного клубу «Металіст 1925».
У цьому бізнесмен має неоднозначну репутацію. За інформацією ГО "НОН-СТОП", яка займається розслідуваннями незаконної діяльності депутатів, 60% активів цієї криптовалютної біржі належить зовсім не людям зі світу криптовалют, а родині українського депутата Дмитра Шенцева. Як стверджується в заяві громадської організації, керує справами біржі син Дмитра Микита.
Раніше він був депутатом Харківської обласної ради, але у лютому здав повноваження. На даний час є представником забороненої партії «ОПЗЖ». За указом Президента його позбавили українського громадянства у 2023 році. А ось із паспортом він не розлучився: активісти стверджують, що Микита має російське громадянство.
Бізнес-імперія криптобіржі Whitebit зросла на освоєнні бюджетних коштів, приватизації лісових угідь, будівництві, торгівлі паливом, спиртом, тютюновою продукцією, контрабандою та спортом. Наприклад, Дмитро Шенцев удостоєний звання першого віце-президента федерації боксу України.
Зібрані гроші, як стверджують експерти з організації, ексдепутати виводять до Росії та Європи через біржу Whitebit. На «легалізовані» кошти молодої Микити Шенцев, наприклад, встиг придбати собі парк елітних авто на 1 мільйон доларів, про що повідомляв у своїх соціальних мережах. Окрім машин, засновники біржі активно купували і нерухомість у Лондоні.
Таким чином Whitebit виступає «фірмою-прокладкою», через яку екс-депутати, які залишили Україну, продовжують виводити гроші.
Що може ховати популярна криптобіржа?
Загалом у структурі біржі WhiteBIT 9 компаній. Одна з них зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Естонська компанія є найстарішою серед них.
Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів – Whitebit LTD та Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах, там зареєстровано офшорний реєстратор Nobel Capital Group.
Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і є серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів, вона підозрюється у фінансуванні 2016 року державного заколоту в Чорногорії.
Як часто буває у подібних кейсах, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider довело, що до перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв.
Партнерами Носова під час створення біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Про те, що і Микита, і Дмитро Шенцев щонайменше не засуджують війну росії проти України, а, швидше за все, підтримують дії ворожої держави, свідчать їхні заяви та повідомлення у соціальних мережах.
Так, Микита, складаючи мандат, жодного слова не обмовився про проросійську партію, від якої обирався до Харківської облради та вітав своїх виборців з 23 лютого.
Про те, що біржа Whitebit не тільки має проросійських власників, а й досі співпрацює з державою-агресором, свідчить промовистий факт. У середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей – 3299 BTC (близько 85,6 мільйонів доларів) у біткоїнах, що належать російській криптобіржі BTC-e.
З листопада 2022 року ці кошти лежали без руху, і лише у березні почалося їхнє нетипове переміщення: російські ІТ-журналісти помітили, що вони дробилися на невеликі суми та виводилися через різні послуги.
Важливо відзначити, що багато хто негативно відгукнувся щодо співпраці з біржею WhiteBIT.
При цьому колишні та нинішні співробітники говорять про досить комфортну роботу в цій компанії.
У самій WhiteBIT спростовують закиди щодо співпраці з країною-агресором і стверджують, що вийшли з ринку Росії, а також протистоять спробам росіян оминати санкції.
Я не можу відповідати за всіх гравців індустрії, але можу чітко пояснити позицію WhiteBIT. З перших днів повномасштабного вторгнення і досі вона категорична та прозора. Ми розірвали будь-які зв'язки з ринком РФ. ввела додаткові перевірки, скасувала пари з рублем та заблокувала депозити та висновки рублів. Ми одразу оголосили про це публічно та закликаємо до цього інших гравців індустрії», – запевнив сам Носов.
Бізнесмен також пояснив, які заходи проводить WhiteBIT, щоб унеможливити використання біржі для сумнівних операцій. Зокрема підсанкціонними росіянами, які через криптоактиви намагаються виводити кошти.
«WhiteBIT активно співпрацює з Crystal Blockchain, Chainalysis та Visa Cybersource, які забезпечують повне розуміння кожної транзакції, високий рівень відповідності біржі стандартам законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та протидії будь-яким шахрайським схемам. Також HAPI Labs – це один з останніх підключених команда топових блокчейн-аналітиків, які займаються ідентифікацією підозрілих активів і відстеження шляхів їх переміщення. Також співпрацюємо з правоохоронними органами України», – повідомив він.
З весни 2022 року WhiteBIT співпрацює з МЗС України з питань допомоги українцям, які внаслідок цього змушені шукати притулку за кордоном. Компанія займається забезпеченням організаційно-технічної підтримки Антикризового центру МЗС та цілодобового call-центру, які консультують українських громадян.
Крім цього, WhiteBIT є володарем нагороди, виграною групою Kalush Orchestra на конкурсі Євробачення 2022 – кришталевого мікрофону. Його криптовалютна біржа WhiteBIT придбала за 900 тисяч доларів.
Запитуємо себе: що це реальний патріотизм і підтримка країни чи «прикриття» для фінансових махінацій та зв'язків із росією?
