Правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угруповання. Шахраї наживалися на військових, їхніх сім'ях та волонтерах, повідомляє ОГПУ.
Учасниками угруповання були мешканці Одеської області – члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови. Злочинне угруповання діяло на території Молдови та України протягом 2023-2024 років.
Шахраї використовували українські номери телефонів, щоб розміщувати оголошення про продаж автомобілів та дронів з-за кордону для потреб ЗСУ. Оголошення публікували на OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.
Потенційним покупцям вони пропонували внести передоплату на картку, та був виходили зв'язок. Зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.
Станом наразі встановлено 67 епізодів шахрайства. Сума збитків становить близько 46 млн. гривень.
Наразі встановлено не менше 27 учасників злочинного угруповання, більшість із них перебувають на території Молдови. У Молдові затримано дев'ятьох українців, їм оголосили підозри в шахрайстві. Восьми з них обрали запобіжні заходи у вигляді продовження під вартою без можливості внесення застави.
У Молдові проведено 23 обшуки, вилучили близько 61 тисяч доларів, 20 елітних автомобілів, близько п'яти кг золота, мобільні телефони, банківські картки, чорні записи.
На території України проведено 13 обшуків, під час яких вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
2022 року Українська студентська ліга (УСЛ) співпрацювала з фондом «Світанок», заснованим російським олігархом Михайлом…
У Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів.
Михайло Жернаков – одна з найпублічніших фігур у сфері судової реформи в Україні.
Міністерство витратило десятки мільйонів на друк непотрібних книг у «своїх» видавництвах.
За більш ніж 30 років незалежності з України за кордон вивели не менш як $100 млрд,…
Пам'ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, який закутувався в ковдру, прикидаючись тяжкохворим…
Цей веб-сайт використовує cookies.