Як компанії з орбіти "Приват" намагаються перешкодити державі отримати свої законні кошти.
НПК-Галичина (Дрогобицький НПЗ) на Львівщині колись був одним із найбільших в Україні нафтопереробних заводів. Але завдяки “мудрому” керівництву приватних власників підприємство давно вже зупинило переробку нафти і ось-ось стане банкрутом.
Процедура банкрутства стартувала у грудні минулого року через мільярдні борги заводу, які формувалися десятиліттями. Як це могло статися, якщо НПК-Галичина вже багато років не працює? І хтось намагається перешкодити державі отримати свої законні кошти від заводу-боржника.
Дрогобицьке підприємство входить до периметру так званої бізнес-групи “Приват”. Її неформальні лідери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Вони та їхні бізнес-партнери багато років заробляли мільярди гривень за рахунок контролю над напівдержавною Укрнафтою. Але це також дозволяло формувати хитромудрі схеми, нараховувати фіктивні борги та прокручувати угоди на мільярди гривень.
НПК-Галичина, який хоч і не працював, але мав відповідний профіль діяльності, наявну інфраструктуру, ліцензії для роботи на ринку нафтопродуктів тощо, донедавна був одним із центрів таких угод.
У минулому держава через це позбавлялася податків та доходів від продажу нафти та нафтопродуктів.
Сьогодні старі договори з “офшорами” сумнівними трейдерами, які з'являються як звідки, можуть негативно вплинути на фінансування Збройних сил України, для яких важлива кожна гривня з державного бюджету.
Історія розпочалася у грудні 2023 року, коли Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі про банкрутство НПК-Галичина, запровадив процедуру розпорядження його майном та мораторій на задоволення вимог кредиторів. Також тоді було визнано вимоги ПАТ "Укрнафта" у розмірі 828 165 429,95 грн.
Але згідно з чинним законодавством, усі кредитори мали 30 днів, щоб подати заяви про власні грошові вимоги до боржника – Дрогобицького НПЗ. І вони з'явилися.
Протягом січня 2024 р. надійшли низка заяв потенційних кредиторів із грошовими вимогами до НПК-Галичина від багатьох компаній. Але деякі з них просто фантастичні – непрацюючий завод заборгував мільярди гривень:
- LITTOP ENTERPRISES LIMITED
- BORDO MANAGEMENT LIMITED
- BRIDGEMONT VENTURES LIMITED
- RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED
- NORDWIND TRADE AS
- “ПРЕДСТАВНИЦТВО “МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД”
- VERSALA LTD
- ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ"
- ТОВ "ПАФІС"
- ТОВ "БРАЙТОН ЛТД"
Хто ці компанії, які довірили свої кошти Дрогобицькому НПЗ? Відкриті джерела кажуть, що вони стосуються Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів, які не змогли зберегти переробку нафти в Дрогобичі, але змогли навішати на підприємство борги космічних масштабів.
LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED та BRIDGEMONT VENTURES LIMITED
Це кіпрські "офшори" Коломойського та Боголюбова, через які вони володіли приблизно 42% акцій ПАТ "Укрнафта".
6 листопада 2022 року згідно з рішенням Ставки Верховного головнокомандувача акції "Укрнафти", що належали даним компаніям, було відчужено на користь держави.
Заявлені (але поки що не визнані судом) вимоги цих кредиторів за сумнівними договорами поступки прав вимог щодо дивідендів самої Укрнафти за 2011-2014 роки. сягають майже 3 млрд гривень! А саме:
- LITTOP ENTERPRISES LIMITED – 972 988 440,19 грн.
- BORDO MANAGEMENT LIMITED – 921 919 558,45 грн.
- BRIDGEMONT VENTURES LIMITED – 972 988 438,19 грн.
Це не перший “фінансовий схематоз”, у якому задіяні ці компанії. Раніше вони вже позивалися до України в Стокгольмському арбітражі про стягнення з держави USD6 млрд.
Також ці "офшори" безуспішно заперечують вилучення державою акцій ПАТ "Укрнафта". Можливо, вони намагаються взяти реванш за втрату контролю над Укрнафтою вже у справі про банкрутство НПК-Галичина?
RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED
Офшор Коломойського з Британських Віргінських Островів, який входив до правління Нікопольського заводу феросплавів.
За схожою сумнівною "схемою" подано заяву RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED, яка фігурує у журналістських розслідуваннях як компанія, яка потрапляла у поле зору фінансового моніторингу Кіпру ще у вересні 2010 року.
Підстави для, нібито, наявності боргу, ті самі – договір відступлення прав вимог щодо дивідендів Укрнафти за період 2011-2013 рр., укладений LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) у 2017-му.
Ця компанія заявила до суду вимоги до НВК-Галичина на суму 291 821 430,35 грн.
NORDWIND TRADE AS
Швейцарська логістична компанія, що займається транспортуванням нафтопродуктів, вугілля та феросплавів. Її пов'язують із бізнес-партнером Коломойського – Михайлом Кіперманом.
NORDWIND TRADE AS та Кіперман фігурують у кримінальному провадженні з висновку з рахунків Укртатнафти (Кременчуцький НПЗ) майже 600 млн. грн, про що вказується у публікації “Економічної правди”.
