У Таїланді заарештували обвинувачених в організації криптомошення на $27 млн

Таїландське бюро з розслідування кіберзлочинів заарештувало п'ятьох іноземних громадян за організацію шахрайської інвестиційної схеми з криптовалютами.

Жертвами платформи під назвою bchgloballtd.com стали щонайменше 3280 людей. Вони почали звертатися до поліції у листопаді 2022 року, стверджуючи, що їх обманом змусили інвестувати в золото та стейблкоїн USDT.

Загалом збитки від діяльності платформи перевищили $27 млн.

Генпрокуратура Таїланду вийшла на організаторів схеми у серпні 2023 року. Ними виявилися чотири громадяни Китаю та один лаосець.

Фігурантам пред'явлені звинувачення у змові з метою скоєння транснаціонального злочину, у публічному шахрайстві та відмиванні грошей. Управління боротьби з відмиванням грошей конфіскувало в них особисте майно на суму 585 млн бат ($16,4 млн).

Раніше ForkLog повідомляв, що поліція Таїланду заарештувала двох російських громадян за підозрою в шахрайстві з криптовалютами, що спричинило смерть кількох місцевих жителів.