Саме NORDWIND TRADE AS було задіяно для укладання договорів та виведення коштів з Укртатнафти, за що у червні 2023 року Кіперману було оголошено підозру від СБУ.
NORDWIND TRADE AS заявляє грошові вимоги до НВК-Галичина у сумі 1 276 498 448,48 грн.
Але ці контракти дуже схожі на ті, що були між швейцарцями та Укртатнафтою. Вони були укладені у 2022 році вже після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ймовірно, НПК-Галичина, як і Укртатнафта, використовувалися для виведення коштів.
“ПРЕДСТАВНИЦТВО “МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД”
Полтавська філія офшорної компанії Коломойського MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (Кіпр).
Представництво просить суд визнати грошові вимоги до НВК-Галичина у розмірі 1344234547,62 грн. за договорами купівлі-продажу газового конденсату, який у нього нібито закупила НПК-Галичина.
За даними “Економічної правди” компанія фігурує у скандалах з постачанням газу енерготрейдеру Юнайтед Енерджі та НЕК Укренерго.
Крім того, представництво згадували у розслідуваннях про продаж вугілля та газу державної “Центренерго” на понад 4 млрд. грн.
Тому суд має встановити, чи були реальними договори купівлі-продажу газового конденсату із НПК-Галичина.
VERSALA LTD
Ще одна кіпрська компанія з орбіти Коломойського.
Вона просить суд визнати грошові вимоги на суму 697 493 646, 94 грн. на підставі контракту від 2017 року. Компанія нібито постачала на НПК-Галичина бітум виробництва ВАТ "Нафтан" (Вітебськ, Республіка Білорусь). І НПК-Галичина начебто не розрахувалася за цей продукт.
VERSALA LTD фігурує у публікаціях разом із компаніями, які пов'язували з “Укртатнафтою” до її передачі в управління державі.
ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ" (Київ)
Одна з найвідоміших компаній, яку пов'язують із Коломойським. Цей енерготрейдер фігурує у численних кримінальних провадженнях за незаконними схемами щодо виведення державних коштів як до, так і вже під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
За повідомленнями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), у 2020 році ПАТ "Центренерго" уклало угоди про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі". Формально він переміг в аукціоні, але все вирішують деталі.
Через невідбір законтрактованої електроенергії, компанія-переможець мала сплачувати штраф. Щоб уникнути цього, заднім числом було укладено додаткові угоди із “Центренерго”. З основних угод виключили положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відбору електроенергії.
Це дозволило енерготрейдеру відбирати будь-який обсяг електроенергії без штрафів. Внаслідок цих дій державна компанія не отримала 176,8 млн грн.
Також за даними НАБУ, у березні 2022 р. "Юнайтед Енерджі" закупила у НЕК "Укренерго" електроенергію більш ніж на 716 млн грн.
Гроші за поставлену електроенергію НЕК “Укренерго” так і не отримала, хоча її було продано далі реальним учасникам ринку. А отримані кошти "вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ та САП щодо виведення коштів із ПриватБанку".
У рамках справи про банкрутство НПК-Галичина, “Юнайтед Енерджі” поки що заявляє лише 1 165 351,23 грн. Проте невідомо, які ще незаконні операції, пов'язують ці компанії.
ТОВ “ПАФІС” та ТОВ “БРАЙТОН ЛТД”
Це українські компанії, які пов'язують із Коломойським та загальними кредитними зобов'язаннями перед АТ КБ “ПРИВАТБАНК”.
"ПАФІС" просить суд визнати грошові вимоги до НПК-Галичина у розмірі 249 691 623,26 грн. за договорами поруки перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 2009 року. Компанія стверджує, що виконала зобов'язання перед Приватбанком замість НПК-Галичина. Тож вимагає повернути борг.
"БРАЙТОН ЛТД" фігурує у судових справах 2017 р. про визнання недійсною додаткових угод до кредитних договорів, укладених із ПриватБанком до його націоналізації.
Таким чином компанії, які мають відношення до виведення коштів з найбільшого банку України через кредитування пов'язаних осіб, також заявляють вимоги до НПК-Галичина.
Загальна сума вимог кредиторів, пов'язаних із Ігорем Коломойським та його партнерами, вже перевищує 7 млрд грн. Це свідчить про спробу акціонерів НПК-Галичина взяти під контроль процедуру банкрутства через підконтрольних кредиторів. Але підставою для цього є сумнівні договори та контракти.
Схоже, що власники Дрогобицького НПЗ мобілізували підконтрольні компанії для недопущення розрахунку з іншими кредиторами. Вони намагаються "розмити вимоги" їх вимоги на тлі загальної боргової маси, що формувалася протягом десятиліть.
Лише суд має вирішувати визнавати чи відхиляти ці вимоги. Але варто згадати результати господарської діяльності приватівців як безпосередньо на НПК-Галичина, так і на інших великих активах. Таких як “ПриватБанк” чи “Укрнафта”, котрі після переходу під державний контроль почали генерувати мільярдні прибутки, сплачувати податки та дивіденди до державного бюджету. Держава, у свою чергу, із цих грошей фінансує Збройні сили України та інші витрати на боротьбу з російським агресором.
Тому що краще? Вивести чергові сотні мільйонів на "офшори" за сумнівними договорами? Чи профінансувати закупівлю тисяч дронів, розробку сучасної зброї та якісну амуніцію для захисників України?
